证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-039 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议决定 于2024年8月12日召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年7月25日公司 第八届董事会第九次会议决定于2024年8月12日召开公司2024年第三次临时股东 大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证 1 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 同一股 ...

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 | --- | --- | --- | |------------------|---------------|--------------| | | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | | | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 | | | 参与单位名称及人 | 东北证券 | | | 员姓名 | 东北证券 | | 东北证券 陶凌峰 华云控股 颜晓滨 上海春新基金 黄中奇 上海淳富私募 刘洋 浙江龙隐投资 李宝珠 上海山海皆可平资产 李兵 时间 2024 年 7 月 26 日 （周五）下午 15:00~17:00 地点 公司 863 研发基地（上海市联航路 1518 号） 上市公司接待人员 姓名 张丽艳 高级副总裁兼董事会秘书 一、公司展厅参观 二、提问交流环节 Q1：公司在全国的布局如何？ 答：公司拥有 30 多家分公司，还设有很多子公司，服务网络遍布全国。 投资者关系活动主 公司在战略上有侧重，深耕上海及华东长三角地 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 但因相关股份回购注销导致总股本数量发生变动，具体变动情况如下： 单位：股 | | | | 时间 | | 总股本变动原因 | 变动数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 7 | 月 | 16 | 日 | 回购注销部分限制性股票 | -1,391,565 | | 2024 | 年 7 | 月 | 10 | 日 | 注销回购库存股份 | -23,300 | 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万达信息 2021 年 度向特定对象发行股票限售股份上市流通情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-035 万达信息股份有限公司 关于 2021 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次解除限售的股份系万达信息股份有限公司（以下简称"公司"或 "万达信息"）2021 年度向特定对象发行股票事项所涉及的股份（部分）， 解除限售的股份数量为 77,519,379 股，占公司目前总股本 1,441,777,126 股的比例为 5.3767%。 2、 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 30 日（星期二）。 一、本次解除限售股份情况及公司股本情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意万达信 息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1689 号） 批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币 普通股股票（A 股）255,607,229 股，发行价格 7.74 元/股，截至 2023 年 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-036 万达信息股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 董事会同意于 2024 年 8 月 12 日（星期一）以现场会议和网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于拟 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式 召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董 事长阮琦召集，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-037 万达信息股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）本次聘请会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于拟 聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 1 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-038 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议决定 于2024年8月12日召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年7月25日公司 第八届董事会第九次会议决定于2024年8月12日召开公司2024年第三次临时股东 大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （2）网络投票时间：2024年8月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年8月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-034 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 且通过邮件方式向公司第一大股东就相关问题进行了核实，现就有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 万达信息股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 7 月 23 日、2024 年 7 月 24 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易 ...

证券代码: 300168 证券简称:万达信息 | --- | --- | |------------------|----------------------| | | 分析师会议 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | | | | 路演活动 | | 别 | | | | | | | DRG/DIP2.0 政策交流) | | 参与单位名称及人 | | | | | 员姓名 时间 2024 年 7 月 23 日 (周二)下午 16:00~17:00 地点 进门财经电话会议 上市公司接待人员 张丽艳 高级副总裁兼董事会秘书 姓名 朱 江 智慧金融中心常务副总裁(医保行业专家) 一、公司智慧金融中心常务副总裁(医保行业专家)朱江解读 DRG/DIP2.0 政策 近年来,国家医保局做了医保支付制度改革的试点,以及《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》的推广,我们在各个层面已经积累了关于 DRG/DIP1.0 版本的很多经验,这些经验在 2.0 版本上得到体现。我们认 为由国家医保局发布统一标准,对于全国的医保支付制度改革是一个很好 的推动,对医保行业自身发展也是非常有利的。 投资者关系活动主 通知主要 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第 四次会议审议通过了《关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性 股票的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上述 议案。公司对 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票共计 1,391,565 股进行回购注销。2024 年 7 月 16 日，上述限制性股票回购 注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现将相关 内容公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-033 万达信息股份有限公司 经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，公司于 2022 年 11 月 23 日完成了上述限制性股票的授予登记工作， 共向 81 名激励对象授予限制性股票 2,540,11 ...