证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-058 雄安新动力科技股份有限公司 3.公司持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员及相关管理人员开展学习 会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管动态和相关处罚案例等，提升相 关人员专业水平和合规意识。以半年报编制为契机，加强财务人员与业务人员的 沟通和紧密联系，确保财务人员对业务活动实质做到充分了解，持续夯实财务核 算基础，从源头保证财务报告信息质量。 4.公司持续加强与监管部门的沟通与联系，及时了解监管政策和监管要点， 主动向监管部门汇报整改进展，并认真听取监管部门的意见和建议，严格按照相 关规定进行公司运作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")2024 年度财务 报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华会计师事务所"）出具了否定意见的审计报告。根据现行《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司 ...

Group 1: Investment Growth and Economic Impact - Chinese investment in Bangladesh has rapidly increased since 2025, with direct investment reaching $113.5 million in Q1 of this year, surpassing half of the total investment for 2024 [1] - In the first half of this year, Chinese direct investment in Bangladesh grew by 47% year-on-year, significantly contributing to the country's economic development and deepening bilateral trade relations [1][2] - The World Bank predicts that Bangladesh's economic growth will slow to 5% in the 2023-2024 fiscal year, with inflation reaching 9.7%, highlighting the importance of Chinese investment in stabilizing the economy [2] Group 2: Manufacturing Sector Opportunities - The garment and textile industries in Bangladesh are attracting Chinese investment due to the country's labor cost advantages and tariff benefits, especially after the U.S. imposed higher tariffs on Indian imports [3] - The U.S. reduced the proposed "equivalent tariff" on Bangladeshi garments from 35% to 20%, making Bangladesh a more attractive sourcing destination for apparel buyers [3] Group 3: Infrastructure Development - Chinese companies are involved in significant infrastructure projects, including the $412 million Dhaka Bypass Highway, which is crucial for alleviating traffic congestion in Dhaka and enhancing regional economic activity [4] - The Teesta River Comprehensive Management Project, with an estimated investment of $747 million, aims to address long-standing environmental issues and support regional development [4] Group 4: Port Logistics and Renewable Energy - China is investing $400 million in the modernization of the Mongla Port, which will increase its container throughput capacity to 1.5 million TEUs annually [5] - Investments in clean and renewable energy sectors, particularly wind and solar power, are helping Bangladesh address electricity shortages and transition to a more sustainable energy structure [5] Group 5: Bilateral Relations and Future Prospects - The strengthening of bilateral economic relations is supported by high-level government interactions, with significant agreements reached during recent visits [6] - China has been Bangladesh's largest trading partner for 15 consecutive years, with nearly 1,000 Chinese companies operating in the country, indicating a robust foundation for future investment opportunities [6] - Future investment cooperation is expected to expand from traditional sectors to green energy, digital economy, and electric vehicles [6]

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届董事会第 四十次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以电话、短信等方式向公司全体董事发出， 会议于 2025 年 9 月 2 日下午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持， 公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-052 雄安新动力科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经候选人本人同意及提 名委员会资格审查，公司董事会同意提名程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟升 4 人为 公司第六届董事会非独 ...

Group 1 - The company held its 24th meeting of the 5th Supervisory Board on September 2, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][2]. - The Supervisory Board approved the proposal for the election of the 6th Supervisory Board non-employee representative supervisors, nominating Mao Chuang and Liu Lei for a term of three years starting from the date of approval at the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1][2]. - The voting results for the nominations were unanimous, with 3 votes in favor for both candidates and no votes against or abstentions [2]. Group 2 - The original supervisors will continue to fulfill their duties and responsibilities until the new Supervisory Board members are officially appointed [2]. - The proposal for the new Supervisory Board members will be submitted for review at the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]. - The announcement regarding the Supervisory Board election was also published on the official website for further details [2].

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 19, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will allow for both on-site attendance and online voting through the Shenzhen Stock Exchange [2][3] Voting Procedures - Shareholders can choose to vote either in person or via the online voting system, but not both [2] - The online voting will be available from 9:15 to 9:25 and 9:30 to 11:30 in the morning, and from 13:00 to 15:00 in the afternoon on the same day [1][2] Agenda Items - The meeting will include proposals for the election of the sixth board of directors and the sixth supervisory board, with specific candidates listed for both non-independent and independent director positions [3][4] - A total of 5 non-independent directors, 3 independent directors, and 2 non-employee representative supervisors will be elected [4] Registration Requirements - Shareholders must provide identification and proof of shareholding to register for the meeting [5] - Specific documentation is required for both individual and corporate shareholders, including authorization letters for proxies [5][6] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including phone numbers and a physical address [6][7]

综上，提名、薪酬与考核委员会同意提名程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟升为 公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审 议。 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人陈文波、陈仙 云、胡文晟具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的 担任上市公司董事、独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《雄安新动力科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，雄安新动力 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 召开会议，对拟提交公司第五届董事会第四十次会议审议提名的非独立董事候选 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，2024 年 8 月 2 日公司已披露《关于董事会及监事会延期 换届的提示性公告》，现为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2025 年 9 月 2 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名毛闯、刘垒为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历 见本公告附件）。议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用 累积投票制选举产生。 上述非职工代表监事经 2025 年度第三次临时股东大会审议通过后，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事（陈上级）共同组成公司第六届监事会， 职工代表监事相关信息见同日披露的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公 告》。公司第六届监事会成员任期自 2025 年第三次临时股东大 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-055 雄安新动力科技股份有限公司 监事会 二〇二五年九月三日 附件：公司第六届监事会职工代表监事候选人简历 陈上级：男，中国国籍，现任本公司风控专员、监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，2024 年 8 月 2 日公司已披露《关于董事会及监事会延期 换届的提示性公告》，现为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 2 日召开第六届职工代表大 会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 选举陈上级为公司第六届监事会职工代表监事（简历见本公告附件），陈上 级将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，其任期自 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 雄安新动力科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 ...

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，2024 年 8 月 2 日公司已披露《关于董事会及监事会延期 换届的提示性公告》，现为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。 证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-054 雄安新动力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。 一、换届内容： 公司于 2025 年 9 月 2 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会提名程芳芳、齐龙龙、 周攀、周赟升为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈文波、陈仙云、胡 文晟为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任 期自 2025 年第三次临时 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-057 雄安新动力科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十次会 议决议召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"），现将本次会议有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本公司于 2025 年 9 月 2 日召开公司第五届董 事会第四十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股 东大会的议案》，同意召开此次股东大会，对相关事项进行审议。本次股东大会 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投 ...