证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-002 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同 暨关联交易的公告》及监事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国证监会指 定的信息披露网站。 三、备查文件 1 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分 公司签订项目合同暨关联交易的议案》。 本议案已经公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独 立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会认为，本次关联交易属于正常 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-001 万达信息股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | （二）业绩预告情况：预计净利润为负值。 | | --- | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 万元 亏损：59,000 万元-76,000 | 亏损：89,857 万元 | | | 比上年同期减亏：15.42% - 34.34% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：66,000 万元-85,000 万元 | 万元 亏损：99,383 | | | 比上年同期减亏：14.47% - 33.59% | | | 营业收入 | 195,000 万元-215,000 万元 | 245,857 万元 | | 扣除后营业收入 | 195,000 万元-215,000 万元 | 245,785 万元 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-057 万达信息股份有限公司 关于完成注册资本变更工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日完成了回 购专用证券账户中 23,300 股库存股的注销手续，于 2024 年 7 月 16 日完成了 1,391,565 股限制性股票的回购注销手续。上述回购股份注销完成后，公司总股 本由 1,443,191,991 股变更为 1,441,777,126 股，注册资本也相应由人民币 1,443,191,991 元变更为人民币 1,441,777,126 元。鉴于前述股本及注册资本变动 情况，公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关 于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》，同意公司对《公司章程》的相 关条款进行修订，并办理注册资本变更工商登记及《公司章程》修订备案手续。 具体修订内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《第八届董事会第十次会议 决议公 ...

4、裁定结果：准许上海万豪投资有限公司管理人撤回上诉。一审判决自 本裁定书送达之日起发生法律效力。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-056 万达信息股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审裁定； 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）； 3、涉案的金额：人民币 2.8 亿元； 5、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼为公司胜诉，裁定结果对公司 本期利润或期后利润不产生影响。 2024 年 11 月 15 日，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"或 "被 上诉人"）收到上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）送达的《民事裁 定书》[（2024）沪 03 民终 447 号]，载明法院准许上海万豪投资有限公司管理 人（以下简称 "上诉人"）撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法 律效力。现将诉讼情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2023年7月21日，公司收到上海铁路运输法院送达的《应诉通知书》[（2023） 沪 71 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-055 1 万达信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东及董事、高级副总裁减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司持股 5%以上股东和谐健康保险股份有限公司（合计持有公司股份 119,098,500 股，占公司总股本比例 8.2605%）计划在本公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内（2024 年 11 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日）以集中竞价方 式或大宗交易方式减持公司股份不超过 43,240,000 股，占公司总股本比例 2.9991%。 2、公司董事兼高级副总裁李光亚先生（持有公司股份 1,375,800 股，占公 司总股本比例 0.0954%）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 （2024 年 11 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日）以集中竞价方式或大宗交易方式减 持公司股份不超过 343,950 股，占公司总股本比例 0.0239%。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日分别收到公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥398,133,394.18, a decrease of 19.91% compared to the previous quarter[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥193,307,321.33, representing a 19.70% improvement year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥195,100,838.93, a 21.52% increase compared to the same period last year[3]. - The company reported a 30.65% decline in operating revenue compared to the same period last year, primarily due to a decrease in contract scale and insufficient revenue conversion[8]. - Total operating revenue for the third quarter was ¥1,321,108,099.89, a decrease of 30.6% compared to ¥1,905,013,008.89 in the same period last year[16]. - Net loss for the quarter was ¥560,199,138.62, compared to a net loss of ¥339,830,422.43 in the previous year, representing an increase in loss of 64.5%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,643,551,439.84, down 4.62% from the end of the previous year[4]. - The total assets decreased to ¥6,643,551,439.84 from ¥6,965,125,165.06 at the beginning of the year, a decline of 4.6%[15]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 23.96% to ¥1,770,160,665.68 compared to the previous year[4]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥1,770,160,665.68 from ¥2,327,847,444.24, a decline of 24.0%[15]. - The company's total liabilities decreased from CNY 2,500,000,000 to CNY 2,400,000,000, a reduction of approximately 4%[13]. - The total liabilities increased to ¥4,912,564,560.94, up from ¥4,675,211,997.68, marking a rise of 5.1%[15]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥628,606,671.02, with a 22.83% increase in outflow compared to the previous year[3]. - Cash inflow from operating activities totaled 1,254,357,421.80 CNY, a decrease of 17.3% from 1,517,090,479.71 CNY in the previous period[19]. - Cash outflow from operating activities amounted to 1,882,964,092.82 CNY, resulting in a net cash flow from operating activities of -628,606,671.02 CNY[19]. - Net cash flow from investing activities was -81,974,344.34 CNY, compared to -318,248,750.54 CNY in the previous period[20]. - Cash inflow from financing activities was 1,626,137,200.00 CNY, down from 3,720,023,187.80 CNY in the previous period[20]. - Cash outflow from financing activities totaled 1,371,605,803.63 CNY, resulting in a net cash flow from financing activities of 254,531,396.37 CNY[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents is 1,144,891,782.74 CNY, down from 1,445,755,304.98 CNY in the previous period[20]. Investments and Expenses - Investment income decreased by 58.88% year-over-year, attributed to losses from associated enterprises[8]. - Research and development expenses for the quarter were ¥233,946,894.17, down 23.0% from ¥303,569,957.97 in the previous year[16]. - The company reported a credit impairment loss of ¥70,152,252.76, compared to a loss of ¥44,302,775.03 in the previous year[17]. Shareholder Information - The company has completed the repurchase and cancellation of 1,391,565 restricted stock during the reporting period[12]. - The company’s major shareholders include China Life Insurance Co., holding 234,007,849 shares, accounting for 16.36% of total shares[12]. Future Plans - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new technology development in the upcoming quarters[12]. Miscellaneous - The company has not undergone an audit for the third quarter report[21].

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-051 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方 式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由 董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员 会同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会认为，2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2024 年 第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万达信息股份有限 公司（以下简称"万达信息"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了认真、审慎调查，情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-052 万达信息股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会 对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方 式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议由 监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议 的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-054 万达信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2021 年度向特定 对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董 事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每 ...