上海市广发律师事务所 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 8 月 13 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室召 开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、汤颖律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《江 苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-032 一、实施其他风险警示的原因 公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据 《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规行为触及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形， 公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资 讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公 告》（公告编号：2024-074）。 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证监会出具的 《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了《关于公司及相关当事人收 到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10 日起被实施 ...

Group 1 - The company held its 15th (temporary) meeting of the sixth board of directors on July 28, 2025, with all 8 directors present, including independent directors attending via remote voting [1][2] - The board approved the nomination of Ms. Jia Litong as a non-independent director candidate, with her term aligning with the current board, effective upon approval by the shareholders' meeting [1][2] - The proposal to nominate Ms. Jia Litong will be submitted for review at the upcoming shareholders' meeting scheduled for August 13, 2025, where the board's decision will be presented [2]

本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-030 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）原董事凌开舟先生因 个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了 《关于补选董事的议案》，公司董事会同意贾立图女士（简历见附件）为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会相同，自股东大会审议 通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意贾立图女士为公司第六 届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 附件：贾立图女士简历 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二五年七月二十八日 贾立图女士：中国国籍，无境外居留权，19 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 15:00。 证券代码：300165 证券简称：ST 天瑞 公告编号：2025-031 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 8 月 13 日（星期三）召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次（临时）会议 审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-029 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选董事的议案》 公司董事会同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与 公司第六届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意贾立图女士为公司第六 届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 《关于补选董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-028 江苏天瑞仪器股份有限公司 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及 第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一 次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及 会计师事务所出具的专项核查意见等文件。 一、实施其他风险警示的原因 公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据 《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规行为触及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形， 公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资 讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公 告》（公告编号：2024-074）。 二、采取的措施及进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简 ...

Core Insights - The 2024 revenue of the domestic instrument industry shows significant differentiation, with leading companies like Antu Bio achieving counter-cyclical growth while others face challenges due to market contraction and cost pressures [2][4] Group 1: Revenue and Income Disparities - The income of executives in the instrument sector has widened significantly compared to last year, primarily driven by high dividends [4] - Antu Bio's chairman, Miao Yongjun, is the only executive with an income exceeding 100 million yuan, with 99% of his income coming from dividends [4] - The dividend payout ratio for Antu Bio is 60.28% of net profit, while Tailin Bio has an even higher ratio of 91.94%, raising concerns about sustainable development [4] Group 2: Growth Drivers and Market Challenges - The biopharmaceutical supply chain and overseas markets are identified as core growth drivers, with Antu Bio's overseas revenue increasing by 36.25% year-on-year and Wanyi Technology achieving a remarkable 447% growth [4] - Traditional sectors like environmental monitoring and industrial process analysis are under severe pressure, as evidenced by the declining income of Xuedilong's chairman, which fell from 140 million yuan in 2022 to 110 million yuan in 2023 [5] Group 3: Cost Pressures and Profitability - Cost pressures are intensifying, squeezing net profit margins across the industry, with Tailin Bio facing significant profit margin erosion due to raw material price increases and price wars [6] - Despite a 15.01% year-on-year revenue growth, Lihua Technology experienced a decline in net profit due to rising costs and increased expenses [6] - Companies like Nanwei Technology have successfully implemented quality improvement and efficiency enhancement measures, restoring growth in core business areas while controlling expenses [6] Group 4: Executive Compensation Trends - The average pre-tax salary of executives has decreased to approximately 860,000 yuan, down from 1.2 million yuan last year, reflecting cost-cutting measures amid profit pressures [9] - The compensation structure for executives in the instrument industry is evolving, emphasizing the importance of strategic transformation, industry upgrades, and cost management [9]

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-027 凌开舟先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30 日。截至本公告披露日，凌开舟先生未直接持有公司股份，凌开舟先生担任合伙 人的企业广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）持有公司 5.01%的股份。 凌开舟先生辞职后将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份管理。凌开舟先生 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对凌开舟先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二五年六月十六日 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事凌开舟先生提交的书面辞职报告，凌开舟先生因个人原因向公司董事会申请辞 去公司董事职务。辞职后，凌开舟先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-026 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证监会出具的 《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了《关于公司及相关当事人收 到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10 日起被实施其他风险警示。 2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》 （[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的情况与《行政处罚事 先告知书》中涉及的违法违规行为一致。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及 第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一 次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及 会计师事务所出具的专 ...