万达信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需 求、保证项目正常进行的前提下，将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投 资项目中不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高 募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月， 到期将归还至公司募集资金专户。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-066 万达信息股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议决定于 2025 年 12 月 2 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和 网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-063 1 万达信息股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2025 年 11 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 11 月 14 日 15:30 在公 司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...

Core Viewpoint - Wanda Information (300168) announced the election of Mr. Liu Gongrun as an independent director of the company's eighth board of directors [1] Group 1 - The company has made a significant governance change by electing a new independent director [1]

太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万达信息股份有限 公司（以下简称"万达信息"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对万 达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎调查， 情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象 发行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除 本次发行费用（不含税）人民币 26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币 1,952,143,2 ...

第一条 为规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）现金分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《万达 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司利润分配政策 1 第二条 公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配： （一）弥补以前年度亏损； （二）提取法定公积金。按税后利润的 10%提取法定公积金，当法定 公积金累积额已达到公司注册资本的 50%以上时，可以不再提 取； （三）提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后经股东会 决议，还可以从税后利润中提取任意公积金，具体比例由股东 会决定； （四）支付普通股股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 普通股股利按股东持有股份比例进行分配。公司以前年度未分 配的利润，可以并入本年度向股东分配。 第三条 股东会违反《公司法》的规定向股东分配利润的，股东应当将违反规 ...

万达信息股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"） 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关 人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《万达信息股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《创业板上市规则》所认定的关联方。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本 制度。 第三条 经营性资金往来，是指公司与公司关联方之间通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金往来。 公司在与董事、高级管理人员、控股股东、实际 ...

万达信息股份有限公司 经理工作细则 二〇二五年十一月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《万达 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置经理一名。经理对董事会负责，根据公司章程的规 定或者董事会的授权行使职权。 第三条 公司设置副经理若干名，财务负责人一名，协助经理工作。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以 合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用 职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）遵守国家法律、法规； （二）具有国际视野，具备丰富的经济理论知识和管理知识，具备一定年限 的企业管理或经济工作经历； （三）具有调动员工积极性、 ...

万达信息股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件， 及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制 度（以下简称"公司规章制度"）等规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即 股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"指非职工董事，包括独立董事和除职工董事外 的非独立董事。由职工代表担任的 ...

万达信息股份有限公司 第四条 公司通过行使股东权利对子公司章程制定、人事、财务、经营决策、 信息管理、检查与考核等事项进行管理。 第二章 人事管理 第五条 公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据子公 司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 第六条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员职权，承担董事、监事、高级管 理人员责任； 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司、 控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化 公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》"）及《万达信息股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 公司以其持有的 ...