非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年度 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025ZZAA1B0152 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下 简称四方达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2025ZZAA1B0151 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披 露的要求，四方达 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-024 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 李炎臻先生的联系方式如下： 联系电话：0371-66728022 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事会秘书刘海兵先生提交的书面报告，其因工 作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第六届董事会届满之日 止（2027 年 1 月 9 日）。刘海兵先生辞职后不再担任公司董事会秘书职务，将 继续在公司任职，负责公司控股子公司相关业务。根据《公司法》等法律法规以 及《公司章程》的相关规定，刘海兵先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。 截至本公告日，刘海兵先生持有公司股份 162,225 股，占公司总股本的 0.03%， 持有公司第四期员工持股计划尚未解锁份额 19,320 份，第五期员工 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平 和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准 则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规章制度的要求，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 482,787,630 RMB for the fiscal year 2024, with a cash dividend of 2 RMB per 10 shares distributed to shareholders[10]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥524,989,654.21, a decrease of 3.19% compared to ¥542,292,642.06 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥117,608,028.01, down 14.52% from ¥137,578,980.01 in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥95,445,055.43, a decrease of 11.48% from ¥107,822,613.72 in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥24,741,256.72, a significant decline of 85.25% compared to ¥167,754,799.85 in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 reached ¥2,081,883,834.33, an increase of 21.49% from ¥1,713,568,787.62 at the end of 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,225,571,642.71, reflecting a 1.75% increase from ¥1,204,521,110.12 at the end of 2023[27]. - The company reported a weighted average return on equity of 9.80% for 2024, down 2.39 percentage points from 12.19% in 2023[27]. - The company experienced a total of ¥22,162,972.58 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥29,756,366.29 in 2023[32]. Market Strategy and Development - The company aims to enhance its market presence by leveraging continuous technological advancements and expanding its domestic and international markets[6]. - The company is focusing on the development and promotion of innovative products, addressing market acceptance challenges to achieve large-scale sales[8]. - The company is committed to enhancing its risk response capabilities through a dual-driven strategy of asset management and capital operation[6]. - The company acknowledges the complexities of the current macroeconomic environment and its potential impact on business operations[6]. - The company is positioned as a leading player in the domestic market for composite superhard materials, but its global market share remains low[37]. - The company plans to strengthen cooperation with financial institutions to manage exchange rate risks amid increasing international trade competition[10]. - The company is currently developing several new products, including high-performance diamond tools and CVD diamond technologies, aimed at enhancing product competitiveness[74]. - The company plans to focus on "import substitution + major customer strategy" for oil and gas extraction products in the short term, and to promote CVD diamond technology industrialization[94]. - The company aims to expand into multiple application fields based on downstream development trends, with a strategic core of "1+N industry layout"[94]. Research and Development - The company focuses on R&D and production of superhard materials, with applications in oil drilling, mining, and advanced manufacturing[45]. - The company has maintained a high level of R&D investment as a percentage of revenue since its listing, contributing to its strong technological capabilities[59]. - The company has established partnerships with renowned universities for research and development, enhancing its innovation capabilities[59]. - R&D expenses amounted to 6,247.92 million yuan, a slight decrease of 0.76% from the previous year[62]. - The number of R&D personnel increased by 15.08% year-on-year to 229 in 2024, with a significant rise in highly educated staff[74]. - The company intends to enhance R&D efficiency by focusing on key products and improving the entire process from planning to implementation[96]. Operational Efficiency - The company is implementing stricter credit management policies to mitigate the risk of bad debts as its business scales up[9]. - The company has established a comprehensive credit control system to shorten accounts receivable turnover days and improve capital turnover efficiency[9]. - Operating costs were 24,719.57 million yuan, down 6.01% year-over-year[62]. - Cash inflow from operating activities was 2,474.13 million yuan, significantly lower than the previous year's inflow of 14,301.35 million yuan[62]. - The company has developed a complete product system for oil and gas exploration, covering various geological structures, enhancing the economic efficiency of shale oil and gas extraction[47]. Sustainability and Corporate Governance - The company aims to deepen green sustainable development practices, focusing on ESG principles to enhance performance and support low-carbon development[95]. - The company updated its environmental and occupational health safety goals for 2025, focusing on compliance and performance evaluation[177]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, enhancing its overall emergency capabilities[178]. - The company respects and protects the rights of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society[114]. - The company has a structured compensation policy that includes fixed and variable components to align employee income with company performance[152]. Shareholder Engagement and Remuneration - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 485,908,830 shares, excluding shares held in the repurchase account[155]. - The total cash dividend to be distributed amounts to 96,488,206 RMB (including tax), consistent with the approved distribution plan[156]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 9.2194 million yuan[139]. - The remuneration for the chairman, Fang Haijiang, was 843,000 yuan, while the total for the general manager, Gao Hua, was 819,300 yuan[141]. - The company’s board of directors held a total of 7 meetings during the reporting period, with all members present at least once[144]. Internal Control and Compliance - The company has not identified any significant internal control deficiencies during the reporting period[172]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[175]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities for directors, supervisors, or senior management in the past three years[138]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[177]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[184].

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-015 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第五期员工持股计划预留份额完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）》等相关议案，并于 2025 年 2 月 21 日召开第五期员工持股计划管理委 员会第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份 额分配的议案》，同意公司对第五期员工持股计划预留份额进行分配。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心A座14层 电话/传真：0371-5591 3339 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒14G20240056-02号 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京德恒（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2025年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性文件以及《河南四 方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南四方 达超硬材料股份 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按 照《公司章程》的规定和董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投融资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会责任和治理）等重大 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由至少五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-010 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第五期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 召开第五期员工持股计划管理委员会第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员 会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过 了《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对第五期员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份额进行分配。根据《河南四方达 超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》（以下简称"第五期员工 持股计划草案"、"员工持股计划草案"）、《河南四方达超硬材料股份有限公司 第五期员工持股计划管理办法》（以下简称"员工持股计划管理办法"、"管理办 法"）的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、第五期员工持股计划的实施情况 1、2024 年 2 月 19 日，公司召开第六 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金或 自筹资金向控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称"河南天璇"） 提供不超过人民币 20,000 万元的财务资助，用于河南天璇业务发展及补充流动 资金，借款利率为浮动利率，按照同期 LPR（贷款市场报价利率）收取利息，结 息方式为每年度收取，具体以经公司股东大会审议通过的借款协议为准，借款期 限自实际借款之日起算不超过 5 年，上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动 使用，可提前还款，提前还款无需支付补偿金。本次财务资助对象的其他股东未 按出资比例提供同等条件的财务资助。 2、本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助， 基于谨慎性考虑，将本次交易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组等情形，亦不需要经过有关部门批准。 3、本次财务资助暨关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 ...