国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 出资人组会议见证 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building,No.499 YunTai Road,Urumqi 830000,China 電話/Tel:13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律所（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司出资人组会议见证之 法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-069 新疆机械研究院股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 根据《重整计划》，结合公司初步测算情况，预计《重整计划》实施后公司 股价存在向下除权调整的风险，具体情况以公司后续公告为准。 一、公司重整情况概述 2025 年 5 月 30 日，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司（以下简 称"信达资产"）以新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公 司"）不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、但具有重整价值为由，向 乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称"乌鲁木齐中院"）申请对新研股份进行重整 及预重整（详见公司 2025 年 6 月 3 日披露的《关于被债权人申请重整及预重整 的提示性公告》，公告编号：2025-038）。 2025 年 6 月 5 日，乌鲁木齐中院出具（2025）新 01 破申（预）1 号《预重 整备案通知书》及《确定书》，对新研股份预重整申请进行备案登记，并确定北 京市金杜律师事务所和新疆巨臣律师事务所联合担任预重整辅助机构（详见公司 2025 年 6 月 6 日披露的《关于法院对预重整申 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆机械研究院股份有限公司调整资本公积 转增股本除权参考价格计算公式的专项意见 2025 年 5 月 30 日，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司（以下简 称"信达资产"）以新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"新 研股份"）不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，但具有重整价值为 由，向乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称"乌鲁木齐中院"）提交了对公司 的重整及预重整申请。2025 年 11 月 14 日，信达资产以新研股份子公司四川新 航钛科技有限公司（以下简称"四川新航钛"或"子公司"）不能清偿到期债 务且资产不足以清偿全部债务，但具有重整价值为由，向乌鲁木齐中院申请对 子公司进行重整，同时申请四川新航钛与新研股份协同重整并实施集中管辖。 2025 年 8 月 28 日，公司披露了《新疆机械研究院股份有限公司关于与重整 产业投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2025-057），2025 年 11 月 13 日，公司披露了《新疆机械研究院股份有限公司关于与重整财务投资 人签署重整投资协议的公告》（公告编号：2025-063）。新研股份、预重整 ...

Core Viewpoint - *ST Xinyan (300159.SZ) has announced a restructuring plan involving a significant capital increase through the conversion of capital reserves into share capital, which will substantially increase the total number of shares outstanding [1] Group 1: Capital Increase Details - The company will implement a capital reserve conversion at a ratio of 12 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of 1,794,775,108 shares [1] - Post-conversion, the total number of shares will rise to 3,290,421,031 shares [1] - The exact number of shares to be converted will be confirmed by the Shenzhen branch of China Securities Depository and Clearing [1] Group 2: Share Distribution and Pricing - The newly issued shares will not be distributed to existing shareholders [1] - Industrial investors will acquire 500,000,000 shares at a price of 1.30 CNY per share, totaling an investment of 650,000,000 CNY [1] - Financial investors will collectively acquire 934,775,108 shares at a price of 1.70 CNY per share, amounting to an investment of 1,589,117,683.60 CNY [1] - Additionally, 360,000,000 shares will be allocated for the repayment of debts owed by Xinyan and Sichuan Xinhang Titanium [1]

三、出资人权益调整的方式 新研股份以现有总股本 1,495,645,923 股为基数，按照每 10 股转增 12 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,794,775,108 股。转增完成后，新研股份总股本将增至 3,290,421,031 股。最终转增的准确股票数量以中证登深圳分 公司实际登记确认的数量为准。 1 前述 1,794,775,108 股转增股票不向原股东分配。转增股 票中，产业投资人按照 1.30 元/股对价取得 500,000,000 股， 支付重整投资款 650,000,000 元；各财务投资人按照 1.70 元/ 股 对 价 合 计 取 得 934,775,108 股 ， 支 付 重 整 投 资 款 1,589,117,683.60 元；360,000,000 股用于清偿新研股份及协 同重整子公司四川新航钛科技有限公司债务。 四、锁定期安排 新疆机械研究院股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"） 已经严重资不抵债，被实施退市风险警示。如果无法化解风 险、实现重整成功，新研股份将面临退市及破产 ...

证券代码：300159 证券简称：*S T 新研 公告编号：20 25 - 0 67 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、出资人组会议召开日期：2025年12月15日（星期一） 2025年11月14日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 四川新航钛科技有限公司（以下简称"四川新航钛"）分别收到乌鲁木齐市中级人民法 院（以下简称"乌市中院"或"法院"）送达的（2025）新01破申382号、（2025）新01 破申381号《民事裁定书》，裁定受理公司及四川新航钛相关重整申请。2025年 11月15日，新研股份及四川新航钛分别收到法院送达的（2025）新01破245号、 （2025）新01破244号《决定书》，指定北京市金杜律师事务所和新疆巨臣律师 事务所联合担任管理人，管理人负责人为窦刚贵。相关具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将 被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-065）。 根 ...

