新疆机械研究院股份有限公司 独立董事张小武先生 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉 持对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张小武，中共党员，中国国籍，无境外居留权，中国政法大学法学学士； 1999 年 10 月至今在北京市炜衡律师事务所任职；曾任北京市大兴区炜衡律师法 律援助与研究中心副理事长，北京市律师协会农村法律事务专业委员会秘书长， 北京市大兴区公益法律服务中心理事长；自2022年8月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合 并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留 意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、合并报表范围的变化 本期对孙公司贵州明日宇航工业有限公司进行注销清算。 二、2024 年度经营成果 2024 年度公司实现营业总收入 66,491.75 万元，较上年同期下降 44.16%， 营业利润-30,363.06 万元，利润总额-32,028.79 万元，归属于上市公司股东的净 利润-31,856.79 万元。其具体构成情况如下： 主要变动分析如下： 1 单位：万元 项 目 2024 年度 2023 年度 同比增减（%） 营业收入 66,491.75 119,069.15 -44.16% 营业成本 54,785.57 89,622.33 -38.87% 税金及附加 1,163.75 1,378.70 -15.59% 销售费用 2,667.39 3,2 ...

新疆机械研究院股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先 生、孙文磊先生出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对 2024 年度 独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 经核查，公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先生、孙文磊先生均未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司 及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关 于独立董事的独立性要求。 新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-020 新疆机械研究院股份有限公司 2024年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会、 审计委员会和内部审计部门根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规的相关要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全 面深入的检查，并出具了公司 2024年度内部控制自我评价报告。具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

二、2024年度董事会工作回顾 公司董事会共有成员9名，其中独立董事3名，董事会会议在召集程序、表决方 式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会依法履 新疆机械研究院股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认 真履行公司及股东赋予董事会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内 部管理和制度，规范公司运作，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024年度整体经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入66,491.75万元，同比下降44.16%，归母净利 润亏损31,856.79万元，2024年末，公司资产总额为250,245.81万元，归母净资 产为-27,122.21万元。 2024年度，公司仍然以农机+航空航天双业务为主营业务体系，2024年，农机板 块实现营业收入53,221.18万元，同比下降48.36%，净利润为1,218. ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号： 2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司 特别提示： 关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌一天的公告 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 披露了 2024 年度审计报告和2024年度报告，公司 2024 年度经审计期末归 母净资产为-271,222,109.30元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2024 年修订）（以下简称"《上市规则》"）第 10.3.1 条之规定，公司股 票交易在 2024 年度报告披露后被实施退市风险警示。 公司股票自 2025 年 3 月 19 日（星期三）开市起停牌一天，将于 2025 年 3 月 20 日（星期四）开市起复牌。 公司股票自 2025 年 3 月 20 日开市起被实施"退市风险警示"，股票简 称由"新研股份"变更为"*ST 新研"，证券代码仍为 300159，股票交易的 日涨跌幅限制仍为20%。 一、公司被实施退市风险警示及其他风险警示的原因 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025- 023 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 新疆机械研究院股份有限公司 董事会 参与方式一：在微信小程序中搜索"新研股份"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"新研股份"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理方德松先生，董事、董 事会秘书郑毅先生，财务总监刘蓉女士，独立董事龚巧莉女士。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月19日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年 3月28日（星期五）下午15:00至17:00时在"新研股份"小程序举行2024年年度网 上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "新研股份"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 ...

新疆机械研究院股份有限公司 3、对报告期财务状况和经营成果的影响 董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见的说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆机械研究院股份有限公司（以下 简称"新研股份"或"公司"）2024年度财务报表进行了审计，并出具了带持续 经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：大信备字[2025]第 12-00001号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》《监管 规则适用指引——审计类第1号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等规定，就相关事项说明如下： 一、非标准审计报告涉及的主要内容 1、审计报告中非标准意见的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司2024年发生 净亏损31,856.79万元，且于2024年12月31日，贵公司流动负债高于流动资产 100,630.85万元，资产负债率112.07%；到期未清偿的金融机构借款本金 78,216.08万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产 生重大疑虑的重大不确定性。 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 2、成立日期：1985 年 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除专 项等事项进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-025 新疆机械研究院股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议， 分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第 8 号－资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年度末应收款 项、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存 货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 2,486.32 | | 其中：应收账款坏账损失 | 227.25 | ...