国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度股东会见证 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building,No.499 YunTai Road,Urumqi 830000,China 電話/Tel:13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律所（乌鲁木齐）事务所 股东会见证法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 2024 年度股东会见证之法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规 ...

公司快评｜将被实施退市风险警示 新研股份自救要 挥好"三板斧" 首要任务是化解债务危机。据2024年年报数据，公司总负债高达28.04亿元，期末资产负债率112.07%， 一年内到期的非流动负债达3.98亿元，占货币资金（4.82亿元）的比例超过80%，短期偿债压力较大。 沉重的历史债务与资金压力，已成为公司前行的最大阻碍。新研股份应积极主动与债权人展开深度沟 通，展现诚恳解决问题的态度。一方面，尝试协商延长债务期限，降低短期偿债压力，让资金得以更合 理地分配到业务运营中；另一方面，争取债务利率的下调，减少财务成本的支出。若有可能，以债转股 的方式，将债权人转化为公司股东，不仅能减轻债务负担，还能为公司引入新的发展助力，优化资本结 构。 其次，业务层面需全面优化升级。在农机业务板块，要紧密贴合国家农业现代化与乡村振兴战略的推进 步伐。加大研发投入，深入调研市场需求，研发智能化、高效节能且适配不同地形与种植模式的新型农 机产品。通过提升产品质量与性能，打造差异化竞争优势。在航空航天业务领域，凭借多年零部件制造 积累的技术底蕴，积极拓展合作版图。主动与国内大型航空航天企业建立更紧密的合作关系，力争参与 其重点项目 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-024 新疆机械研究院股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日分 别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》，决定回 购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚 未解除限售的限制性股票 632.00 万股。本次回购注销限制性股票事项尚需经公司 股东大会审议通过，并按法定程序办理，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限 制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 ...

新疆机械研究院股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00016 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆 机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

新疆机械研究院股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00015 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

新疆机械研究院股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00012 号 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣 除相关事项》、《深圳交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定，编制营业收入扣除情 况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专 ...

授予的部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | | | 二、限制性股票回购注销情况 6 | | | | 三、结论性意见 10 | | | | 四、备查信息 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于新疆机械研究院股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 公司 | 指 | 新疆机械研究院股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《新疆机械研究院股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于新疆机械 | | | | 研究院股份有限公司回购注销 年限制 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票事项 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 楼 邮编：830000 电话/Tel:+86 991 3070688 传真/Fax:+86 991 3070288 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二○二五年三月 新疆机械研究院股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票事项 之 法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司回购注销 2023 年限制 性股票激励计划授予的部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的专项 法律顾问。 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（ ...

关于新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的 专 项 说 明 大信备字[2025]第 12-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的专项说明 大信备字[2025]第 12-00001 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下 ...

2024 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉 持对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚巧莉，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中央财经大学会计 学；硕士毕业于大连理工大学软件工程（金融信息管理方向）和新疆财经大学会 计学；现任职于新疆财经大学会计学院会计学教授；自 2022 年 8 月至今担任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《 ...