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-068 关于公司及子公司 召开重整期间第一次债权人会议通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 14 日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"） 及子公司四川新航钛科技有限公司（以下简称"四川新航钛"）分别收到乌鲁木 齐市中级人民法院（以下简称"乌鲁木齐中院"或"法院"）送达的《民事裁定 书》，裁定受理新研股份及四川新航钛相关重整申请。2025 年 11 月 15 日，新 研股份及四川新航钛分别收到法院送达的《决定书》，指定北京市金杜律师事务 所和新疆巨臣律师事务所联合担任管理人，管理人负责人为窦刚贵。 2025 年 11 月 15 日，乌鲁木齐中院在全国企业破产重整案件信息网 （https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）发布了（2025）新 01 破 245 号、（2025）新 01 破 244 号《公告》，公司及子公司债权人应于 2025 年 12 月 15 日（含当日）前向管理人 ...

| （一）新研股份 24 | | --- | 四川新航钛科技有限公司 重整计划（草案） 二〇二五年十一月 | . | | --- | | | | | （十二）未尽事宜 46 | | --- | 释义 | 除非本重整计划草案中另有明确所指，下列名词的含义为： | | --- | | 简称 | | 词语含义或全称 | | --- | --- | --- | | "法院"或"乌鲁木齐中 | 指 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人 | | 院" | | 民法院 | | "《企业破产法》" | 指 | 自 年 月 日起施行的《中华人 2007 6 1 | | | | 民共和国企业破产法》 | | "《民法典》" | 指 | 自 2021 年 1 月 1 日起施行的《中华人 | | | | 民共和国民法典》 | | "《座谈会纪要》" | 指 | 最高人民法院、中国证券监督管理委 | | | | 员会印发《关于切实审理好上市公司 | | | | 破产重整案件工作座谈会纪要》的通 | | | | 知（法〔2024〕309 号） | | "《上市公司破产重整 | 指 | 《上市公司监管指引第 号——上市 11 | | 11 ...

新疆机械研究院股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 一、农机业务 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或 "公司"或"债务人"）是我国农机整机制造领域的领军企业， 重整后，依托新研股份自身的经营基础以及产业投资人的协 同资源，预计农机业务收入规模以及利润规模有望进一步增 长。 （一）降低成本 新研股份可以通过共享新疆商贸物流（集团）有限公司 （以下简称"商贸物流集团"）的集中采购平台，通过规模化 采购新研股份生产所需的钢材、发动机等核心零部件，降低 成本。同时，新研股份可以利用商贸物流集团在全疆的物流 枢纽地位，提升库存周转率。此外，鉴于商贸物流集团系作 为新疆特色产业集群中现代物流产业的链主企业，聚焦陆港、 口岸、陆路商贸物流产业，形成并完善以供应链集成服务、 大宗商贸货物集散、物流中心枢纽建设、物流服务业态为核 心的先进高效现代物流体系，旗下有乌鲁木齐国际陆港、三 塘湖煤炭等核心资产，在国内外拥有上百个可用仓储设施， 还拥有海关监管库、保税仓、期货交割库等稀缺资产，新研 股份可以利用商贸物流集团现有资产、业务资源提升申请出 口商品补贴及通关效率，缩短出口周期。 （二）拓展农机业务产业链 1 ...

新疆机械研究院股份有限公司 重整计划（草案） 二〇二五年十一月 | . | | --- | | （一）新研股份 24 | | --- | | | | | （十二）未尽事宜 46 | | --- | 释义 | 除非本重整计划草案中另有明确所指，下列名词的含义为： | | --- | | 简称 | | 词语含义或全称 | | --- | --- | --- | | "法院"或"乌鲁木齐中 | 指 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人 | | 院" | | 民法院 | | "《企业破产法》" | 指 | 自 年 月 日起施行的《中华人 2007 6 1 | | | | 民共和国企业破产法》 | | "《民法典》" | 指 | 自 2021 年 1 月 1 日起施行的《中华人 | | | | 民共和国民法典》 | | "《座谈会纪要》" | 指 | 最高人民法院、中国证券监督管理委 | | | | 员会印发《关于切实审理好上市公司 | | | | 破产重整案件工作座谈会纪要》的通 | | | | 知（法〔2024〕309 号） | | "《上市公司破产重整 | 指 | 《上市公司监管指引第 号——上市 11 | | ...