证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-047 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2023年8月25日召开，会议通知及相关资料于2023年8月19日以书面、邮件等方式 发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事10名，实到董事10名，其中独立董 事洪剑峭先生、朱勤女士以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由半数以上董事推选尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《选举第五届董事会董事长》的议案 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经第五届董事会第九次会议提名，2023 年第二次临时股东大会审议通过，选 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事关于对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断，现就公司第 五届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用以及对外 担保情况的独立意见 根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定和《公司 章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用和对外担保情况进行了核查，基于客观、独立判断的立场，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况； 公司也不存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的情况 ...

| | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | | | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | | | | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 利息） | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-052 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2023年8月25日召开，会议通知及相关资料于2023年8月19日已通过书面、通讯方 式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席胡忠杰先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 的议案 经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定。 公司《2023年半年度报告》和《2023年半 ...

上海市群成律师事务所 法律意见书 上海市群成律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海华峰超纤科技股份有限公司 上海市群成律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰超纤科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露。 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证， 现出具法律意见书如下： 1 上 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-045 上海华峰超纤科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月25日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年8月25 日9:15—15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14人，代表 股份557,733,983股，占公司有表决权股份总数的31.6704%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表股份6,318,600股，占公司有 表 ...

证券代码： 300180 证券简称：华峰超纤 上海华峰超纤科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总经理段伟东 | | 员姓名 | 2、董秘程鸣 | | | 3、董事、财务总监陈贤品 | | | 4、独立董事赵玉彪 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司对 2023 年业绩及规划有何目标 2023 年刚刚开始，我们正在努力消除 2022 年的不利影响， | | | 带领公司走出业绩 ...

Financial Performance - In 2022, Huafon Microfibre reported a net profit of -354,276,360.59 CNY, a decline of 665.06% compared to the previous year[25]. - The company's operating revenue for 2022 was 4,239,131,587.27 CNY, representing a 2.34% increase from 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders showed significant volatility, with a loss of approximately ¥380.66 million in Q4 2022, compared to a profit of ¥14.73 million in Q1 2022[27]. - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the year, maintaining a cautious approach amid financial challenges[7]. - The total revenue for 2022 was approximately ¥4.24 billion, representing a 2.34% increase compared to ¥4.14 billion in 2021[51]. - The company reported a net profit of CNY 966,063.04 from its subsidiary Jiangsu Super Fiber, with total assets of CNY 5,893,657.6 million and operating income of CNY 3,340,132.6 million[90]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 354,276,360.59 yuan for the year 2022[144]. - The company did not distribute any profits during the reporting period, with a total cash dividend amount of 0.00 yuan[141]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities decreased by 68.22%, amounting to 146,625,371.46 CNY in 2022[25]. - Total assets at the end of 2022 were 7,990,325,636.34 CNY, a decrease of 4.54% from the previous year[25]. - The company reported an asset impairment loss of ¥388,695,945.87, which significantly impacted the profit margin[69]. - As of the end of 2022, cash and cash equivalents amounted to ¥415,864,611, representing 5.20% of total assets, a decrease of 0.54% from the beginning of the year[70]. - Accounts receivable increased to ¥443,036,804, accounting for 5.54% of total assets, up by 1.32% compared to the beginning of the year[70]. - Inventory reached ¥988,218,931, which is 12.37% of total assets, reflecting an increase of 1.16% from the previous period[70]. - The total investment amount for the reporting period was ¥173,906,749.99, a significant decrease of 67.86% compared to the previous year's investment of ¥541,126,283.46[74]. Business Segments and Market Strategy - The automotive division saw sales growth exceeding 50% year-on-year, with project amounts for key models increasing over 100%[46]. - The company launched the reGen™ brand, focusing on high-value products and expanding into the suede market[44]. - The company has been focusing on the development of ultra-fine fiber materials, which are expected to replace natural leather due to their superior properties and growing market demand[35]. - The ultra-fine fiber materials market is projected to have significant growth potential, driven by the increasing demand for sustainable and high-performance alternatives to natural leather[37]. - The company aims to enhance its digital financial services and marketing solutions, aligning with the increasing demand for digital transformation in the financial sector[39]. - The company aims to expand sales in its super fiber business and enhance its international business presence[94]. - The company plans to enhance its market influence by promoting green and low-carbon development trends, alongside continuous technological innovation[92]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12.10% year-on-year, totaling ¥225,349,378.93, which is 5.32% of operating revenue[64]. - The company is focusing on research and development of new products to maintain competitive advantage in the market[114]. - The company has allocated 50 million RMB for research and development in advanced materials technology for the upcoming fiscal year[121]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to various environmental protection standards, including GB 21902-2008 for synthetic leather and GB 31572-2015 for synthetic resin[156]. - The company has implemented strict management systems related to pollution discharge permits[156]. - The company emphasizes the integration of social responsibility into its strategic management, focusing on fair operations, safe production, and green manufacturing[161]. - The company actively participates in community welfare projects, including "Micro Filial Piety Warm Nest" for elderly care and "Poverty Alleviation and Warmth Delivery" for families in need, demonstrating its commitment to social responsibility[164]. Governance and Compliance - The company has not faced any disciplinary actions from the China Securities Regulatory Commission or the Shenzhen Stock Exchange regarding internal control issues in 2022[105]. - The company has a robust financial accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholders[107]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and asset security[146]. - The company has committed to transparency regarding related party fund occupation and external guarantees[127]. Future Outlook - The company aims to focus on "two strengths, two optimizations, and two increases" in its operational strategy for 2023, emphasizing strong branding and system optimization[91]. - The financial outlook for 2023 is optimistic, with expectations of continued revenue growth and profitability[111]. - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for 2023, projecting total revenue to reach 1.44 billion RMB[121].

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-030 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会并征集相关问题的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及其 摘要于2023年4月25日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2023年4月24日 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司定于 2023年5月9日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景—路演天 下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理段伟东先生，董事会秘 书程鸣先生，董事、财务总监陈贤品先生，独立董事赵玉彪先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性 ...