(一)实际募集资金金额、资金到位情况 太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万达信息股份有限公司 （以下简称"万达信息"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构就公司 2024 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）募集资金总额为人民币 1,978,39 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （樊瑜波） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人樊瑜波，1965 年生，中国国籍，中共党员，1987 年毕业于北京大学获 学士学位，1992 年毕业于四川大学（成都科技大学）获博士学位。北京航空航 天大学教授，北京生物医学工程高精尖创新中心主任，生物力学与力学生物学教 育部重点实验室主任，长江学者，杰青，国家自然科学基金创新群体带头人，科 技部重点领域创新团队带头人，国务院学位委生物医学工程学科评议组成员（共 同召集人）。 1992 年 7 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孟添） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 5 次。本人亲自出席了 全部董事会会议及 2 次股东大会。 作为独立董事，报告期内本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公 司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其 1 他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程 序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （江泓） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人江泓，1970 年生，中国国籍，无党派人士，1992 年毕业于厦门大学获 学士学位，中国注册会计师会员。1992 年 8 月至 2006 年 6 月，任上海市税务局 外税分局业务科科员；2000 年 6 月至 2015 年 10 月，分别任飞利浦财务总监、 税务总监及政府事务部总监等职务；2015 年 10 月至 2021 年 12 月，创立并负责 管理由在沪数十家跨国公司高管共同发起成立的"我 ...

万达信息股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）(以下简称"《创业 板上市规则》")和其他有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海万达信息系统有限 公司变更设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号：310000000039855。 第3条 公司于 2010 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2011 年 1 月 25 日 在深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")创业板上市。 第4条 公司注册名称：万达信息股份有限公司，英文名称：Wonders Information Co., Ltd. 第5条 公司住所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层。 邮政编码：200233 第6条 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-017 万达信息股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 公司已采取和拟采取的具体措施如下： 一是全力提升市场开拓能力。聚焦主要业务领域及区域市场，紧密贴合国家 及行业政策导向，深度挖掘业务需求，全力拓展数智医卫、数智政务、数智金融 等优势领域，同时加快发展市民云、健康云、蛮牛健康等创新业务。细化和完善 销售制度，确保制度执行落到实处；持续完善营销过程管理，用好数字化工具， 强化报价和合同管理；加强销售队伍建设，强化销售能力培养；建立良好的生态 合作体系，加强与运营商、数据集团、国资数字化公司、互联网公司等的合作， 进一步开拓市场，占领更多市场份额，扩大新签规模。 二是进一步提高签单质量和收入转化。聚焦签单毛利，通过优化定价体系和 业务结构，在新签规模增长的基础上，持续提升签单质量。通过强化项目一体化 管理、完善组织级服务等精细化管理措施，提高交付效率及交付质量，提升客户 满意度，促进项目快速落地，加速收入转化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司 ...

万达信息股份有限公司 万达信息股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件以及《公司章程》的相关规定要求，结合独立董事出具的《独立董事 2024 年 度独立性自查情况报告》（以下简称"《自查报告》"），对公司独立董事 2024 年度 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事樊瑜波先生、江泓先生、孟添先生的任职经历及其出具 的《自查报告》，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-019 万达信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更事项已经万达信息股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。根据相关规定， 无需提交公司股东大会审议。 2、本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更。 本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因和日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准 ...

万达信息股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年度，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行股东赋予董事会的各项职责， 切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和 发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有 效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，市场环境复杂多变，公司经营承压，实现营业收入 20.11 亿元， 规模同比下降 18.19%。同时，公司仍需支付相对刚性的成本和费用，综合导致 报告期内呈现净亏损，归属于上市公司股东的净利润为-6.86 亿元。 面对外部形势的挑战，公司持续推进降本增效，科学管控费用。报告期内， 销售费用、管理费用和财务费用分别同比降低 14.00%、15.31%和 15.79%。经营 活动产生的现金流量净额-0.37 亿元， ...

万达信息股份有限公司 2024年度监事会报告 2024年，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司 全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的依法运作情况、信息披露情况、 内部控制情况及董事会重大决策程序的合法合规性等方面进行了监督和检查，促 进了公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，公司共召开三次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司第八届监事会第四次会议审议并通过了《关于 <2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2023 年度监事会报告>的议案》 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度审计报告>的议案》《关 于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告>的议案》《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销 的议案》《2023 年度利润分配预案》《关于会计政策与会计估计变更的议案》《关 ...