证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-054 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以书 面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 10 月 16 日上午 11：00 在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下， 以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》规定。经与会董事充分合议并表决，审议议案的具体内容如下： 一、审议并通过《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的 议案》 公司控股子公司四川新航钛科技有限公司、控股孙公司潍坊新航钛航空科技 有限公司（以下简称"潍坊新航钛"）于 2019 年 6 月与潍坊市盈瑞投资有限公司 （以下简称"盈瑞投资 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第五届董事会，公司于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投 ...

证券代码： 300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-053 截止本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事 项涉及金额合计为1,053.51万元，占公司最近一期经审计净资产的30.94%。 具体情况详见附件《累计诉讼案件情况统计表》。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、 仲裁事项。 鉴于本次公告的诉讼案件有部分尚未开庭审理或尚未结案，对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情 况进行相应的会计处理。 新疆机械研究院股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则 （2024年修订）》（简称《上市规则》）有关规定，对公司 及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，截至本公告披 露日，公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计已 达到《上市规则》的披露标准。现将有关统计情况公告如下： 根据《上市规则》有关规 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-052 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： ②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 3、会议召开方式：本 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building,No.499 YunTai Road,Urumqi 830000,China 電話/Tel:13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年第二次临时股东大会见证法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 见证之法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有 关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表 意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项及本次股东大会 所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、 准确性、完整性或合法性发表意见。 本法律意见书仅为公司进行本次股东大 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-051 新疆机械研究院股份有限公司 关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，本公司未发现应披露 而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 二、诉讼的进展情况 上述 50 起证券虚假陈述责任纠纷案中：10 起案件原告自愿撤诉、30 起案 件经调解已结案、10 起案件一审已判决且一审已判决的 10 起案件中的 3 起案件 已二审判决结案。根据法院生效文书统计公司需赔付总金额为 156.87 万元，是 原告最初的诉讼请求金额（含变更诉讼金额）的 15.31%。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润的影响 本次公司应承担赔付的金额中，涉及经调解后应赔付的金额为 55.88 万元， 根据调解书时间安排，公司将分别在 2024 年 9 月 30 日之前支付 0.82 万元、10 月 31 日之前支付 13.35 万元、11 月 30 日之前支付 41.71 万元，将会影响公司 利润总 ...

新疆机械研究院股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对新疆机械研究院股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规、规范性文件 的相关规定以及《新疆机械研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取更大的收益，对外进行投资 新设经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财等投资活 动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展规划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有 利于提高公司的核心竞争力和整体实力，促进股东价值的最大化。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部统一进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需报公司总部批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的 投资参照本办法实施指导、监督及管理。 第二章 职责分工 第五条 公司的对外投资要按照相 ...

证券代码：300159 证券简称:新研股份 公告编号：2024-047 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司向新疆银行申请再融资贷款暨子公司为母公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向新疆银行股份有限公司申请 再融资贷款暨子公司为母公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次再融资贷款及子公司对母公司提供担保的情况概述 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与新疆银行股份有限公司 （以下简称"新疆银行"）的贷款已到期，为保证贷款的延续性，经公司和新疆银 行友好协商，公司向新疆银行申请办理再融资贷款不超过21,200万元，贷款期限 24个月，贷款用途为归还2023年公司与新疆银行签署的借款合同（2023年新银 借字第08001号）合同项下所欠债务。本次再融资贷款的担保方式为保持此前担 保条件不变：①控股子公司四川新航钛科技有限公司（简称"四川新航钛"）、 全资子公司新疆新研牧神科技有限公司（简称 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-046 新疆机械研究院股份有限公司 担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议和 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第七次临 时股东大会先后审议通过《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授 信额度暨预计担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日披露的 《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《关于 2024 年度向金融机构及类金融 企业申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》和 2023 年 12 月 25 日披露的 《2023 年第七次临时股东大会决议公告》。 公司在《关于2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计 担保额度的公告》中提及到2024年度的预计担保总额度，同意公司及公司全资 子公司、控股子公司及其下属公司根据2024年度经营发展的需要，计划向金融 机构及类金融企业申请合计不超过19 ...

新疆机械研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《新疆机械研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其他 形式的担保。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为 必须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会批准或 授权，公司不得对外提供担保。 第四条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务；控股 子公司应在董事会或股东大会作出决议后及时通知公司董事会秘书履行有关信 息披露义务。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保 ...