证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-042 江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召 开。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘召贵先生 6、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、采取的措施及进展情况 特别提示： 1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证监会出具的 《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了《关于公司及相关当事人收 到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10 日起被实施其他风险警示。 2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》 （[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的情况与《行政处罚事 先告知书》中涉及的违法违规行为一致。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及 第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一 次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及 会计师事务所出具的专项核查意见等文件。 一、实施其他风险警示的原因 公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of ST Tianrui, indicating a significant decline in revenue and a negative net profit for the first half of 2025 [1] - The total operating revenue for the reporting period was 295 million yuan, a year-on-year decrease of 22.36%, while the net profit attributable to shareholders was -9.58 million yuan, an increase of 35.63% year-on-year [1] - In Q2, the operating revenue was 166 million yuan, down 31.63% year-on-year, and the net profit attributable to shareholders was -12.75 million yuan, a decline of 98.85% year-on-year [1] Group 2 - The company has a large amount of accounts receivable, with accounts receivable accounting for 53.46% of the total operating revenue in the latest annual report [1] - The gross profit margin was 44.76%, an increase of 10.44% year-on-year, while the net profit margin was -6.55%, a decrease of 83.28% year-on-year [1] - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 85.69 million yuan, representing 29.07% of revenue, an increase of 13.52% year-on-year [1] Group 3 - The company’s historical financial performance has been generally poor, with a median ROIC of 0.98% over the past decade and a particularly low ROIC of -5.33% in 2024 [2] - The business model relies heavily on marketing-driven performance, necessitating a thorough examination of the underlying drivers [2] - The company has reported four years of losses since its listing, indicating a lack of consistent profitability [2] Group 4 - The cash flow situation is concerning, with cash and cash equivalents accounting for only 3.07% of total assets and 18.6% of current liabilities [3] - The debt situation is also alarming, with an interest-bearing asset liability ratio of 37.9% and negative average operating cash flow over the past three years [3] - Financial expenses have been a consistent issue, with negative average net cash flow from operating activities over the past three years [3]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of ST Tianrui, indicating a significant decline in revenue and a negative net profit for the first half of 2025 [1] - The total operating revenue for the reporting period was 295 million, a year-on-year decrease of 22.36%, while the net profit attributable to shareholders was -9.58 million, an increase of 35.63% year-on-year [1] - In Q2, the operating revenue was 166 million, down 31.63% year-on-year, and the net profit attributable to shareholders was -12.75 million, a decline of 98.85% year-on-year [1] Group 2 - The company reported a gross margin of 44.76%, which is an increase of 10.44% year-on-year, while the net margin was -6.55%, a decrease of 83.28% year-on-year [1] - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 85.69 million, accounting for 29.07% of revenue, which is an increase of 13.52% year-on-year [1] - The earnings per share was -0.02, an increase of 35.67% year-on-year, while the operating cash flow per share was 0.14, an increase of 232.41% year-on-year [1] Group 3 - The company has a significant amount of accounts receivable, with accounts receivable accounting for 53.46% of the latest annual revenue [1] - Historical data shows that the company's median ROIC over the past 10 years is 0.98%, indicating weak investment returns, with the worst year being 2024 at -5.33% [3] - The company relies heavily on marketing-driven performance, necessitating a thorough examination of the underlying factors driving this performance [3]

Group 1 - ST Tianrui (SZ 300165) held its 16th meeting of the 6th board of directors on August 25, 2025, to review the 2025 semi-annual report and its summary [1] - For the year 2024, ST Tianrui's revenue composition is as follows: Instrument manufacturing accounts for 64.21%, ecological protection and environmental governance accounts for 23.45%, third-party testing services account for 10.42%, and pharmaceutical manufacturing accounts for 1.91% [1] Group 2 - The pet industry is experiencing a significant boom, with a market size of 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices of related listed companies [1]

Core Viewpoint - Jiangsu Tianrui Instrument Co., Ltd. has revised its articles of association to enhance corporate governance and clarify the rights and responsibilities of shareholders and management [1] Shareholder Rights and Corporate Governance Improvement - The revised articles emphasize the protection of the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors, based on relevant laws and regulations [2] - New provisions regarding the legal representative of the company have been added, specifying that the chairman of the board serves as the legal representative, with clear procedures for appointment and resignation [2] - Shareholder rights and obligations have been further detailed, providing clearer guidelines for accessing company information [2] Share Issuance and Capital Operations Adjustment - The principle of share issuance has been changed from "same type" to "same category," with the total number of shares specified as 495,511,725, all of which are ordinary shares in RMB [3] - The regulations regarding financial assistance for acquiring shares have been revised, allowing the company to provide financial assistance up to 10% of the total issued share capital, subject to board approval [3] Changes in Shareholder and Board Authority - Significant adjustments have been made to the powers of the shareholder meeting and the board of directors, with the term "shareholders' meeting" standardized to "shareholder meeting" [4] - The board's authority over external investments and asset acquisitions has been clarified, with specific requirements for reviewing and disclosing different types of transactions [4] Detailed Regulations for Directors and Senior Management - The qualifications and obligations of directors and senior management have been specified more rigorously, including conditions under which individuals cannot serve as directors [5] - Directors are required to fulfill multiple duties of loyalty and diligence, with any income from violations reverting to the company, and they are liable for any losses incurred [5] Other Important Amendments - The profit distribution policy emphasizes continuity and stability while balancing the interests of all parties, with detailed procedures for adjusting profit distribution [6] - New provisions regarding internal auditing have been introduced, outlining the responsibilities and workflow of the internal audit department, with the audit committee playing a crucial role [6] - Regulations concerning company mergers, divisions, dissolutions, and liquidations have also been improved [6]

（股票代码：300165） 二○二五年八月 江苏天瑞仪器股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 江苏天瑞仪器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况， 董事会应当依法追究相关主体的法律责任。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。募集资金 投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保境外项目募集资金的 安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏天瑞仪器股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利 益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 4、公司董事、高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策管理层对公司失去控制； 6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； （三）环境类 （四）信息类 第三章 组织体系 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 江苏天瑞仪器股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、独立董事三名。董 事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他 形式民主选举产生后，直接进入董事会。 公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、 董事违反法 ...