第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 新疆机械研究院股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）行 为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形 ...

新疆机械研究院股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为保障新疆机械研究院技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《新疆机械研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本信息披露管理制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。信息 披露事项涉及国家秘密、商业机密的，依照相关规定办理。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁 ...

新研股份 公司章程 新疆机械研究院股份有限公司 公司章程 第一章 总则 1.1 为维护新疆机械研究院股份有限公司（下称公司）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 1.2 新疆机械研究院股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经新疆机械研究院（有限责任公司）股东会批准，由新疆机械研究院（有 限责任公司）整体变更设立股份有限公司的方式设立，并在新疆维吾尔自治区乌 鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局注册登记，取得 法人营业执照，统一社会信用代码：916501004576329996。 1.3 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可【2010】1834 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1060 万股，于 2011 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。 二〇二五年八月 - 2 - | 目 | 录 - | 3 | - | | --- | -- ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会议事方式及决策程序，提高董事会规范 运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他法律法规、规范性文件以及《新疆机械研究院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，对股东会负责，并依据 国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定行使职权。董事会会议是董事会议 事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等事 项的决策。 第 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《新疆机械研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成，其中，独立董事至少三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2025 年半年度报告全文 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-052 2025 年 8 月 1 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人方德松、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人（会计 主管人员）欧利华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析/十：公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- ...

金融界消息 截至2025年8月25日收盘，*ST新研（300159）报收于3.22元，下跌1.23%，换手率3.26%， 成交量47.98万手，成交金额1.54亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2906.24万元，占比成交额18.88%。其中，超大单净流入0.00万 元、占成交额0.0%，大单净流出2906.24万元、占成交额18.88%，中单净流出流入1366.90万元、占成交 额8.88%，小单净流入1539.33万元、占成交额10.0%。 *ST新研最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3247.14万元、同比增长3.93%，归属净 利润4778.91万元，同比增长26.97%，扣非净利润4876.83万元，同比增长26.40%，流动比率0.524、速动 比率0.390、资产负债率114.35%。 天眼查商业履历信息显示，新疆机械研究院股份有限公司，成立于2005年，位于乌鲁木齐市，是一家以 从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业为主的企业。企业注册资本150196.5923万人民币， 实缴资本150196.5923万人民币。公司法定代表人为方德松。 通过天眼查大数据分析，新疆 ...

天眼查商业履历信息显示，新疆机械研究院股份有限公司，成立于2005年，位于乌鲁木齐市，是一家以 从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业为主的企业。企业注册资本150196.5923万人民币， 实缴资本150196.5923万人民币。公司法定代表人为方德松。 通过天眼查大数据分析，新疆机械研究院股份有限公司共对外投资了4家企业，参与招投标项目12次， 专利信息62条，此外企业还拥有行政许可30个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月14日收盘，*ST新研（300159）报收于3.18元，下跌4.79%，换手率4.56%， 成交量67.17万手，成交金额2.17亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出4430.77万元，占比成交额20.46%。其中，超大单净流入0.00万 元、占成交额0.0%，大单净流出4430.77万元、占成交额20.46%，中单净流出流入1267.21万元、占成交 额5.85%，小单净流入3163.56万元、占成交额14.61%。 *ST新研最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3247.14万元、同比增长3.93%，归属净 利润4778.91万元，同比增长26 ...

Group 1 - The low-altitude economy sector experienced a decline, with a drop of 2.02% in the afternoon trading session [2] - Specific companies within this sector saw significant losses, including Zongheng Co., which fell by 5.19%, Aerospace Morning Light down by 4.70%, and *ST New Research decreasing by 4.49% [2] - Other companies also faced declines, such as Aerospace Electronics down by 4.15% and Northern Navigation dropping by 4.30% [2]

天眼查商业履历信息显示，新疆机械研究院股份有限公司，成立于2005年，位于乌鲁木齐市，是一家以 从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业为主的企业。企业注册资本150196.5923万人民币， 实缴资本150196.5923万人民币。公司法定代表人为方德松。 通过天眼查大数据分析，新疆机械研究院股份有限公司共对外投资了4家企业，参与招投标项目12次， 专利信息62条，此外企业还拥有行政许可30个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月13日收盘，*ST新研（300159）报收于3.34元，上涨0.3%，换手率2.83%，成 交量41.73万手，成交金额1.40亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1106.45万元，占比成交额7.91%。其中，超大单净流出601.67万 元、占成交额4.3%，大单净流出504.78万元、占成交额3.61%，中单净流出流入222.28万元、占成交额 1.59%，小单净流入884.16万元、占成交额6.32%。 *ST新研最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3247.14万元、同比增长3.93%，归属净 利润4778.91万元，同比增长26.97%， ...