证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-001 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023年10月21日22时许，安岳县天瑞水务有限公司在思贤镇一体化泵站内发 生一起生产安全事故，造成1人死亡。安岳天瑞水务有限公司，未落实安全生产 主体责任，对作业人员安全教育培训不到位，未制定实施本单位安全生产教育和 培训计划，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，对事故发 生负有管理责任。 关于控股子公司收到安岳县应急管理局 《行政处罚决定书》的公告 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条和第二十四条的 规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的 规定，决定给予处人民币叁拾万零壹仟元整罚款的行政处罚。 二、整改措施 安岳天瑞对此事高度重视，加强了全员安全教育和培训，要求全员吸取此次 事故的教训，设立安环部、配备专职安全员，全面开展安全隐患排查工作。 公司及子公司将以此为戒，严格落实公司及子公司的安全生产管理制度，加 强相关法律法规的学习，提高对公司及子公司的管理能力，以促进企业持续健康 发展。 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-115 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持续督导 机构"申港证券股份有限公司"（以下简称"申港证券"）《关于更换江苏天瑞仪 器股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。申港证券原委派的保荐代表人贺皓 先生和周小红先生因工作变动，无法继续履行对公司的持续督导工作，为保证持 续督导工作的有序进行，申港证券现委派保荐代表人谭星和蔡磊宇接替贺皓和周 小红继续履行持续督导工作。谭星先生和蔡磊宇先生的简历详见附件。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，申港证券对尚未使用完 毕的募集资金仍履行持续督导职责。本次变更不影响申港证券对公司持续督导的 保荐工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为 谭星先生和蔡磊宇先生，持续督导期限截止至募集资金使用完毕为止。 公司董事会对贺皓先生和周小红先生在公司持续督导期间所做的工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十二日 附件：保荐代表人谭星先生和蔡磊宇先生简历 本公 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-114 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 15:00 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘召贵先生 ...

关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 致：江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东 大会于 2023 年 12 月 13 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派操甜甜律师、闭钰婧律师出席现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及 《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)，江苏证监局《关于做好会计师事务所选聘工作的通知》(苏证监办字[2023]76 号)的相关规定，公司采用邀请招标的方式选聘 2023 年度审计机构，公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为第一中标候选人。公司 于 2023 年 11 月 27 日分别召开了第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监 事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第七次 临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-112 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）,创立于 1982 年，是 ...

第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日以 电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次（临时）会议的通知，会 议于 2023 年 11 月 27 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席了本次会议。 会议由监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独 立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。相关审议程序符合 有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤 其是中小股东利益的情 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-113 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 13 日（星期三）召 开公司 2023 年第七次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次（临时）会议审 议通过，决定召开 2023 年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

独立董事关于第六届董事会第六次（临时）会议 江苏天瑞仪器股份有限公司 （此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 （临时）会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事： 钱宇瑾 莫卫民 王刚 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及江苏天瑞仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、 认真负责的工作态度，对公司拟在第六届董事会第六次（临时）会议审议的相关 议案进行了事前审查，经审核有关资料，我们发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具有证券 从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司 2022 年度审计机构期间，能够勤勉、尽职地发表独立审计意见。 因此，我们一致同意公司续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并同意 将该议案提交公司第六届董事会第六 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见 独立董事： 钱宇瑾 莫卫民 王刚 2023 年 11 月 27 日 经核查，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了 2022 年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观 和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德，有利于保 护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。 因此，我们一致同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关 于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 （以下无正文，独立董事签字页附后） （此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 （临时）会议相关事项的独立意见之签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工 作制度 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-110 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次（临时）会议的通知。会 议于 2023 年 11 月 27 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事钱宇 瑾女士、独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、董事杨博鸿先生、董事凌开 舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 经与会董事 ...