证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-021 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜财审 2024S00515 号），2023 年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润 -109,912,039.45 元。母公司 2023 年度实现净利润 894,128,367.36 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 2,844,433,980.47 元，母公司可供分配 利润为 2,676,888,042.25 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的 分配原则，2023 年末公司实际可供分配利润 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）是一家具有证券、 期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力。中喜在担任公司财务报表审计过程中， 坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法 规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务 发展和财务审计工作的要求。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中喜为 公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-019 宋城演艺发展股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，并聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 20 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-015 宋城演艺发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：杭州市之江路 148 号公司会议室。 5、会议主持人：公司董事长张娴女士。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政 ...

一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 1 日上午 11:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合 的方式召开，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通 知，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全 体董事，董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《宋城演艺发展股份有限公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、报备文件 1、第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 宋城 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-014 宋城演艺发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第八届董事会第十五次会议的决议，公司将于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）于 2024 年 2 月 21 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对宋城演艺发展股 份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 31 号）（以下简称"《关注函》"）。 公司董事会高度重视，组织相关部门和中介机构就《关注函》中的相关问题进行 逐项核查和落实，公司已按照要求向深圳证券交易所作出回复，现将《关注函》 回复情况公告如下： 1.结合立信会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人、 审计团队等人员的具体工作计划安排、你公司审计要求、与以前年度工作安排 对比情况等，说明立信会计师事务所人员配置及工作计划安排无法满足你公司 2023 年度审计要求的具体情况，本次公告披露的辞任理由是否真实合理；并结 合你公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项的消除进展等，说明立信会计师 事务所辞任是否与 2022 年度审计报告保留意见涉及事项存在关联，你公司与立 信会计师事务所就 2023 年度相关会计处理 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-011 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对宋城演艺发展股份有限公司的关 注函》（创业板关注函〔2024〕第 31 号）（以下简称"《关注函》"），要求 公司及相关方就《关注函》所提相关事项做出书面说明，公司审计委员会就相关 事项进行核查并发表明确意见，并在 2024 年 2 月 28 日前报送有关说明材料并对 外披露，同时抄送浙江证监局上市公司监管处。 公司在收到《关注函》后高度 ...

宋城演艺发展股份有限公司 关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 9 日披露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006），于 2024 年 2 月 21 日披露了《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》 （公告编号：2024-008），定于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司于 2024 年 2 月 26 日 召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于取消召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-010 宋城演艺发展股份有限公司 3、取消的股东大会的召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月29日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 经第八届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式发出 会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（均以通讯方式出席），会议由董事长张娴女士主持。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-009 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第八届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 1 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司董事会 2024 年 2 月 26 日 公司于 2024 年 2 月 9 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-006），于 2024 年 2 月 ...