特别提示： 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-023 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）为公司 2025 年度财务 报告和内部控制审计机构 ...

2024年 可持续发展报告 Sustainability Report 河南四方达超硬材料股份有限公司 CONTENTS B | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于我们 | | | 公司简介 | 06 | | 发展历程 | 08 | | 产品介绍 | 10 | | 公司战略 | 13 | | 可持续发展 | | | 可持续发展方针 | 16 | | 可持续发展治理架构 | 16 | | 可持续发展目标回应 | 17 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 议题重要性的分析与评估 | 20 | | 议题重要性的评估结果 | 21 | 三、公司治理 | 经营成果 | | --- | | 公司治理 | | 尽职调查 | | 反腐倡廉 | | 反不正当竞争 | | 信息安全管理 | | 知识产权管理 | 四、研发与产品管理 研发创新 产品质量 客户服务 五、环境保护 环境合规管理 应对气候变化 能源管理 绿色生产 水资源管理 排放及废弃物管理 循环经济 七、员工成长 员工福利与权益 人才引进与培养 职业健康 员工活动 八、社会公益 九、附录 绩效一览表 对 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-022 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次提供担保为预计担保额度事项，实际担保事项目前尚未发生，担保 协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履 行信息披露义务。 2、本次被担保方中，郑州天璇新材料有限公司资产负债率超过 70%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供 担保的议案》，关联董事方海江先生、方春凤女士、方睿女士和晏小平先生对该 议案回避表决，其他非关联董事及监事一致同意该议案，尚需提交公司股东大会 审议。 为提高公司经营效率，满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，河南四 方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"四方达"）控股子公司河南天璇 半导体科技有限责任公司（以下 ...

一、公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规规定的禁止实 施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司推出本次员工持股计划前，通过职工代表大会充 分征询了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形。 三、本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事、关联监事已根据 相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、公司董事会认为拟参与本次员工持股计划的人员均符合《指导意见》等 法律、法规的有关规定，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合 法、有效。 五、公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立健全长效激励约束机制， 充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，有 利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等有关法律、 法规及规范性文件的规定。 关 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-025 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《董事会战略与投资决策委员会议事规则》等规定，公司结合实际情况， 对《公司章程》部分条款进行了修订，具体如下： | | 和资产经营提供可行性方案； | 和资产经营提供可行性方案； | | --- | --- | --- | | | （四）编制公司长期发展战 | （四）编制公司长期发展战 | | | 略规划和重大投资融资方案； | 略规划和重大投资融资方案； | | | （五）核查、监督、调研公 | （五）核查、监督、调研公 | | | 司长期发展战略规划、重大投资 | 司长期发展战略规划、重大投资 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 1 1、合并资产负债表 编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 412,263,567.88 | 210,884,646.07 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 70,008,116.67 | 280,972,208.34 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 34,139,310.30 | 48,133,236.16 | | 应收账款 | 205,081,322.60 | 183,666,462.09 | | 应收款项融资 | 11,778,956.24 | 17,614,006.83 | | 预付款项 | 4,762,390.98 | 2,384,636.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占 | 2024年度占用累 计发生金额（不 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、2024 年主要经营指标情况 2024 年度公司实现营业收入 52,498.97 万元，上年同期营业收入 54,229.26 万元，同比下降 3.19%。收入下降的主要原因是国外油气开采类业务不及预期。 分销售区域来看，国内收入 28,995.98 万元，占总收入的 55.23%，同比增长 13.83%， 国外收入 23,502.98 元，占总收入的 44.77%，同比下降 18.27%。分业 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六期员工持股计划 (草案)摘要 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》系 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达""本公司"或"公司"） 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-024 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 李炎臻先生的联系方式如下： 联系电话：0371-66728022 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事会秘书刘海兵先生提交的书面报告，其因工 作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第六届董事会届满之日 止（2027 年 1 月 9 日）。刘海兵先生辞职后不再担任公司董事会秘书职务，将 继续在公司任职，负责公司控股子公司相关业务。根据《公司法》等法律法规以 及《公司章程》的相关规定，刘海兵先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。 截至本公告日，刘海兵先生持有公司股份 162,225 股，占公司总股本的 0.03%， 持有公司第四期员工持股计划尚未解锁份额 19,320 份，第五期员工 ...