河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事: （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （三）公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，具有相对市场竞争力； （二）责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）与公司长远利益结合、立足企业可持续发展的原则； 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬分配制度，发挥薪酬的激励与约束功能，使其利益与 企业的长期利益结合起来，促进公司持续稳定的发展，有效地调动董事、高级 管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《河南四方达超硬 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本管理制度适用于下列人员： （一）董事包括公司内部董事、外部聘任董事及独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； （四）激励约束并重的原 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 对外投资管理办法 河南四方达超硬材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下称"公司"） 对外投资活动的管理，防范对外投资风险，提高对外投资收益，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和其他有关法律、法规及本公司章程的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资活动包括： （一）以战略投资为目的对外投资：包括设立新公司（包括独资设立公司、 合资设立公司）、购买部分或全部股权、具有股权性质的债权投资； （二）以获取超额收益为目的的财务投资：包括股权投资、私募股权基金、 债券（包括可转债、可交债、永续债）、其他股权类金融产品。 第三条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称子 公司）的一切对外投资行为，除特殊目的子公司外，公司及子公司不得为被投资 对象的债务承担连带责任。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家产业政策，符合公司战略规划 和产业发展方向，投资 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 投资者关系管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚 守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 1 河南四方达超硬材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）《上市公司投资者关 系管理工作指引》《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕 信息管理具体工作负责人，证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案的日常办事机构。当董事会秘书不能履行职责时，由证 券事务代表代行董事会秘书职责。 第四条 董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司 印章管理制度 印章管理制度 （六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束 力的文件，但担保类及融资类合同、文件除外。区域销售合同专用章参照合同专 用章相关制度进行管理。 （五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅 限公司内部使用，不得对外代表公司使用。 第一章 总 则 第一条 为加强河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）印章 管理，规范公司印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为， 有效维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印 鉴专用章、董事会印章、部门印章、子公司印章等具有法律效力的印章。 第三条 印章的适用范围 （一）公章、子公司印章：适用于以公司名义上报政府机关或相关机构的重 要公函和文件，担保类合同、文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类 内部文件等。 （二 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 信息披露管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务 管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长 远利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，结合公司章程及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚 未得知的重大信息或事项，在规定的时间、规定的媒体上，按规定的程序以规 定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易 所。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 总经理工作细则 河南四方达超硬材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，提高总经理及公司 经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理与改革工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《河南四方达超硬材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定，并结合本公司实际，制定 本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理 人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第六条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经理、财务负责 人以及其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高 ...

一、本人已经通过河南四方达超硬材料股份有限公司第六届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张绍和作为河南四方达超硬材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会提名 为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 河南四方达超硬材料股份有限公司 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 河南四方达超硬材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 河南四方达超硬材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 河南四方达超硬材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 长期股权投资 | 5,797,195.01 | 5,777,545.88 | | --- | --- | --- | | 其他权益工具投资 | 7,671,443.61 | 7,671,443.61 | | 其他非流动金融资产 | 100,482,422.28 | 100,482,422.28 | | 投资性房地产 | 1,301,143.99 | 1,605,454.64 | | 固定资产 | 486,194,028.83 | 528,141,250.15 | | 在建工程 | 33,432,815.87 | 26,833,072.99 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0. ...