一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 57913.74万股，累计占流通股比： 40.24%，较上期变化： -2276.53万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4800 | -0.6300 | 23.81 | -0.2400 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.61 | -100 | 1.07 | | 每股公积金(元) | 2.7 | 2.7 | 0 | 1.86 | | 每股未分配利润(元) | -2.67 | -2.19 | -21.92 | -1.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.11 | 24.59 | -18.22 | 32.24 | | 净利润(亿元) | -6.86 | -8.99 | 23.69 | -2.9 | | 净资产收益率(%) | -34.56 | -34.39 | -0.49 | -20.53 | 数据四舍五入，查看更多 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-021 万达信息股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议决 定于2025年5月14日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票 和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2025年4月22日公司 第八届董事会第十四次会议决定于2025年5月14日召开公司2024年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月14日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-014 万达信息股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》； 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 1 《2024 年年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2024 年年度 报告摘要》刊登于 2025 年 4 月 24 日的《中国证 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-013 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年度董事会报告》同日披露于巨潮资讯网。 公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独 立董事 2024 年度述职报告》。 （二）审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》； 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事长阮琦、副董事长钱 维章、 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-018 万达信息股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召开第八届 董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《2024 年度利润分 配预案》。该议案尚需提交股东大会审议。 董事会和监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》以及 中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相 关规定，综合考虑了公司经营现状及 2024 年度的盈利情况，不存在损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 二、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年归属于上市公司股东 的净利润-685,617,528.86 元，母公司实现净利润-891,696,332.92 元。根据《公司 法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等法 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 2 法律意见书 关于万达信息股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：万达信息股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受万达信息股份有 限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，本所就万达信 息本激励计划回购注销部分限制 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-020 万达信息股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购限制性股票数量为 1,148,550 股，其中因激励对象离职，回购限制性股票 131,500 股，回购价格为 4.08 元/股；因第二个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股 票 1,017,050 股，回购价格为 4.29 元/股。回购的限制性股票将根据规定予以注销，本次注 销后，2022 年限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票将全部注销完毕。本次回购 注销事宜尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八 届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，现就相关事项 公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 ...

万达信息股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 万达信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钱维章、主管会计工作负责人何红及会计机构负责人(会计主 管人员)胡厚双声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，市场环境复杂多变，公司经营承压，实现营业收入 20.11 亿元， 规模同比下降 18.19%。同时，公司仍需支付相对刚性的成本和费用，综合导 致报告期内呈现净亏损，归属于上市公司股东的净利润为-6.86 亿元。面对 外部形势的挑战，公司持续推进降本增效，科学管控费用。报告期内，销售 费用、管理费用和财务费用分别同比降低 14.00%、15.31%和 15.79%。经营活 动产生的现金流量净额-0.37 亿元，净流出同比减少 75.50%。 2025 年，公司将继续围绕工作总基调，统一思想、统一意志、统一行动， 坚定信心，干字当头 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文 件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：万达信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的聘请，指派易慧律师、薛冰鑫律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《万达信息股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）发表法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 2025 年 3 月 28 日，公司董 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,441,777,126股。 一、会议召开和出席情况 2025 年 3 月 28 日，公司董事会以公告形式通知召开 2025 年第一次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-012 万达信息股份有限公司 参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 460 名，所持有表决 权的股份数 474,561,794 股，占公司有表决权股份总数的 32.9151%；其中中小股 东代表共 456 名，所持有表决权的股份数 77,482,095 股，占公司有表决权股份总 数的 5.3741%。 其中： （1）参加现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有效表决权的股份总数 为 1,031,851 股，占公司有表 ...