证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-035 联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街 109 号 特此公告。 近日，李炎臻先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应 的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第六届董事 会第九次会议决议，李炎臻先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事 会秘书职责。 李炎臻先生的联系方式如下： 联系电话：0371-66728022 传真：0371-86070182-321 电子邮箱：sr@sf-diamond.com 邮编：450048 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》， ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-033 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事郑帅以通讯的方式出 席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司 监事会主席朱领先生主持，与会监事认真审议了本次会议的议题。 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 2 （一）审议通过《2025 年一季度报告》 经审核，监事会认为公司《2025 年一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-032 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、晏小平、 许靖斌、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董 事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年一季度报告》 经公司董事会审议，认为公司《2025 年一季度报告》的编制及审议程序符 合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出了召开第六届董事会第十次会议（以下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥131,267,108.53, a slight increase of 0.26% compared to ¥130,921,035.07 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 24.14% to ¥34,161,762.09 from ¥27,518,966.41 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 23.30% to ¥30,875,227.20 compared to ¥25,041,110.54 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share increased by 22.47% to ¥0.0703 from ¥0.0574 year-on-year[5]. - Total comprehensive income increased to ¥29,755,918.38 from ¥23,380,545.08, reflecting a growth of approximately 27.5%[32]. - Net profit increased to ¥29,737,437.62 from ¥23,396,647.81, representing a growth of approximately 27.0%[32]. - Operating profit rose to ¥31,682,314.28 from ¥23,838,002.13, an increase of around 32.5%[32]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥51,996,774.66, a decline of 247.98% from -¥14,942,334.85 in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥51,996,774.66, worsening from a net outflow of ¥14,942,334.85 in the previous period[34]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥142,540,999.27, up from ¥112,545,376.92[34]. - The net cash flow from investing activities increased by 26.65% to ¥142,540,999.27 compared to ¥112,545,376.92 in the same period last year[9]. - The net cash flow from financing activities surged by 94.66% to ¥155,455,656.45, driven by increased borrowings from subsidiaries[9]. - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥155,455,656.45, compared to ¥79,860,480.87 in the prior period[35]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥2,200,452,194.17, reflecting a growth of 5.70% from ¥2,081,883,834.33 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to ¥685,333,982.54 from ¥598,898,702.50, representing a growth of about 14.4%[29]. - Long-term borrowings surged to ¥249,180,000.00 from ¥103,900,000.00, indicating a significant increase of approximately 139.5%[29]. - Current assets totaled ¥1,264,939,442.37, up from ¥1,129,556,327.76, reflecting an increase of about 11.9%[28]. - The company's retained earnings rose to ¥557,210,612.60 from ¥523,048,850.51, reflecting an increase of about 6.5%[29]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,014[10]. - The largest shareholder, Fang Haijiang, holds 28.73% of shares, totaling 139,610,024 shares, with 104,707,518 shares pledged[10]. - The second-largest shareholder, Fu Yuxia, holds 7.04% of shares, totaling 34,201,365 shares[10]. - The total number of shares with limited sale conditions at the end of the period is 110,269,045 shares, down from 111,269,044 shares at the beginning of the period[12]. - Fang Haijiang had 1,499,999 shares released from restrictions during the period[12]. - The company has no preferred shareholders or changes in the top 10 shareholders due to securities lending[11]. - The top 10 unrestricted shareholders include Fang Haijiang and Fu Yuxia, with significant holdings of 34,902,506 and 34,201,365 shares respectively[10]. - The company has a total of 0.64% of its shares (3,121,200 shares) held in a repurchase account, which is not included in the top 10 unrestricted shareholders[10]. - The report indicates that there are no changes in the participation of the top 10 shareholders in securities lending activities[11]. - The company has a structured release of restricted shares, with 25% of the total shares being released annually after the end of the previous year[12]. - The company approved a share repurchase plan using its own funds not exceeding RMB 30 million and not less than RMB 15 million, with a maximum repurchase price of RMB 12.36 per share, and has repurchased a total of 2,570,300 shares for a total amount of RMB 15,711,460.44[14]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 21.46% to ¥13,433,725.90 from ¥17,105,298.43 in the previous year[9]. - The company obtained 7 patents during the reporting period[24]. - The company is involved in a legal case with a U.S. company regarding patent rights, with a recent ruling from the Federal Circuit Court overturning a previous ITC decision[25]. - The company’s subsidiary, Henan Tianxuan Semiconductor Technology Co., Ltd., signed a strategic cooperation agreement with Shenzhen Huixin Communication Technology Co., Ltd. to enhance R&D and industrialization in functional CVD diamond[15]. - The company provided financial support of up to RMB 200 million to Henan Tianxuan for business development and working capital[18]. - The company adjusted the purchase price of the reserved shares in the fifth employee stock ownership plan from RMB 3.37 to RMB 3.17 per share, with 346,600 shares allocated to 8 employees[17]. Operational Efficiency - Total operating costs decreased to ¥103,918,138.16 from ¥107,386,168.77, indicating a reduction of about 3.5%[31]. - Sales expenses decreased to ¥9,838,375.98 from ¥10,309,469.13, a reduction of approximately 4.56%[32]. - R&D expenses decreased to ¥13,433,725.90 from ¥17,105,298.43, a decrease of about 21.5%[32]. - Inventory levels increased to ¥372,791,968.15 from ¥309,146,283.85, marking a growth of approximately 20.5%[27]. - Accounts receivable rose to ¥211,157,094.47 from ¥205,081,322.60, showing an increase of about 3.3%[27].

