股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-063 现场会议时间为：2025 年 12 月 30 日 15:30； 武汉力源信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 网络投票时间为：2025 年 12 月 30 日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 3、股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-061 武汉力源信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召 开2025年第三次临时股东会选举田志龙先生为公司独立董事，任期与公司第六届 董事会任期一致。根据《公司章程》相关规定，通过口头告知及电话方式发出会 议通知，于2025年12月30日下午4:30在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开第 六届董事会第八次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马 克、王晓东、刘昌柏、田志龙以现场方式参加，董事邵伟、李燕萍、郭月梅以通 讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员》的议案 因公司第六届董事会成员发生变化，相应调整公司第六届董事会 ...

Core Viewpoint - Liyuan Information has shown a mixed performance in terms of stock trading and financial results, with a notable increase in revenue and profit, while also experiencing fluctuations in financing activities and shareholder composition [1][2][3]. Group 1: Stock Performance and Financing - On December 29, Liyuan Information's stock fell by 0.80%, with a trading volume of 195 million yuan. The financing buy-in amount for the day was 15.92 million yuan, while the financing repayment was 15.66 million yuan, resulting in a net financing buy of 263,100 yuan [1]. - As of December 29, the total financing and securities lending balance for Liyuan Information was 830 million yuan, accounting for 7.23% of its market capitalization, indicating a high level compared to the past year [1]. - The company had no securities lending transactions on December 29, with a remaining securities lending volume of 11,000 shares and a balance of 109,700 yuan, which is below the 50th percentile level over the past year [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Liyuan Information achieved an operating income of 6.48 billion yuan, representing a year-on-year growth of 15.58%. The net profit attributable to shareholders was 156 million yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 55.49% [2]. - Since its A-share listing, Liyuan Information has distributed a total of 149 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [3]. Group 3: Shareholder Composition - As of October 10, the number of shareholders for Liyuan Information reached 124,300, an increase of 0.31% from the previous period. The average number of circulating shares per person decreased by 0.30% to 8,440 shares [2]. - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited is the third-largest shareholder with 13.11 million shares, an increase of 6.94 million shares from the previous period. Other notable shareholders include Southern CSI 1000 ETF and Huaxia CSI 1000 ETF, which saw slight reductions in their holdings [3].

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-060 ②保证方式：不可撤销连带责任保证。 ③保证担保范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约 金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 4 日、3 月 21 日召开董事会、股东大会审议 通过《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年 度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 22.55 亿元（实际担保 金额以最终签订的担保合同为准），上述担保额度经股东大会审议通过之日起 12 个月内 可循环使用。相关内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网披露的《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保 ...

Core Viewpoint - The resignation of independent director Guo Wei from Liyuan Information is due to policy reasons, making him unsuitable for the role, and he will no longer hold any positions within the company [1] Group 1 - Liyuan Information's board received a written resignation report from independent director Guo Wei on December 5, 2025 [1] - Guo Wei's original term was set from November 30, 2024, to November 29, 2027 [1] - Following his resignation, Guo Wei will also step down from his roles in the audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee [1]

Core Viewpoint - The company announced the nomination of Mr. Tian Zhilong as an independent director candidate for the sixth board of directors, with a term aligned with the current board's tenure [2] Group 1 - The sixth board of directors' seventh meeting is scheduled for December 12, 2025 [2] - The proposal to change the independent director was approved during the meeting [2]

武汉力源信息技术股份有限公司 章程 2025 年 12 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-056 2025 年 12 月 13 日 武汉力源信息技术股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月5 日收到公司独立董事郭炜先生递交的书面辞职报告。郭炜先生原定任期为2024 年11月30日至2027年11月29日，因相关政策原因，不再适合担任公司的独立董事， 提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会审计委员会、提 名委员会及薪酬与考核委员会中担任的各项职务，辞职后，郭炜先生不再担任公 司任何职务。截至本公告日，郭炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。郭炜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对郭炜 先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，公司第六届董事会提名 委员会第二次会议审议通过，公司于2025年12月12日召开第六届董事会第七次会 议审议通过了《关于变更公司独立董事的议 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-057 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会现就提名田志龙为武汉力源 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会提名委 员会第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形_______ ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-058 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人田志龙，作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会提名 为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...