万达信息股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《万达信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 1 第三章 关联人和关联关系 第四条 本制度所称关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务，相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联交易 第三条 本制度所称关联交易是指公司或者其控股子公 ...

万达信息股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事人数 3 名（不少于董事会人数的三分之一）。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立 ...

万达信息股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和 中国证监会的规定。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司所披 露的信息真实、准确、完整，信息披露及时、公平。不能保证披露的 信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理 由。 第五条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以 客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况， 不得有虚假记载和不实陈述。 第六条 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使 用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解， 不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导 性陈述。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时， 应当合理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以 明确的警示性文字提示投资者可能出现的风险和不确定性。 第七条 本制度所称完整，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内 容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 第八条 本制度所 ...

重大信息内部报告制度 万达信息股份有限公司 第一章 总则 1 第一条 为规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有关 人员关于重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露的及时、 真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定 及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、分公司、控股子公司、参股公司、 公司股东以及有可能接触公司重大信息的相关人员。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二 章规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的 情形或事件（以下简称"公司重大事项"）时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董 事长、董事会秘书等公司相关负责人员进行报告的制度。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门负 ...

万达信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及其他有关法规规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 董事会是公司的常设决策机构，在公司发展战略、公司治理、经 营计划、财务监控、人事管理等方面依据本规则行使决策权。董事会由董事9名 组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长1至2人。 第三条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权： 1.召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决 ...

万达信息股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一条 为规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所行为， 提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件 及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正和诚实信用的原则。 第二章 职责权限 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会在选聘会计师事务所时应当切实履行下 ...

万达信息股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 1 第一条 为促进万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议内容的合法有 效性，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《万 达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法 律、法规和规范性文件制定。 第三条 公司股东会及其参加者除遵守《公司法》《证券法》《规则》 《规范运作指引》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件外，亦应遵守 本规则的规定。 第四条 在本规则中，公司年度股东会和临时股东会统称为股东会，股 东指公司所有股东。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； | | | 第一章 总 则 （十）审议批准本 ...

万达信息股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第二章 突发事件范围 1 第一条 为提高万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发事件和 保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成 的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法 利益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，及《万 达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制 度（以下简称"公司规章制度"）等规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可 能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职 ...

万达信息股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 1 | | | | | | 万达信息股份有限公司章程 第一章 总则 3 第 1 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 (以下简称《创业板上市规则》)和 其他有关规定，制定本章程。 第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海万达信息系统有限 公司变更设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码：91310000132653687M。 第 3 条 公司于 2010 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2011 年 1 月 25 日在深圳证券交易所(以下简称 "证券交易所")创业板上市。 第 4 条 公司注册名称：万达信息股份有限公司，英文名称：Wonders Information Co., Ltd. 第 5 条 公司住所： ...

万达信息股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席（即召集人，以下称"主席"）一名，负责主持委 员会工作，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员任期与董事会成员任期一致，任期届满可以连选连 任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去战略委员会职务，并由董事会根据上述第三至第五条及相关法律 法规的规定补足委员人数。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《万达信息股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会依照公司章程和董事会授权履行职责 ...