北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心A座14层 电话/传真：0371-5591 3339 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（郑州）律师事务所 1 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见 德恒14G20240056-04号 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京德恒（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2024年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性文件以及《河南四 方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南四方 达超硬材料股份有限公司股东大会议事规则》（ ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-031 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年4年22年年年年年年下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年4年22年上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4年22年上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达 四楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长方海江先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六期员工持股计划 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。本次员工持股计划主要条款与公司于 2025 年 3 月 28 日披露的《河南四方达 超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要公告内容一致。 2 风险提示 一、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划》系河南四方 达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达""本公司"或"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | | 一、 | 公司的主体资格 4 | | | 二、 | 本员工持股计划内容的合法合规性 5 | | | 三、 | 本员工持股计划审议程序的合法合规性 8 | | | 四、 | 本员工持股计划的信息披露 10 | | | 五、 | 本员工持股计划有关股东大会回避表决安排的合法合规性 10 | | | 六、 | 本员工持股计划在本公司融资时参与方式的合法合规性 11 | | | 七、 | 本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 11 | | | 八、 | 结论性意见 13 | 第六期员工持股计划的 法律意见 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心 A 座 14 层 电话/传真：0371-5591 3339 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 第六期员工持股计划的法律意见 释 义 本法律意见中，除非另有说明，下列词语的含义为： | 四方达/上市公司/公司 | 指 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 | | --- ...

李伟先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对李伟先生任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-030 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总 经理李伟先生提交的书面辞职报告。李伟先生因个人原因辞去公司副总经理职务， 辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 李伟先生的辞职不会影响公司的正常经营。 李伟先生原定任期至第六届董事会届满（2027 年 1 月 9 日）。截至本公告 日，李伟先生未持有公司股份，持有公司第五期员工持股计划份额 245,300 份， 每份对应公司 A 股普通股一股，其中 58,872 份已解锁，剩余 186,428 份未解锁。 公司将根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及 相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。其配偶或其他关联人未持有公 司股份。根据《公司法》《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Increase" (Maintain) [1] Core Views - The company is actively expanding its domestic market and continuously exploring new applications for CVD diamond [1][9] - In 2024, the company achieved operating revenue of 525 million yuan, a year-on-year decline of 3.19%, and a net profit attributable to shareholders of 118 million yuan, down 14.52% year-on-year [4][12] - The company has established a strategic partnership with Huixin Communication to explore new applications for functional CVD diamonds [10][13] Financial Performance - The company's gross profit margin for 2024 was 52.91%, an increase of 1.41 percentage points year-on-year [9] - The company reported a net profit margin of 22.40% for 2024, with a projected increase in net profit to 141 million yuan in 2025 [12][13] - The company’s R&D expense ratio was 11.90% in 2024, reflecting a commitment to enhancing product competitiveness [13] Market Dynamics - Domestic revenue increased by 13.83% to 290 million yuan in 2024, while overseas revenue decreased by 18.27% to 235 million yuan [9] - The decline in overseas oilfield service demand has impacted the company's oil and gas extraction business [9] - The company is benefiting from national energy security strategies and the "Seven-Year Action Plan" for increasing reserves and production [9] Future Outlook - The company expects revenue growth in the coming years, with projected revenues of 577 million yuan in 2025, 628 million yuan in 2026, and 679 million yuan in 2027 [12][13] - The company maintains a strong position in the superhard composite materials sector and anticipates significant contributions from the CVD diamond project [13]