证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-011 万达信息股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议决 定于2025年4月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2025年3月27日公司 第八届董事会第十三次会议决定于2025年4月15日召开公司2025年第一次临时股 东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年4月15日（星期二）15:00； （2）网络投票时间：2025年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年4月15日的交易时间，即9:15-9: ...

万达信息股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司" ） 选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民 共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册 P A G E 用的原则。 会计师法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及《万达信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 职责权限 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正和诚实信 议，并由股东大会决定。 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监 督其审计工作开展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时应当 切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制 ...

万达信息股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强万达信息股份有限公司（以下简称"公 司" ）市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司 提升投资价值，增强投资者回报能力，维护公司、投资者及 其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件和《万达信息股份有限公司章程》 （以下简 称《公司章程》 ）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公 司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施 的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保 护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专 注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动提升 经营水平和发展质量，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资 者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 上市公司质量 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-008 万达信息股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议由监 事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的 召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延 期的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次调整募投项目投资规模、募集资金投入金 额并延期是根据项目实际建设情况作出的审慎决定，相关项目可行性及预计收 益没有发生重大变化，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司正常经 营造成不利影响。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资规模及募集资 金投入金额并延期的事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告》及董事 会、保荐机构发表的意见同日披露于巨 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-009 万达信息股份有限公司 关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，审议 通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》，同意 公司根据募投项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、 技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对"未来公卫数字化管理项 目""基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目""智能医疗数据能 力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目""医疗运营和物联网管理平台创 新项目""市民云开放服务平台""未来社区运营服务平台""企业人力资源数字 化平台项目"等全部 7 个募投项目的投资规模进行调整；对"医疗运营和物联网 管理平台创新项目""市民云开放服务平台"等 2 个募投项目募集资金投入金额 进行调整；对全部 7 个 ...

万达信息股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册 会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及《万达信息股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正和诚实信 P A G E \ 用的原则。 第二章 职责权限 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监 督其审计工作开展情 ...

万达信息股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司 提升投资价值，增强投资者回报能力，维护公司、投资者及 其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件和《万达信息股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公 司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施 的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保 护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专 注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动提升 经营水平和发展质量，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资 者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 上市公 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-010 万达信息股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年4月15日（星期二）15:00； （2）网络投票时间：2025年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月15日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议决 定于2025年4月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-008 万达信息股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式 召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议由监 事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的 召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告》及董事 会、保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网。 三、备查文件 1 1、第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 万达信息股份有限公司监事会 （一）审议通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延 期的议案》。 经核查，监 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-007 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意公司根据募投项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行 业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对募 投项目的投资规模、募集资金投入金额及进度进行调整，具体调整内容为：（1） 对"未来公卫数字化管理项目""基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用 管理项目""智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目""医 疗运营和物联网管理平台创新项目""市民云开放服务平台""未来社区运营服 1 务平台""企业人力资源数字化平台项目"等全部 7 个募投项目的投资规模进行 调整；（2）对"市民云开放服务平台""医疗运营和物联网管理平台创新项目" 等 2 个募投项目募集资金投入金额进行调整，将"市民云开放服务平台"募集 资金投入金额由 21,100 万元调整为 15,100 万元，将"医疗运营和物联网管理平 台创新项目"募集资 ...