河南四方达超硬材料股份有限公司 股东会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 第五条 公司召开股东会，应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投 资者关系互动易平台（以下简称"互动易平台"）,规范河南四方达超硬材 料股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司 通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守 《规范运作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投 资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、 理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完 整和公平。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互 动易平台披露 ...

第一条 为进一步加强河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本关联交易管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 本办法所称关联方，从影响与其发生交易的实际情况和关联关系的 本质判断，包括关联法人和关联自然人。 河南四方达超硬材料股份有限公司 关联交易管理办法 河南四方达超硬材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第四条 有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控 ...

第一章 总则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 第一条 为适应河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投 资决策委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会（以下简称"战略委员会"）是董事 会按照《公司章程》的规定和董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投融资决策、可持续发展和ESG（环境、社会责任和治 理）等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由至少五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事工作制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会 结构，强化对董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 公司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 公司在董事会中设置战略、审计、薪酬与考核委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）公司董事会秘书为自然人,无须持有公司股份； （二）具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （三）掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的 个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具 有良好的处理公共事务的能力。 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 内部审计管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及各部门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性，保 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 审计法》（以下简称"《审计法》"）《上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各部门、下属公司的内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效 果，以及公司采购、营销等部门签订的合同等进行监督和评价工作。 第五条 公司应当依照国家有 ...

董事和高级管理人员所持 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《河南 四方达超硬材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 审计委员会议事规则 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员由委员会在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 河南四方达超硬材料股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《河南四方达超硬 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任 何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由至少三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事: （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执 ...