河南四方达超硬材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司和股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规以及《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、解任、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届 满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新 董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 1 河南四方达超硬材料股份有限公司 董 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-049 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关 于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于 制定及修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。鉴 于公司已回购但尚未使用的部分股份即将到期，公司短期内尚无使用回购股份用 于股权激励或员工持股的具体计划，根据相关法律法规的规定及公司实际情况， 将注销公司 2022 年回购股份剩余的 184,900 股普通股（A 股）股票，并相应减 少公司注册资本。 本次注销完成后 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：方海江 主管会计工作的负责人：李炎臻 会计机构负责人：柳运达 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2025年期初占 | 2025年半年度占 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-051 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第二期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计 划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《河南四方达超硬 材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第二期员工持股计划持有人会议，于 2025 年 8 月 15 日召开了 第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，于 2025 年 8 月 17 日召开了第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期员 工持股计划提前终止的议案》。现将公司第二期员工持股计划相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划基本情况 （一）第二期员工持股计划的股票来源及数量 公司分别于 20 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-056 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关 于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，鉴于公司已回购但尚未使用的部 分股份即将到期，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体 计划，根据相关法律法规的规定及公司的实际情况，将注销公司 2022 年回购股 份剩余的 184,900 股普通股（A 股）股票，占公司当前总股本的 0.0381%，并相 应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、回购股份概况 公司于2022年12月6日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金 不超过人民币4,000万元且不低于人民币2,000万元（均含本数）通过集中竞 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 编号：2025-053 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年计提（元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -2,039,706.48 | | 应收票据减值准备 | 208,337.68 | | 应收账款减值准备 | -2,265,334.72 | 1 | 项目 | 本年计提（元） | | --- | --- | | 其他应收款减值准备 | 17,290.56 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -29,446,468.12 | | 存货跌价准备 | -29,446,468.12 | | 合计 | -31,486,174.60 | （三）计提资产减值准备的报告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 为真实、准确、客观反映河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 公司章程 河南四方达超硬材料股份有限公司 章 程 （2025年8月修订） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名张绍和为河南四方 达超硬材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为河南四方达超硬材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南四方达超硬材料股份有限公司第六届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-050 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于变更董事、选举职工代表董事及调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非 独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于调整董 事会专门委员会委员的议案》。公司于同日召开了第四届职工代表大会第二次会 议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到独立董事单崇新先生提交的书面辞职报告。单崇新先 生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主 任委员、战略与投资决策委员会委员职务。单崇新先生原定任期至第六届董事会 届满时止（2027 年 1 月 9 日），辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，单崇新先生未持有公司股份，不存在 ...

公司于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份预案的议案》等相关议案，同意公司自股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起 6 个月内，以不超过人民币 5,000 万元且不低于人民币 2,000 万元的自筹资金择机回购公司 A 股股份，回购的股份将用作员工持股计划、股 权激励计划。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-052 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计 划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《河南四方达超硬 材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第三期员工持股计划持有人会议，于 2025 年 8 月 ...