武汉力源信息技术股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的 2024 年度独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其自身独立 性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度 均不存在影响其独立性的情形。 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 1 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步提高武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 武汉力源信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票价格异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的负面 舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内 ...

本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股 东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动 通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识， 为独立董事职能的履行提供保障。现就2024年度履行独立董事职责的工作情况作 如下总结： 一、独立董事基本情况 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭炜） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）个人履历 出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学教授，博士， 博士生导师，华中科技大学会计与财税系主任，会计硕士教育中心主任，兼任 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李燕萍） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项提出专业建议，维护广大股东尤其是中小股 东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动 通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识， 为独立董事职能的履行提供保障。现就2024年度履行独立董事职责的工作情况作 如下总结： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业博士研究生、 博士，中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭月梅） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股 东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动 通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识， 为独立董事职能的履行提供保障。现就2024年度履行独立董事职责的工作情况作 如下总结： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 出生1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚莫纳什大学 税法博士，中南财经政法大学财政税务学院二级教授，博士生导师，高级会计 ...

【2025 年 4 月 19 日】 1 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计 主管人员)尚芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及未来计划、规划等预测性的陈述不代表公司对投资 者的承诺，能否实现会受到诸多因素影响，存在较大不确定性，请投资者注 意投资风险。 公司在发展过程中，存在市场及客户需求变动风险、汇率波动风险、应 收账款风险、存货风险、供应商变动风险、并购整合及商誉减值风险，敬请 广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第三节第十一小节"公司未来 发展的展望" ...

为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 4 日、3 月 21 日召开董事会、股东大会审议 通过《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年 度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 22.55 亿元（实际担保 金额以最终签订的担保合同为准），上述担保额度经股东大会审议通过之日起 12 个月内 可循环使用。相关内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网披露的《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2025-006）。 二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容 在上述已批准的担保额度项下，近日公司与华夏银行股份有限公司武汉分行签订了 《保证合同》，为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司（以下简称"力源应用"）向 华夏银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供1000万元连带责任保证担保，为全资 子公司武汉芯源半导体有限公司（以下简称"芯源半导体"）向华夏银行股份有限公司武 汉分行申请综合 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-008 武汉力源信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2025 年 3 月 21 日 15:00； 网络投票时间为：2025 年 3 月 21 日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 21 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 7、会议出 ...

力源信息 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发 表法律意见如下： 一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1湖北华隽律师事务所 力源信息 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：武汉力源信息技术股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉力源 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-006 武汉力源信息技术股份有限公司 关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 3 月 4 日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会 第二次会议审议通过了《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的 议案》，现就相关具体情况公告如下： 一、拟担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，2025 年度公司拟为全资子（孙） 公司提供担保额度预计不超过等值人民币 22.55 亿元（实际担保金额以最终签订的担保 合同为准），担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作 方）申请综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业 务）时提供担保、付款担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保 ...