证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-042 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 15 日下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式交公司 全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作已按照相 关规定完成，本次授予符合条件的激励对象共 43 人，授予登记的第一类限制性 股票数量共计 540 万股，并已于 2023 年 11 月 15 日上市流通。本次限制性股票 授予登记完成后，公司股份总数由 261,469.404 万股增加至 ...

宋城演艺发展股份有限公司 章 程 二○二三年十二月十五日 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-043 宋城演艺发展股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，董事会同意对公司注册资本进行变更，按照变更后的内容修订《宋城 演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），根据公司2023 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 三、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 2023 年 9 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有 ...

宋城演艺发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:宋城演艺发展股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:宋城演艺 股票代码:300144 信息披露义务人:金研宋韵企业管理(杭州)合伙企业(有限合伙) 住所: 浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路3幢338工位 通讯地址:浙江省杭州市西湖区之江路46号 股份变动性质:持股比例减少(被动稀释） 签署日期: 2023 年 11 月 13 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 -- 权益变动报告书》及相 关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反 信息披露义务人合伙协议或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露信息披露义务人在宋城演艺中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在宋城演艺拥有权益的股 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-041 宋城演艺发展股份有限公司 1、信息披露义务人基本情况 关于股东持股比例被动稀释至 5%以下 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 股东金研宋韵企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示 本次权益变动主要系宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成使公司总股本 增加从而引起股东持股比例被动稀释，不涉及股东增持或减持公司股份的行为。 本次权益变动未触及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变更，不会对公司治理结构和持续经营构成影响。 本次权益变动后，金研宋韵企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"金研宋韵"）持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释至 4.9998%， 不再是公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动基本情况 | 企业名称 | 金研宋韵企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙） | | --- ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-040 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023年8月30日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独 立董事发表了独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的意见与报告。 2、2023年8月30日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2023年限制 1 限制性股票授予价格：6.36 元/股。 第一类限制性股票登记人数：43 人。 第一类限制性股票来源： ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 1.618 billion CNY, net profit of 787 million CNY, and a non-recurring net profit of 776 million CNY, recovering to 73.33%, 61.97%, and 70.81% of the same period in 2019 respectively [2] - In Q3 2023 alone, the company recorded operating revenue of 877 million CNY and net profit of 484 million CNY, with a non-recurring net profit of 480 million CNY, recovering to 111.20%, 99.86%, and 100.60% of the same period in 2019 respectively [2] Market Outlook - The company anticipates that the fourth quarter of 2023 and 2024 will see a shift from compensatory demand to normalized demand, influenced primarily by consumer spending power and confidence [2] - The recovery of the tourism market is expected to be driven by local events and activities, with a focus on enhancing customer experience and brand strength [3] Project Recovery Status - Overall, the performing arts segment's revenue in the first three quarters of 2023 was approximately 89% of the same period in 2019, with Q3 revenue showing an 11% increase compared to 2019 [3] - Specific projects like Hangzhou Songcheng have returned to pre-pandemic levels, while Sanya's recovery is slower due to external market factors [3] Strategic Initiatives - The company is committed to enhancing its product offerings and marketing strategies, focusing on younger demographics and family markets to drive customer acquisition [3] - Plans for 2024 include various festival activities tailored to market demands and local conditions [4] Financial Risks and Management - The company is currently assessing potential impairment risks related to Huafang Group, with ongoing measures to stabilize business operations amid market fluctuations [5] - The management structure has evolved to a modern governance model centered around professional managers, ensuring sustainable long-term development [6] Cost Management - The company has implemented vertical management to enhance operational efficiency and has adopted digital solutions for energy consumption control, ticket management, and customer analysis [6]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥877,205,772.43, representing a 217.32% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥484,304,042.77, a significant increase of 361.79% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.1852, reflecting a 361.85% increase year-over-year[3] - The company reported a 316.77% increase in operating revenue year-to-date, driven by the reopening of various scenic spots[7] - The company experienced a 299.94% increase in cash received from sales of goods and services compared to the previous year[8] - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥1,617,729,096.63, a significant increase from ¥388,158,886.05 in the same period last year, representing a growth of approximately 316.5%[16] - The net profit for the third quarter was ¥804,855,103.05, a substantial rise from ¥55,867,476.68 year-over-year, reflecting an increase of approximately 1343%[18] - The earnings per share (EPS) for the third quarter was reported at ¥0.3010, compared to ¥0.0290 in the same quarter last year, marking an increase of over 938%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥10,149,750,147.08, which is a 7.74% increase from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities stood at ¥1,596,114,338.09, slightly up from ¥1,587,666,176.77 year-over-year, indicating a marginal increase of about 0.3%[17] - As of September 30, 2023, the company's total assets amount to approximately RMB 10.15 billion, an increase from RMB 9.42 billion at the beginning of the year[14] - The company reported a total of 3,428,101,536.87 in current assets, an increase from 2,612,615,245.37 at the beginning of the year[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥1,240,447,496.70, marking a 330.40% increase compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities was ¥1,678,231,246.64, significantly higher than ¥419,617,322.02 in the previous year, showing an increase of approximately 299%[19] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,240,447,496.70, a significant increase from CNY 288,206,407.85 in Q3 2022, representing a growth of approximately 331%[20] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,723,542,902.47, compared to CNY 570,490,876.39 in Q3 2022, marking an increase of approximately 201%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 85,521, with the largest shareholder, Hangzhou Songcheng Group Holdings Co., Ltd., holding 27.72% of shares[10] - The largest shareholder, Huang Qiaoling, holds 8.88% of shares, with a total of 232,192,225 shares[10] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for 50.35% of the total shares[10] - The company has no reported financing or margin trading activities among the top ten shareholders[11] Investments and Expenses - The company's long-term equity investments are valued at approximately RMB 1.76 billion, showing a slight increase from RMB 1.75 billion at the beginning of the year[14] - Research and development expenses for the quarter were ¥14,350,887.19, slightly down from ¥14,428,701.64 in the previous year, indicating a decrease of about 0.5%[17] - The company recorded an investment loss of ¥27,870,738.04, a stark contrast to the investment income of ¥161,662,560.53 reported in the same quarter last year[17] Future Plans - The company plans to continue expanding its scenic spots and increasing advertising investments to drive future growth[7] Cash Management - The company's cash and cash equivalents stand at RMB 3.12 billion, up from RMB 2.33 billion at the beginning of the year, indicating a significant liquidity improvement[14] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,124,484,866.87, up from CNY 2,374,195,413.90 at the end of Q3 2022, reflecting an increase of approximately 31.5%[21] - The company received CNY 80,981,593.54 in tax refunds during the quarter, contributing to the overall cash inflow[20] - The cash inflow from financing activities included CNY 290,000,000.00 from borrowings, which was not present in the previous year's report[21]

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-038 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日（周三）下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相 结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及专人送达的 方式传达公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定，合 法有效。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，根据中国证 监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第八届董事会审计 委员会委员由董 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-037 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 通讯地址：浙江省杭州市西湖区之江路 148 号 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董 事会同意聘任赵雪璎女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 赵雪璎女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道 德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文 件规定的不得担任董事会秘 ...