力源信息 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1湖北华隽律师事务所 力源信息 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：武汉力源信息技术股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉力源信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师姚远、王娟出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-053 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，根据《公司章程》相 关规定，现场口头发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日下午 4:30 在公司十楼会议室以 现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均 以现场方式参加）。公司全体监事一致推举夏盼女士主持本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举夏盼女士为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。 武汉力源信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 武汉力源信息技术股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 30 日 1 表决结果：赞成票 3 票，反对票 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-054 武汉力源信息技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开2024年 第二次临时股东大会，审议通过了第六届董事会、第六届监事会换届选举的相关议案， 选举产生了公司第六届董事会成员与第六届监事会非职工代表监事；于2024年11月29日 召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事；并于2024年11月29日召 开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、 董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的 相关议案，现将公司第六届董事会、第六届监事会、高级管理人员及证券事务代表组成 情况公告如下（上述人员简历详见附件）： 一、第六届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 1、第六届董事会组成情况 董事长：赵马克先生 非独立董事：赵马克先生、王晓 ...

Group 1 - Liyuan Information has been focusing on AI industry clients for the past two years and is indirectly supplying products to downstream AI glasses and VR headset companies [1] - Guankai Technology's AI business is oriented towards military fields such as command control, logistics support, and intelligent equipment, aligning with national defense modernization [2] - Guankai Technology has developed autonomous core algorithms for drones, enhancing their intelligence and autonomy in reconnaissance and strike functions [2] Group 2 - Tuosda provides industrial robot products to Huawei and its suppliers, and has signed a cooperation agreement with Huawei Cloud in the field of embodied intelligence [3] - Tuosda has developed an embedded operating system based on the openEuler system for its new generation motion control platform, demonstrating its application in industrial robot control [3] - Jingxing Paper Industry announced a price increase for industrial paper in Q4, adjusting prices based on market demand due to recent market recovery [4]

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-046 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李燕萍，作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会提名 为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 第三次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-041 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议和第 五届监事会第十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过， 故公司董事会决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 1 6、股权登记日：2024年11月25日（星期一） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十 二次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-043 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会现就提名李燕萍为武汉力源 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会第三次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-040 武汉力源信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件形式告知各位监事，会议于 2024 年 11 月 13 日下午 3:00 在公司十楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均以现场方 式参加）。会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决 的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事 1名。经公司控股股东、实际控制人赵马克先生提名，监事会同意刘青女士担任第六届 监事会非职工代表监事候选人，第六 ...