新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年4 月 8 日召开 2024年度股东会，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部 分限制性股票的议案》，内容详见公司于 2025 年3月19日在巨潮资讯网上披露的 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告》。 鉴于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目 标未达成以及授予部分激励对象因个人原因已离职2人，根据《上市公司股权激励 管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应回 购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 632.00万股，占公 司当前总股本的0.42%，并相应减少注册资本。本次回购注销完成后，公司注册资 本将由人民币 1,501,965,923元减少为人民币 1,495,645,923元。本次回购注销事 宜需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请办理后最终完成， 最终股本结构变动以实际情况为准。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度股东会见证 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building,No.499 YunTai Road,Urumqi 830000,China 電話/Tel:13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律所（乌鲁木齐）事务所 股东会见证法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 2024 年度股东会见证之法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规 ...

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-030 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日北京时间 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日，其中： 5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生。 6、本次股东会的通知已于 2025 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。 7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2 ...

Core Viewpoint - New Research Co., Ltd. is facing a delisting risk due to a negative net asset value for the fiscal year 2024, with a significant revenue decline of 44.16% and an expanded loss of 319 million yuan [1][2]. Group 1: Debt Crisis Resolution - The company has a total debt of 2.804 billion yuan and a debt-to-asset ratio of 112.07%, indicating severe short-term repayment pressure [2]. - It is crucial for the company to engage in deep communication with creditors to negotiate debt extensions and lower interest rates, potentially converting debt into equity to alleviate financial burdens [2]. Group 2: Business Optimization - The company needs to enhance its agricultural machinery segment by aligning with national agricultural modernization and rural revitalization strategies, increasing R&D investment, and developing innovative, efficient products [3]. - In the aerospace sector, leveraging its manufacturing expertise, the company should seek closer collaborations with major domestic aerospace firms and explore international market opportunities [3]. Group 3: Asset Restructuring - The company should consider divesting non-core or underperforming assets to optimize its asset allocation and raise funds [3]. - Mergers and acquisitions of promising assets and the introduction of strategic investors could enhance competitiveness and facilitate business transformation [3].

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-024 新疆机械研究院股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日分 别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》，决定回 购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚 未解除限售的限制性股票 632.00 万股。本次回购注销限制性股票事项尚需经公司 股东大会审议通过，并按法定程序办理，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限 制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 ...

关于新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的 专 项 说 明 大信备字[2025]第 12-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的专项说明 大信备字[2025]第 12-00001 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下 ...

新疆机械研究院股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00012 号 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣 除相关事项》、《深圳交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定，编制营业收入扣除情 况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票事项 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 楼 邮编：830000 电话/Tel:+86 991 3070688 传真/Fax:+86 991 3070288 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二○二五年三月 新疆机械研究院股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票事项 之 法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司回购注销 2023 年限制 性股票激励计划授予的部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的专项 法律顾问。 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（ ...

新疆机械研究院股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00015 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

新疆机械研究院股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00016 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆 机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...