万达信息股份有限公司 万达信息股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 一、关于会计政策变更的合理性说明 董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相 应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情况。 二、关于会计估计变更的合理性说明 董事会认为：本次会计估计自主变更，是结合公司实际情况，基于谨慎性考 虑进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够 更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报 告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次 会计估计变更后，对 2023 年度税前利润的影响金额为减少税前利润合计人民币 1,559.88 万元。 董事会关于会计政策与会计估计变更的合理性说明 万达 ...

（赵怀亮） 各位股东及股东代表： 作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 我于 2023 年 7 月 26 日换届离任后不再担任公司独立董事。本人在 2023 年度任 期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等 相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人赵怀亮，1964 年生，中国国籍，1992 年毕业于中国人民大学获法学学 士学位，2009 年毕业于中国政法大学获法学硕士学位，于 2019 年 10 月 15 日至 2023 年 7 月 26 日期间，任公司第七届董事会独立董事。本人现为北京德恒律师 事务所合伙人律师，北京亿玛在线科技股份有限公司、昊华化工科技集团股份有 限公司独立董事，公司监事，兼任华金证券 ...

万达信息股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日下午 17:15 在公司 会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应 出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2023 年年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获 ...

董事会提名委员会工作细则 万达信息股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理 人员的产生程序,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万达信息股份有限公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董 事会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员 的人选向董事会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。召集人（即 提名委员会主席，以下简称"主席"）由独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员联合提名,并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

一、 独立董事基本情况 本人麻志明，1982 年生，中国国籍，2005 年毕业于北京大学获经济学学士， 2008 年毕业于北京大学获经济学硕士学位，2014 年毕业于香港科技大学获会计 学博士学位。于 2019 年 10 月 15 日至 2023 年 7 月 26 日期间，任公司第七届董 事会独立董事。现任北京大学光华管理学院会计系教授，罗克佳华科技集团股份 有限公司独立董事。 万达信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （麻志明） 各位股东及股东代表： 作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 于 2023 年 7 月 26 日换届离任后不再担任公司独立董事。本人在 2023 年度任期 内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等相 关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2023 年度任期 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （江泓） 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 7 月 26 日经万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第八届董事会独立董事。本人在 2023 年度任 期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等 相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人江泓，1970 年生，中国国籍，无党派人士，1992 年毕业于厦门大学获 学士学位，中国注册会计师会员。1992 年 8 月至 2006 年 6 月，任上海市税务局 外税分局业务科科员；2000 年 6 月至 2015 年 10 月，分别任飞利浦财务总监、 税务总监及政府事务部总监等职务；2015 年 1 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-018 2、本次计提资产减值准备及信用减值损失的资产范围 一、计提资产减值准备及信用减值损失情况 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括公司各类存货、合同资产、长期股权投资、无形资产、商誉、应收票据、应收 账款、其他应收款、长期应收款等情况，进行全面清查和资产减值测试后，拟计 提 2023 年度各项资产减值准备，明细如下： （1）计提资产减值准备项目 1、本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司 对各类资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产 减值准备及信用减值损失的资产项目。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减 值损失及信用减值损失的资产进行计提减值准备，合计 375,696,600.06 元。 万达信息股份有限公司 关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-026 万达信息股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 5、 保荐代表人敬启志先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）13:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 1、 副董事长、总裁钱维章先生； 2、 独立董事孟添先生； 3、 高级副总裁、董事会秘书张丽艳女士； 4、 高级副总裁、财务总监何红女士； （问题征集专题页面二维码） 万达信息股份有限公司（以下简称"公司""万达信息"）《2023 年年度报告》 于 2024 年 4 月 27 日披露。为方便投资者进一步了解公司经 ...

万达信息股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总 则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适 用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运 作指引》"）和《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥349,734,530.09, a decrease of 47.28% compared to ¥663,377,866.71 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥211,699,810.07, representing a decline of 392.41% from -¥42,992,719.58 year-on-year[5] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.1469, a decline of 392.95% compared to -¥0.0298 in the same period last year[5] - The net profit for the current period is -215,601,850.32, compared to -48,599,780.74 in the previous period, indicating a significant increase in losses[53] - The total operating profit (loss) for the current period is -215,542,442.76, compared to -46,675,707.91 in the previous period, reflecting a worsening operational performance[53] - The total comprehensive income for the current period is -215,591,670.41, compared to -48,680,637.99 in the previous period, highlighting a decline in overall financial health[56] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥388,642,129.44, showing an improvement of 29.06% compared to -¥547,847,039.84 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities shows a net outflow of -388,642,129.44, compared to -547,847,039.84 in the previous period, indicating an improvement in cash flow management[57] - The cash inflow from operating activities totaled 354,492,444.88, down from 420,223,023.06 in the previous period, indicating a decrease in cash receipts from operations[57] - Net cash flow from investing activities was -37,198,367.63, compared to -108,048,100.64 in the previous year[48] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,677,485,463.57, down 4.13% from ¥6,965,125,165.06 at the end of the previous year[5] - The total liabilities amounted to RMB 4,602,562,880.02, a decrease from RMB 4,675,211,997.68 at the beginning of the year[38] - Non-current liabilities due within one year decreased by 45.06% compared to the beginning of the year, mainly due to a reduction in long-term borrowings due within one year[31] - The total equity attributable to the parent company decreased from RMB 2,327,847,444.24 to RMB 2,116,758,900.66[38] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 1,238,867,142.92, down from 2,205,372,240.79 at the beginning of the period[48] Expenses - Total operating costs for the first quarter were 523,617,911.73, down 27.6% from 722,553,261.92 in the previous year[52] - The total operating expenses for the current period amount to 743,134,574.32, compared to 968,070,062.90 in the previous period, showing a reduction in expenses[57] - Research and development expenses amounted to 81,494,202.14, a decrease of 18.1% compared to 99,434,124.31 in the previous year[52] Investment and Income - Investment income decreased by 159.06% year-on-year, primarily due to reduced investment income from joint ventures[13] - The interest income for the current period is 4,202,112.59, down from 9,967,428.45 in the previous period, indicating a decline in interest earnings[53] - The investment income for the current period is -5,182,134.01, compared to 8,774,628.54 in the previous period, reflecting a significant loss in investment returns[53] Credit and Impairment - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 263.08%, reflecting higher provisions for receivables[18] - The credit impairment losses for the current period are -38,514,478.21, compared to -10,607,639.01 in the previous period, indicating an increase in credit risk[53] Other Income - Other income decreased by 70.51% year-on-year, primarily due to a decline in government subsidies during the reporting period[31] - The company recorded a total of RMB 706,243.90 in government subsidies recognized in the current period[34]