证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-022 万达信息股份有限公司 关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购限制性股票数量为 1,391,565 股，其中因激励对象离职，回购限制性股票 243,015 股，回购价格为 4.08 元/股；因第一个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股 票 1,148,550 股，回购价格为 4.17 元/股。回购的限制性股票将根据规定予以注销，注销完 成后，2022 年限制性股票激励计划的激励对象人数将调整为 74 名，已授予未解锁的限制性 股票数量将调整为 1,148,550 股。本次回购事宜，将提交公司 2023 年度股东大会审议。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，现就相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的 ...

万达信息股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护万达信息股份有限公司(以下简称"公司")股东和投资者 的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（"以下简称《运作指引》"）和其他相关法律、法规、规范 性文件的规定以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因 向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务 状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据相关法律、法规和规范性文件的规定 披露有关信息。 第五条 公司控股子公司为公 ...

万达信息股份有限公司 经理工作细则 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 高级管理人员的任职资格与任免程序 3 | | 第三章 | | 经理及其他高级管理人员的职权 4 | | 第四章 | 经理工作报告 | 7 | | 第五章 | 经理工作机构及工作程序 | 7 | | 第六章 经理的职责 | | 11 | | 第七章 | 经理的考核与奖惩 | 12 | | 第八章 附 则 | | 12 | 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置经理（根据公司职务名称惯例，经理 ...

第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： （一） 行为合规性：保证公司经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业 规范、公司内部管理制度及诚信准则； 万达信息股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")内部管理，实现公 司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管理的 安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家 其他有关法律、法规制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 （二） 资产安全 ...

万达信息股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司的会计核算，真实、完整地提供会 计信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《万达信息股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他有关法律、法规制定本制 度。 第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务 管理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者 权益不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。 第二章 财务机构 第三条 公司设置独立的财务机构，即财务部门。 第四条 在经理领导下，公司财务部门管理整个公司的财务会计工作，主要 职责： 1、执行公司章程和股东会、董事会的决议，全面负责公司日常事务的管理 工作。根据公司发展规划组织并制定本部门的工作目标与责任制，并加以贯彻、 落实。对经理负责并报告工作； 2、组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行，编制各种会计报表，负责 审查向外报送的会计报表及提供的会计资料，并保证数据的真实可靠性； 3、监督公司的财务会计人员执行国家相关法律 ...

万达信息股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司、 控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化 公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》"）及《万达信息 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定的股 东权利，承担《公司法》规定的义务。 第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及公 司业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业财产的子公司，包括：（一）独资设立的全资子公司；（二）公 司直接或间接控股在 50%以上的子公司；（三）公司为第一大股东或实际控制的 子公司 ...

万达信息股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 关于万达信息股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11766号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的万达信息股份有限公司（以下简称"万 达信息"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 万达信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

万达信息股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的规定，并结合《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是检查和评价 公司内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各部 门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 内部审计目标包括以合理的成本促进有效的控制。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建 ...

二〇二四年四月二十五日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件以及《公司章程》的相关规定要求，结合独立董事出具的《独立董事 2023 年 度独立性自查情况报告》（以下简称"《自查报告》"），对公司 2023 年度内任职的 独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司 2023 年度内任职的独立董事麻志明先生、赵怀亮先生、刘功润 先生、樊瑜波先生、江泓先生、孟添先生的任职经历及其出具的《自查报告》， 上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的其他职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

万达信息股份有限公司 部分治理制度修订对照表 根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规和规范性文件的规定，结合 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对《董事会审计委 员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等部分治理制度相关条款内容进 行了修订。其中，《对外担保制度》《募集资金管理及使用制度》尚需提请公司股 东大会审议。 部分治理制度主要修订内容对照如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 在董事会有关公告中详尽披露。 | 详尽披露。 | | | 第二十条 资金管理部根据被担保企业 | 第二十条 财务部门根据被担保企业资信 | | | 资信评价结果，就是否提供担保、反担 | 评价结果，就是否提供担保、反担保具体 | | 6 | 保具体方式和担保额度提出建议，上报 | 方式和担保额度提出建议，上报经理，经 | | | 经理，经理上报给董事会。 | 理上报给董事会。 | | | 第二十四条 公司股东大会或董事会做 | 第二十四条 公司股东大会或董事会做出 | | | 出担保决策后，由法务部审查有关主债 权合同、担保合同和反担保合同等 ...