证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-027 新疆机械研究院股份有限公司 关于全资子公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述： 公司控股子公司四川新航钛科技有限公司（以下简称"四川新航钛"）前期分 别与四川省川佳科技有限公司（已更名为：四川省宏大川亿科技有限公司）、四 川省朗润亿泽酒店管理有限公司（已更名为：四川省宏大川亿酒店管理有限公司）、 四川省川亿汇丰物业管理有限公司借款 1,436.51 万元、1,681.02 万元、1,528.20 万元，合计借款 4,645.73 万元，借款担保方式为四川新航钛以其所拥有的 31 台 机器设备作为抵押担保。 经与上述三笔借款债权人友好协商沟通，为支持四川新航钛的该等借款业务 的良性延续，本次追加公司全资子公司德阳中研钛航空科技有限公司为四川新航 钛该等债务提供连带责任保证担保，具体担保范围以签署的《保证合同》为准。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》7.2.11条等规定，本次担保事项均为公 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-026 新疆机械研究院股份有限公司 关于向关联股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向关联股东借款 展期暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 2021 年 5 月 20 日，公司与控股股东的一致行动人嘉兴华控永拓投资合伙 企业（以下简称"嘉兴华控"）签署借款协议，为缓解公司流动性问题，嘉兴华控 为公司提供借款人民币 4,700 万元，借款期限三十六个月，无借款利息和担保事 项，公司应于借款期限届满之日的次日向嘉兴华控一次性清偿全部本金。公司于 2021 年 6 月 15 日确认实际收到嘉兴华控提供的借款 46,439,090.93 元。 上述借款截至本公告日余额为43,139,090.93元，借款期间内共计已偿还给 嘉兴华控330万元，为保证借款的延续，公司拟与嘉兴华控签署《借款展期协议》， 借 ...

2024 年度，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格遵循《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《公司 章程》及其他相关法律法规和规范性文件的要求，秉承对全体股东负责的原则， 依法独立履行监督职责。全体监事以勤勉审慎的态度，围绕公司经营决策程序合 规性、日常运作规范性、财务数据真实性及内部控制体系完善性开展系统性监督。 监事会认为报告期内，公司董事会成员及高级管理人员恪尽职守，严格执行董事 会各项决议，决策程序严谨透明，未发生任何有损公司及股东权益的行为。未来， 监事会将持续强化履职深度，确保公司经营活动全面契合法律法规及《公司章程》 要求，为公司的长期稳健发展构筑治理屏障。 一、监事会会议召开情况： | 会议名称 | 召开时间 | 披露时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024/4/26 | 2024/4/27 | 《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 《2023 年度报告全文及其摘要》的议案 | | 第五届 | | | 《2023 年度利润 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-022 新疆机械研究院股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度审计报告意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公 司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现就有关事 项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设 立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 新疆机械研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00011 号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 12-00011 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-028 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开2024年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研 究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议审议，公司 决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）14:00 召开 2024 年度股东会，现将会议有 关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间： ...

新疆机械研究院股份有限公司监事会 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票事项的核查意见 监事会 二○二五年三月十九日 1 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对本次回购注销 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分限制性股票事项进行 核查，发表核查意见如下： 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有 2 人因个人原因已离职、首次及预 留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟相应回购注销已授予 但尚未解除限售的限制性股票共计 632.00 万股。经核查，本次回购注销限制性 股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等 有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次回购注销限 制性股票事项，并按规定履行回购注销程序 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-019 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案 具体内容详见公司同日披露的公告《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日 以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第十六次会议的通知。 本次会议于 2025 年 3 月 18 日 12:00 在会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事 会主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经 过有效表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-018 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以书面送达 及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十四次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议于 2025 年 3 月 18 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应参加董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事会 成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机 械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议 案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见与本公告同日发布的《202 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 3月18日召开第 五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于2024年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 一、2024年度利润分配预案的具体内容及原因说明： 公司2024年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公 司报表未分配利润和合并报表未分配利润均为负值，且公司2024年度审计报告 意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的非标准审计意见。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-021 1 未彻底缓解，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号---创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）和《新疆机械研 究院股份有限公司章程》的有关规定 ...