证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-007 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议经第八届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式发 出会议通知，并于 2024 年 2 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（均以通讯方式出席）。会议由董事长张娴女士主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，合法有效。 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 2 月 26 日（星期一）延期至 2024 年 2 月 29 日（星期四）。原股东大会股权 登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均保 持不变。 ...

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 2 月 26 日（星期一）延期至 2024 年 2 月 29 日（星期四）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开 方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均保持不变。 一、原股东大会的基本情况 宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-008 宋城演艺发展股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 会计师事务所人员配置及工作计划安排无法满足你公司 2023 年度审计要求的具体情况，本次公告披露的辞任理由是 否真实合理；并结合你公司 2022 年度审计报告保留意见涉 及事项的消除进展等，说明立信会计师事务所辞任是否与 2022 年度审计报告保留意见涉及事项存在关联，你公司与立 信会计师事务所就 2023 年度相关会计处理事项等是否存在 重大分歧。 2.2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年业绩预告》， 预计 2023 年度亏损 9,700 万元至 18,200 万元，其中拟对持 有的 Huafang Group Inc.35.35%长期股权投资计提减值准备 86,000 万元至 90,000 万元。你公司称已就业绩预告有关事 项与立信会计师事务所进行了预沟通。请详细说明预沟通的 具体情况，你公司与立信会计师事务所就长期股权投资减值 准备计提的及时性、计提金额的合理性以及相关会计处理的 恰当性等是否存在重大分歧。 关于对宋城演艺发展股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 31 号 宋城演艺发展股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 9 日，你 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-003 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 8 日上午 11:00，在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召 开，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，本次 会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事， 董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 宋城演艺发展股份有限公司 公司董事会提名委员会已对上述聘任公司副总裁的事项进行任职资格审核， 全体委员对本议案发表了一致同意 ...

宋城演艺发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之 ...

宋城演艺发展股份有限公司 第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保及时、 公平、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《宋城演艺发展股份有限公司信息披露管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格或投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定负有报告义务的责任人应当及时履行内部报告程序，第一时间将相关 信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、参股子公司和各分支机构。本制 度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； ...

宋城演艺发展股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 战略委员 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-006 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开的第八届董事会第十二次会议的决议，公司将于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月26 日上午 9:15-9:25 ...

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范发展，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《宋城演艺发展股份有限公司有限公司章程》（以下简 称公司章程），制定本工作制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

宋城演艺发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立或收购的、具有独立法人资格主体的公司。包括 但不限于全资子公司、控股子公司。 控股子公司是指公司持股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半 数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司董事长或执行董事应该严格执行本制度，并应依照本制度及 时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 加强对子公司的管理控制 ...