新疆机械研究院股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 3月18日召开第 五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于2024年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 一、2024年度利润分配预案的具体内容及原因说明： 公司2024年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公 司报表未分配利润和合并报表未分配利润均为负值，且公司2024年度审计报告 意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的非标准审计意见。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-021 1 未彻底缓解，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号---创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）和《新疆机械研 究院股份有限公司章程》的有关规定 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 3 月 1 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方德松、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人（会计 主管人员）欧利华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了持续经营重大不确 定性段落的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细 说明，请投资者注意阅读。 1、受历史债务过重和资金压力等内因影响，叠加行业政策和产业周期性 调整影响等外部不利因素，公司本年度航空航天业务复苏不及预期，农机业 务下游及终端景气度不足，导致公司经营业绩出现大幅度下降，未能实现扭 亏为盈。 2、公司主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化。 3、因公司近年来资金 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-015 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生。 6、本次股东会的通知已于 2025 年 2 月 28 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。 7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 17 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-014 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告审计工作仍在进行中，具体准 确的财务数据以公司正式披露经审计后的《2024 年度报告》为准。如公司 2024 年度经审计的财务数据触及《上市规则》第 10.3.1 条的相关规定，公司将在披 露《2024 年度报告》的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告； 公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易 实施退市风险警示。 公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，有关公 司信息均以在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公 告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度期末净 资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）（ ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东会见证 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building,No.499 YunTai Road,Urumqi 830000,China 電話/Tel:13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律所（乌鲁木齐）事务所 股东会见证法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东会见证之 法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-012 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：本次股东会为 2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：本次股东会召集人为公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临 时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 17 ...

为支持四川新航钛的本次借新还旧业务，公司及子公司贵州红湖发动机零部 件有限公司、沈阳新航钛科技有限公司为本次借新还旧的清偿义务提供连带责任 保证担保，具体保证范围以后续签署的《最高额保证合同》为准。同时四川新航 钛为本次借新还旧以其所拥有的高真空多功能炉、数控龙门式五轴加工中心、装 配厂净化工程合计 6 台（套）设备进行抵押，抵押权与抵押担保的债务同时存在， 债权清偿完毕后，抵押权才消灭。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日以书 面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十三次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 2 月 27 日上午 11：00 在公司会议室 以通讯方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合 传真方式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事充分合议并表决，审议议案的具体内容如下： ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-011 为支持四川新航钛的本次借新还旧业务，公司及子公司贵州红湖发动机零部 件有限公司、沈阳新航钛科技有限公司为本次借新还旧的清偿义务提供连带责任 保证担保，具体保证范围以后续签署的《最高额保证合同》为准。同时四川新航 钛为本次借新还旧以其所拥有的高真空多功能炉、数控龙门式五轴加工中心、装 配厂净化工程合计 6 台（套）设备进行抵押，抵押权与抵押担保的债务同时存在， 债权清偿完毕后，抵押权才消灭。 根据《公司章程》、《创业板上市规则》、《对外担保管理制度》等规定， 本次担保事项在公司董事会审批通过后，尚需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况： 关于公司及子公司为控股子公司提供银行借款借新还旧担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述： 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司为控股子公司提 供银行借款借新还旧担保的议案》，具体内容如下： 公司控股子公司四川新航 ...

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度期末净 资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）（以 下简称"《上市规则》"）的相关规定，在公司 2024 年年度报告披露后，公司 股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-013 公司已于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号： 2025-007）， 新疆机械研究院股份有限公司 本次公告为公司可能被实施退市风险警示的第二次风险提示。 二〇二五年二月二十七日 根据《上市规则》第 10.3.1 条第一款第二项的规定，上市公司出现"最近 一个会计年度经审计的期末净资产为负值"的情形，其股票交易将被实施退市 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于变更年审机构项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议和 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意公司 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司 2024 年 度财务报表审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上 披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-009 大信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派刘斌为项目质量复 核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于刘斌工作调整，经大信所重新 安排，将公司 2024 年报的项目质量复核人由刘斌变更为李洪。 二、本次变更后的项目质量复核人员的简历、诚信和独立性情况 项目质量复核人 ...