江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-035 2025 年 8 月 1 江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴志进及会计机构负责人(会计 主管人员)杨宇凡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在发展过程中存在 PPP 项目回款风险、市场竞争风险、资产减值风 险、应收账款风险。敬请广大投资者注意投资风险，详情请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-033 江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事应刚先生 6、会议 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 8 月 13 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室召 开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、汤颖律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《江 苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所 ...

在ST天瑞（300165.SZ）深陷股价暴跌、业绩亏损及合规泥潭的2024年，公司首席财务官吴志进薪酬却 实现翻倍增长，引发市场侧目。 公开信息显示，吴志进2024年薪酬达37.56万元，较2023年的17万元大幅增加20.56万元，增幅高达 120.94%，相当于每日薪酬1502.4元。 | 姓名 | 駅务 | 薪酬(万元) | 薪酬相对上年增减(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 刘召贵 | 三十四 | 55.00 | -0.50 | | 应刚 | 革事息经理 | 45.94 | -0.11 | | 当起良 | 副总经理,草字会秘书 | 48.84 | 33.94 | | 李小平 | 高多到后经理 | 53.83 | -9.17 | | 马悦 | 副总经理 | 52.04 | 6.04 | | 民志进 | 财务总监 | 37.56 | 20.56 | | 到容 | 用 | 32.78 | 19.68 | | 徐应根 | 原监事会主席 | 31.92 | 17.92 | | 黎桥 | 副总经理 | 28.89 | 8.89 | | 午坚强 | 市市 | 23.77 | 1.1 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-032 一、实施其他风险警示的原因 公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据 《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规行为触及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形， 公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资 讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公 告》（公告编号：2024-074）。 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证监会出具的 《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了《关于公司及相关当事人收 到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10 日起被实施 ...

Group 1 - The company held its 15th (temporary) meeting of the sixth board of directors on July 28, 2025, with all 8 directors present, including independent directors attending via remote voting [1][2] - The board approved the nomination of Ms. Jia Litong as a non-independent director candidate, with her term aligning with the current board, effective upon approval by the shareholders' meeting [1][2] - The proposal to nominate Ms. Jia Litong will be submitted for review at the upcoming shareholders' meeting scheduled for August 13, 2025, where the board's decision will be presented [2]

本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-030 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）原董事凌开舟先生因 个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了 《关于补选董事的议案》，公司董事会同意贾立图女士（简历见附件）为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会相同，自股东大会审议 通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意贾立图女士为公司第六 届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 附件：贾立图女士简历 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二五年七月二十八日 贾立图女士：中国国籍，无境外居留权，19 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 15:00。 证券代码：300165 证券简称：ST 天瑞 公告编号：2025-031 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 8 月 13 日（星期三）召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次（临时）会议 审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-029 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选董事的议案》 公司董事会同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与 公司第六届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意贾立图女士为公司第六 届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 《关于补选董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-028 江苏天瑞仪器股份有限公司 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及 第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一 次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及 会计师事务所出具的专项核查意见等文件。 一、实施其他风险警示的原因 公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据 《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规行为触及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形， 公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资 讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公 告》（公告编号：2024-074）。 二、采取的措施及进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简 ...