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万达信息(300168) - 太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-23 15:08
太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为万达信息股份有限公 司(以下简称"万达信息"、"公司")持续督导工作的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件 的要求,对《万达信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查,具体情况如下: 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告,通过审阅公司三会会议文 件和各项业务管理制度、内部控制制度,查阅公司披露的各项公告文件等核查方 式,从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况等 方面对其内部控制完整性、合理性和有效性以及《内部控制自我评价报告》的真 实性、客观性进行了核查。 二、万达信息内部控制基本情况 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监 ...
万达信息(300168) - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2025-04-23 15:08
万达信息股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 关于万达信息股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10830号 万达信息股份有限公司全体股东: 我们认为,万达信息2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制, 如实反映了万达信息2024年度募集资金存放与使用情况。 五、报告使用限制 我们接受委托,对后附的万达信息股份有限公司(以下简称"万 达信息")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 万达信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (20 ...
万达信息(300168) - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
2025-04-23 15:08
万达信息股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 万达信息股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定,万达信息股份有限公司(以下简称"公司")就 2024 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》(证监许可[2022]1689 号),公司向特定对象发行人民币普通股股票 (A 股)255,607,229 股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 7.74 元,截至 2023 年 1 月 9 日止,公司本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")募集资金 总额为人民币 1,978,399,952.46 元,扣除本次发行费用(不 ...
万达信息(300168) - 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
2025-04-23 15:08
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2025-022 万达信息股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司(以下简称"公司"、"万达信息")《2024 年年度报 告》于 2025 年 4 月 24 日披露。为方便投资者进一步了解公司经营情况,公司定 于 2025 年 5 月 9 日(星期五)15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会或者直接进入万达信 息路演厅(http://ir.p5w.net/c/300168.shtml)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有: 5、 保荐代表人欧阳凌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日(星期五)13: ...
万达信息(300168) - 万达信息2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-23 15:08
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 年期 2024 | 2024 年度占 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 年期末 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 初占用资金 | 用累计发生 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | | | 金额(不含利 | | | | 成原因 | | | | | | 计科目 | 余额 | | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 息) | | | | | | | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | ...
万达信息(300168) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-23 15:08
二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 否 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,公司于内部控制评价报告基准日,不 存在财务报告内部控制重大缺陷。 万达信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 万达信息股份有限公司全体股东: 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制体系"),结合万达信息股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我 们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...
万达信息(300168) - 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-23 15:08
万达信息股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 万达信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计 ...
万达信息(300168) - 2024年度财务决算报告
2025-04-23 15:08
万达信息股份有限公司 | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | | 营业收入 | 2,011,374,718.65 | 2,458,573,579.02 | -447,198,860.37 | -18.19% | | 营业成本 | 1,627,152,805.86 | 1,970,639,192.83 | -343,486,386.97 | -17.43% | | 营业利润 | -666,421,780.50 | -904,635,034.04 | 238,213,253.54 | 26.33% | | 利润总额 | -668,643,166.10 | -904,044,419.98 | 235,401,253.88 | 26.04% | | 归属于上市公司普通股股 | -685,617,528.86 | -898,566,433.91 | 212,948,905.05 | 23.70% | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 | ...
万达信息(300168) - 关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告
2025-04-23 15:08
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2025-016 万达信息股份有限公司 关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 4 月 22 日召开第八届 董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过《关于计提资产减值 准备、信用减值损失及资产核销的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。具体 情况公告如下: 一、计提资产减值准备及信用减值损失情况 1、本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,为了更加公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值,公司及下属子公司 对各类资产进行了全面清查,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提资产 减值准备及信用减值损失的资产项目。基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减 值损失及信用减值损失的资产进行计提减值准备,合计 273,066,679.71 元。 2、本次计提资产减值准备及信用减值损失的资产范围 经过公司及下属子 ...
万达信息(300168) - 《公司章程》修订对照表
2025-04-23 15:08
万达信息股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前条款 | | | 修订后条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 6 | 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 条 | 6 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 1,441,777,126 | | | 1,440,628,576 | | | 元。 | | 2 | 第 20 条 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 | 20 | 条 | 公司股份总数为 1,440,628,576 股, | | | 1,441,777,126 | | 股,公司的股本结构 | 公司的股本结构为:普通股 | | | 1,440,628,576 | | | 为:普通股 1,441,777,126 | | 股。 | 股。 | | | | 万达信息股份有限公司 2025 年 4 月 本次回购股份注销完成后,公司总股本将由 1,441,777,126 股减少至 1,440,628,576 股,注册资本亦将相应减少,由人民币 1,441,777,12 ...