万达信息股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年度，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行股东赋予董事会的各项职责， 切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和 发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有 效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，市场环境复杂多变，公司经营承压，实现营业收入 20.11 亿元， 规模同比下降 18.19%。同时，公司仍需支付相对刚性的成本和费用，综合导致 报告期内呈现净亏损，归属于上市公司股东的净利润为-6.86 亿元。 面对外部形势的挑战，公司持续推进降本增效，科学管控费用。报告期内， 销售费用、管理费用和财务费用分别同比降低 14.00%、15.31%和 15.79%。经营 活动产生的现金流量净额-0.37 亿元， ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-019 万达信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更事项已经万达信息股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。根据相关规定， 无需提交公司股东大会审议。 2、本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更。 本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因和日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准 ...

二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 否 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。 万达信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 万达信息股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合万达信息股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...

万达信息股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 ...

万达信息股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前条款 | | | 修订后条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 6 | 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 条 | 6 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 1,441,777,126 | | | 1,440,628,576 | | | 元。 | | 2 | 第 20 条 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 | 20 | 条 | 公司股份总数为 1,440,628,576 股， | | | 1,441,777,126 | | 股，公司的股本结构 | 公司的股本结构为：普通股 | | | 1,440,628,576 | | | 为：普通股 1,441,777,126 | | 股。 | 股。 | | | | 万达信息股份有限公司 2025 年 4 月 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,441,777,126 股减少至 1,440,628,576 股，注册资本亦将相应减少，由人民币 1,441,777,12 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-016 万达信息股份有限公司 关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召开第八届 董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值 准备、信用减值损失及资产核销的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备及信用减值损失情况 1、本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司 对各类资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产 减值准备及信用减值损失的资产项目。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减 值损失及信用减值损失的资产进行计提减值准备，合计 273,066,679.71 元。 2、本次计提资产减值准备及信用减值损失的资产范围 经过公司及下属子 ...

万达信息股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 万达信息股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 （A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金 总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不 ...

万达信息股份有限公司 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | | 营业收入 | 2,011,374,718.65 | 2,458,573,579.02 | -447,198,860.37 | -18.19% | | 营业成本 | 1,627,152,805.86 | 1,970,639,192.83 | -343,486,386.97 | -17.43% | | 营业利润 | -666,421,780.50 | -904,635,034.04 | 238,213,253.54 | 26.33% | | 利润总额 | -668,643,166.10 | -904,044,419.98 | 235,401,253.88 | 26.04% | | 归属于上市公司普通股股 | -685,617,528.86 | -898,566,433.91 | 212,948,905.05 | 23.70% | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 | ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-022 万达信息股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"、"万达信息"）《2024 年年度报 告》于 2025 年 4 月 24 日披露。为方便投资者进一步了解公司经营情况，公司定 于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入万达信 息路演厅（http://ir.p5w.net/c/300168.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有： 5、 保荐代表人欧阳凌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）13: ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 年期 2024 | 2024 年度占 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 年期末 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 初占用资金 | 用累计发生 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | | 计科目 | 余额 | | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | ...