武汉力源信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第三条 本细则对总经理、其他高级管理人员有约束力。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人 等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及其他高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 公司进行外汇套期保值业务，按公司《外汇套期保值业务管理制度》的要求执 行。 第三条 公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，公司不得成为对所 投资企业的债务承担连带责任的出资人。 第二章 职责分工 第四条 公司应确保办理对外投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 公司应在对外投资项目可行性研究与评估、决策与执行、记录与保管、处置的审批 与执行等岗位相互分离，不得一人兼任两个岗位。 第五条 股东会、董事会、董事长各自在其权限范围内，对公司的对外投资作 出决策。 1 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉力源信息技术股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资活动的管理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取更大的收益，将公司拥有的资 产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 按照投资期限分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资，是指能够 随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等； ...

年报报告制度 武汉力源信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》和《信 息披露事务管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格执行企业会计准则及财务会计报告披露的相关规定， 建立健全与财务会计报告相关的内部控制制度，确保财务会计报告真实、公允地 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 第三条 公司应组织相关人员认真学习中国证监会及深圳证券交易所相关 业务规则，及时编制、报送和披露年度报告。 第二章 年度报告工作职责与分工 第四条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本工作制度的要 求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供年度报告编制所需材料，并关注个 人签字责任和对年度报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第五条 董事会秘书负责组织和协调年度报告信息披露事务，应合理制定年 度报告编制、报送及披露计划，组织有关人员 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，特制 定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条、第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及内部控制制度的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定， ...

武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件、《武汉力源信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，特制定公司独立董事制度。 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 关联人与关联关系 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易，维护公司、公司股东及其他利害关系人合法利益，依据有关法律法规、 规范性文件及公司章程，特制定本关联交易决策制度： 第一条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制、或担任董事（独立 董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第三条 公司与第二条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而 形成第二条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、 总经理或者半数以上的董事属于第四条第（二）项所列情形者除外。 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为进一步规范武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《武 汉力源信息技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会 董事会根据《公司章程》和股东会规定和授予的职权，依法对公司进行经营 管理，对股东会负责并报告工作。 董事会下设证券投资部作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。董 事会秘书兼任证券投资部负责人，负责统筹处理董事会日常事务，保管董事会印 章。 第二章 定期会议与临时会议 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《武汉力 源信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 1 第八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事 会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告湖北证监局及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第七条 经全体独立董事过半数同 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-035 武汉力源信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度并变更企业类型的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年10月24日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更企业类型 的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并变更企业类型的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司不再设置监事会， 监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监 事将自公司股东会审议通过本议案之日起自动解除职务。同时，对《公司章程》 中的监事会及监事相关条款以及其他条款进行修订调整，具体请查阅附件《武汉 力源信息技术股份有限公司章程》修订对比表。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》 等相关法律、法规、规范性 ...