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万达信息(300168) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
2025-04-09 07:44
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2025-011 万达信息股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议决 定于2025年4月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:万达信息股份有限公司董事会。2025年3月27日公司 第八届董事会第十三次会议决定于2025年4月15日召开公司2025年第一次临时股 东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2025年4月15日(星期二)15:00; (2)网络投票时间:2025年4月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年4月15日的交易时间,即9:15-9: ...
万达信息: 市值管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 11:02
万达信息股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强万达信息股份有限公司(以下简称"公 司" )市值管理工作,规范公司市值管理行为,切实推动公司 提升投资价值,增强投资者回报能力,维护公司、投资者及 其他利益相关方的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件和《万达信息股份有限公司章程》 (以下简 称《公司章程》 )等规定,制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理,是指上市公司以提高公 司质量为基础,为提升公司投资价值和股东回报能力而实施 的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识,采取措施保 护投资者尤其是中小投资者利益,诚实守信、规范运作、专 注主业、稳健经营,以新质生产力的培育和运用,推动提升 经营水平和发展质量,并在此基础上做好投资者关系管理, 增强信息披露质量和透明度,必要时积极采取措施提振投资 者信心,推动公司投资价值合理反映公司质量。 上市公司质量 ...
万达信息: 选聘会计师事务所管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 11:02
万达信息股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司" ) 选聘会计师事务所行为,提高审计工作和财务信息质量,切实维 护公司及股东利益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民 共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册 P A G E 用的原则。 会计师法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及《万达信息股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》 ")的有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二章 职责权限 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关 法律法规要求,聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的,可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正和诚实信 议,并由股东大会决定。 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作,并监 督其审计工作开展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时应当 切实履行下列职责: (一)按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制 ...
万达信息: 第八届监事会第八次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 10:49
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2025-008 万达信息股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议于 召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议由监 事会主席肖晗召集并主持,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。本次会议的 召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延 期的议案》。 经核查,监事会认为:公司本次调整募投项目投资规模、募集资金投入金 额并延期是根据项目实际建设情况作出的审慎决定,相关项目可行性及预计收 益没有发生重大变化,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司正常经 营造成不利影响。因此,监事会同意公司本次调整募投项目投资规模及募集资 金投入金额并延期的事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告》及董事 会、保荐机构发表的意见同日披露于巨 ...
万达信息(300168) - 关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告
2025-03-27 10:16
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2025-009 万达信息股份有限公司 关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司(以下简称"万达信息"或"公司")于 2025 年 3 月 27 日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议,审议 通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》,同意 公司根据募投项目实际实施的内外部情况,结合最新政策、行业趋势、市场形势、 技术更新以及其他外部影响等因素,基于审慎原则,对"未来公卫数字化管理项 目""基于大数据的病种分值付费(DIP)综合应用管理项目""智能医疗数据能 力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目""医疗运营和物联网管理平台创 新项目""市民云开放服务平台""未来社区运营服务平台""企业人力资源数字 化平台项目"等全部 7 个募投项目的投资规模进行调整;对"医疗运营和物联网 管理平台创新项目""市民云开放服务平台"等 2 个募投项目募集资金投入金额 进行调整;对全部 7 个 ...
万达信息(300168) - 市值管理制度
2025-03-27 10:02
万达信息股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强万达信息股份有限公司(以下简称"公 司")市值管理工作,规范公司市值管理行为,切实推动公司 提升投资价值,增强投资者回报能力,维护公司、投资者及 其他利益相关方的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件和《万达信息股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等规定,制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理,是指上市公司以提高公 司质量为基础,为提升公司投资价值和股东回报能力而实施 的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识,采取措施保 护投资者尤其是中小投资者利益,诚实守信、规范运作、专 注主业、稳健经营,以新质生产力的培育和运用,推动提升 经营水平和发展质量,并在此基础上做好投资者关系管理, 增强信息披露质量和透明度,必要时积极采取措施提振投资 者信心,推动公司投资价值合理反映公司质量。 上市公 ...
万达信息(300168) - 选聘会计师事务所管理制度
2025-03-27 10:02
万达信息股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司") 选聘会计师事务所行为,提高审计工作和财务信息质量,切实维 护公司及股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册 会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及《万达信息股份有限公司章程》 (以下简称" 《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关 法律法规要求,聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的,可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正和诚实信 P A G E \ 用的原则。 第二章 职责权限 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会")审议同意后,提交董事会审 议,并由股东大会决定。 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作,并监 督其审计工作开展情 ...
万达信息(300168) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-03-27 10:00
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2025-010 万达信息股份有限公司 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2025年4月15日(星期二)15:00; (2)网络投票时间:2025年4月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年4月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月15日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议决 定于2025年4月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:万达信息股份有限公司董事会。2 ...
万达信息(300168) - 第八届监事会第八次会议决议公告
2025-03-27 10:00
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2025-008 万达信息股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式发出通知,于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式 召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议由监 事会主席肖晗召集并主持,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。本次会议的 召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告》及董事 会、保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网。 三、备查文件 1 1、第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 万达信息股份有限公司监事会 (一)审议通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延 期的议案》。 经核查,监 ...
万达信息(300168) - 第八届董事会第十三次会议决议公告
2025-03-27 10:00
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2025-007 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意公司根据募投项目实际实施的内外部情况,结合最新政策、行 业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素,基于审慎原则,对募 投项目的投资规模、募集资金投入金额及进度进行调整,具体调整内容为:(1) 对"未来公卫数字化管理项目""基于大数据的病种分值付费(DIP)综合应用 管理项目""智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目""医 疗运营和物联网管理平台创新项目""市民云开放服务平台""未来社区运营服 1 务平台""企业人力资源数字化平台项目"等全部 7 个募投项目的投资规模进行 调整;(2)对"市民云开放服务平台""医疗运营和物联网管理平台创新项目" 等 2 个募投项目募集资金投入金额进行调整,将"市民云开放服务平台"募集 资金投入金额由 21,100 万元调整为 15,100 万元,将"医疗运营和物联网管理平 台创新项目"募集资 ...