证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-036 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 28 日（周四）下午 14:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结 合的方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通 知，本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全 体董事，董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东和公司负 责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第九次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 经审阅赵雪璎女士的个人履历等相关材料，未发现其存在《公司法》《股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于 失信被执行人，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关 专业知识和技能，能够胜任公司董事会秘书职务。本次公司董事会秘书的聘任符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任程序 合法有效，不存在损害公司 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-028 宋城演艺发展股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）以及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了内部 公示。公司监事会结合公示情况对《宋城演 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 宋城演艺发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 投资者交流会 国信证券、中欧基金、易方达基金、中信证券、中泰资管、天风证券、兴 业证券、广发证券、海通证券、信达证券、财通证券、长江证券、中金公 参与单位名称 司、华泰证券、中信建投、汇丰晋信、景顺长城、高盛、美国银行、中国 人寿、宁银理财、花旗银行、交银施罗德等合计约 145 人。 时间 2023 年 8 月 27 日 地点 电话会议 上市公司 总裁商玲霞女士、副总裁兼董事会秘书（代行）赵雪璎女士、财务总监陈 接待人员 胜敏先生 一、经营情况介绍 2023 上半年，公司实现营业收入 7.41 亿元，净利润 3.03 亿元，经营 性净现金流 5.42 亿元，同比均实现大幅增长；截止 2023 年 6 月底，公司 资产负债率 16.25%，现金及交易性金融资产合计 27.62 亿元。 投资者关系活动 上半年演艺主业营收恢复至 2019 年同期的 71.62%。暑期旺季以来， 主要内容介绍 各个项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥740,523,324.20, a significant increase of 562.85% compared to ¥111,717,573.59 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥302,805,533.73, marking a remarkable turnaround from a loss of ¥29,112,832.57 in the previous year, representing an increase of 1,140.11%[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥295,443,826.86, compared to a loss of ¥98,681,268.66 last year, reflecting a growth of 399.39%[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥542,084,569.28, a substantial increase of 3,879.20% from ¥13,622,960.44 in the previous year[12]. - Basic earnings per share were ¥0.1158, a significant improvement from a loss of ¥0.0111 per share in the same period last year, representing an increase of 1,143.24%[12]. - The company reported a profit tax expense of ¥67,200,370.26, marking a staggering increase of 4,960.95% year-on-year due to a rise in total profit[34]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 reached ¥301,527,238.86, a significant recovery from a net loss of ¥45,428,841.68 in the same period of 2022[101]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥9,592,502,402.58, reflecting a growth of 1.83% from ¥9,420,330,031.40 at the end of the previous year[12]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥9,169,825,978.94, up from ¥8,639,063,732.39 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 6.2%[99]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were ¥2,055,399,455.58, a decrease from ¥2,274,438,319.68 at the start of the year, showing a reduction of about 9.6%[99]. - The company’s long-term borrowings remained stable at ¥261,000,000.00 as of June 30, 2023, unchanged from the previous reporting period[99]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has a total share capital of 2,614,694,040 shares as of the last trading day before the report disclosure[12]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 43.55% on May 25, 2023[56]. - The company has a total of 77,869 common shareholders at the end of the reporting period[85]. Operational Highlights - The company achieved a revenue of 740.52 million yuan, representing a year-on-year increase of 562.85%[19]. - The company has established a nationwide chain operation, increasing its market share and brand influence in the cultural performance industry[24]. - The company launched various themed activities, such as the "I Return to the Song Dynasty" spring event, which significantly boosted visitor engagement[22]. - The company is enhancing its management standards and optimizing operational efficiency to meet the rising demands of the recovering tourism market[23]. Compliance and Governance - The company received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau for incomplete disclosure regarding the "compensation obligations and excess income arrangements" related to share transfers, dated January 5, 2023[71]. - The company has committed to enhancing compliance awareness and improving the quality of information disclosure following the warning received[71]. - The company has acknowledged the importance of learning from the incident to strengthen corporate governance and internal management practices[71]. Investment and Financial Management - The company reported investment income of ¥883,844,339.62 for the first half of 2023, a significant increase from ¥382,826,142.65 in the same period of 2022[104]. - The company raised ¥290,000,000.00 through borrowings in the current period, with cash inflow from financing activities totaling ¥290,000,000.00[109]. - The company has not engaged in any financial transactions with related financial companies during the reporting period[77]. Risk Management - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, which may impact consumer demand and operational performance[51]. - The company has implemented measures to enhance safety protocols to mitigate risks associated with safety incidents during live performances[53]. Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[124]. - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[125]. - The company has not made any changes to accounting policies or corrections of prior period errors during the current period[117].

宋城演艺发展股份有限公司 汇总表第 2 页 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 年半年 2023 度往来累计 | 年半 2023 年度往来 | 2023 年半 | 2023 年半 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 发生金额 | 资金的利 | 年度偿还 累计发生 | 年度期末 往来资金 | 往来形成原因 | 营性往来、 非 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利 | 息（如 | | | | 经营性往来） | | | | | | | 息） | 有） | 金额 | 余额 | | | | | 张家界千古情演艺发 展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,195.18 | 880.00 | - | - | 50,075.18 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | | | 上海宋城世博演艺发 展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,015. ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-019 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全 体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深 圳证券交易所的规定，编制公司 2023 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 2023 年 ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提 供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并存续至 2023 年 6 月 30 日的对外担 保情形。 独立董事：刘树浙、杨轶清、宋夏云 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和关联交 易事项的独立意见 1、公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 公司也不存在以前年度发生并存续至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金的情况； 2、本报告期内公司发生的关联交易事项，为正常经营性往来，遵循市场原 则定价。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保事项的独立意见 作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断 的立场，对公司第八 ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-020 4、监事会保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 1 一、监事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全 体监事。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《公 ...