万达信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 关于万达信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10831 号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们审计了万达信息股份有限公司(以下简称"万达信息")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10828 号的无保留意 见审计报告。 万达信息管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是万达信息管理层的责任。 我们将汇总表所载 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （樊瑜波） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人樊瑜波，1965 年生，中国国籍，中共党员，1987 年毕业于北京大学获 学士学位，1992 年毕业于四川大学（成都科技大学）获博士学位。北京航空航 天大学教授，北京生物医学工程高精尖创新中心主任，生物力学与力学生物学教 育部重点实验室主任，长江学者，杰青，国家自然科学基金创新群体带头人，科 技部重点领域创新团队带头人，国务院学位委生物医学工程学科评议组成员（共 同召集人）。 1992 年 7 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孟添） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 5 次。本人亲自出席了 全部董事会会议及 2 次股东大会。 作为独立董事，报告期内本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公 司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其 1 他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程 序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （江泓） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人江泓，1970 年生，中国国籍，无党派人士，1992 年毕业于厦门大学获 学士学位，中国注册会计师会员。1992 年 8 月至 2006 年 6 月，任上海市税务局 外税分局业务科科员；2000 年 6 月至 2015 年 10 月，分别任飞利浦财务总监、 税务总监及政府事务部总监等职务；2015 年 10 月至 2021 年 12 月，创立并负责 管理由在沪数十家跨国公司高管共同发起成立的"我 ...

万达信息股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）(以下简称"《创业 板上市规则》")和其他有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海万达信息系统有限 公司变更设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号：310000000039855。 第3条 公司于 2010 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2011 年 1 月 25 日 在深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")创业板上市。 第4条 公司注册名称：万达信息股份有限公司，英文名称：Wonders Information Co., Ltd. 第5条 公司住所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层。 邮政编码：200233 第6条 公司注册资本为人民币 ...

万达信息股份有限公司 万达信息股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件以及《公司章程》的相关规定要求，结合独立董事出具的《独立董事 2024 年 度独立性自查情况报告》（以下简称"《自查报告》"），对公司独立董事 2024 年度 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事樊瑜波先生、江泓先生、孟添先生的任职经历及其出具 的《自查报告》，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 ...

万达信息股份有限公司 2024年度监事会报告 2024年，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司 全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的依法运作情况、信息披露情况、 内部控制情况及董事会重大决策程序的合法合规性等方面进行了监督和检查，促 进了公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，公司共召开三次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司第八届监事会第四次会议审议并通过了《关于 <2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2023 年度监事会报告>的议案》 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度审计报告>的议案》《关 于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告>的议案》《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销 的议案》《2023 年度利润分配预案》《关于会计政策与会计估计变更的议案》《关 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万达信息股份有限公 司（以下简称"万达信息"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件 的要求，对《万达信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查方 式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况等 方面对其内部控制完整性、合理性和有效性以及《内部控制自我评价报告》的真 实性、客观性进行了核查。 二、万达信息内部控制基本情况 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监 ...

万达信息股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 关于万达信息股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10830号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们认为，万达信息2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制， 如实反映了万达信息2024年度募集资金存放与使用情况。 五、报告使用限制 我们接受委托，对后附的万达信息股份有限公司（以下简称"万 达信息"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 万达信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （20 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-017 万达信息股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 公司已采取和拟采取的具体措施如下： 一是全力提升市场开拓能力。聚焦主要业务领域及区域市场，紧密贴合国家 及行业政策导向，深度挖掘业务需求，全力拓展数智医卫、数智政务、数智金融 等优势领域，同时加快发展市民云、健康云、蛮牛健康等创新业务。细化和完善 销售制度，确保制度执行落到实处；持续完善营销过程管理，用好数字化工具， 强化报价和合同管理；加强销售队伍建设，强化销售能力培养；建立良好的生态 合作体系，加强与运营商、数据集团、国资数字化公司、互联网公司等的合作， 进一步开拓市场，占领更多市场份额，扩大新签规模。 二是进一步提高签单质量和收入转化。聚焦签单毛利，通过优化定价体系和 业务结构，在新签规模增长的基础上，持续提升签单质量。通过强化项目一体化 管理、完善组织级服务等精细化管理措施，提高交付效率及交付质量，提升客户 满意度，促进项目快速落地，加速收入转化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司 ...