证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-48 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 公司于 2023 年 10 月 20 日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十次会 议，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监 事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会 议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2023年第三季度报告》 经审议，全体董事认为：公司《2023 年第 ...

关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-53 特此公告。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 厦门市美亚柏科信息股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《独立董事制度》，具体内 容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合 公司内部法人治理情况，本次董事会审议通过的关于修订《独立董 事制度》的议案尚需提交股东大会审议表决。经董事会审议，决定 在本次董事会后择期召集股东大会审议《独立董事制度》，并发布召 开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。 2023 年 10 月 21 日 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十月 1 / 5 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司 内部治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不 受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《厦门市美亚柏 科信息股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司《独立董事制度》 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立 董事负责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董 事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-49 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2023年第三季度报告披露的 提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证 券报》。 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月20日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十七次会议，会议通知于 2023年10月10日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主 席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报 告》的程序符合法律、 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事制度 （修订） 第一章 总 则 $$\Xi\,{\cal O}\,\Xi\,\Xi\,\rlap/\,\Xi\,+\,\rlap/\,\Xi\,$$ 1 / 14 第一条 为进一步完善厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监 督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独 ...

一、交易概述 （一）基本情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或 "公司"）根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步 优化公司资产结构，提高投资收益，公司于 2023 年 8 月 17 日召开了 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展出售 参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层 在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位 1 1. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 2. 本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。根据公司 初步测算，预计可增加投资收益 9,645.34 万元（税前），预 计对公司 2023 年度财务状况和经营成果产生积极影响，本次 交易对财务数据的最终影响以会计师事务所年度审计报告为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-52 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于转让参股公司厦门服云股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制 度》及《独立董事制度》的有关要求，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会第二十次会议相关事项进 行了认真核查，并发表独立意见如下： 2023 年 10 月 21 日 1 / 1 一、 关于转让参股公司厦门服云股权的独立意见 本次股权转让事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，最终 公开挂牌成交价遵循市场定价原则，交易定价公平、公允，不存在损害股东特 别是中小投资者和公司利益的情形。我们一致同意本次股权转让事项。 独立董事：郝叶力、郑文元、 ...

一、投资概述 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或"公司" ）于2023年8月17日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成 立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》，同意公司出资20,000万元 在北京成立全资子公司。具体内容详见公司于2023年8月19日披露于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网《关于成立全资子公司美亚云网科技有 限公司的公告》（公告编号：2023-43）。 证券代码： 300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号： 2023-47 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-243 法定代表人：涂峥 注册资本：20,000 万元人民币 营业期限：长期 该全资子公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得北京市市场监 督管理局颁发的《营业执照》。 二、全资子公司基本情况 经营范围： 一般项目：软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 软件外包服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved revenue of approximately 455 million CNY, a decrease of 33.82% compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 165 million CNY, with an overall gross margin of 48.31%, down by 4.07% year-on-year [1] - Despite the decline in performance, the company increased market investment, conducting 467 marketing activities and 600 training sessions, with approximately 26,000 participants, marking a 90% increase in activities and a 113% increase in participants year-on-year [1] Business Segments - **Electronic Data Forensics**: Revenue of approximately 202 million CNY, accounting for 44.4% of total revenue, down 28% year-on-year, but gross margin improved to 61.87%, up 3.92% [2] - **Public Safety Big Data**: Revenue of approximately 184 million CNY, representing 40.43% of total revenue, down 39.03% year-on-year, with a gross margin of 34.9%, down 11.65% [2] - **Digital Government and Enterprise Digitalization**: Revenue of approximately 47 million CNY, accounting for about 10% of total revenue, down 10.63% year-on-year, with a gross margin of 50.65%, up 7.56% [3] - **New Cybersecurity**: Revenue of approximately 21 million CNY, making up less than 5% of total revenue, focusing on building a city-level cybersecurity big data platform [3] Strategic Initiatives - The company is actively seizing opportunities in artificial intelligence, launching the "Tianqing" public safety model in June, which features advanced capabilities in case analysis and logic reasoning [2] - New products such as "MYOS Forensic Operating System" and "Hyper-Converged Forensic Card" were introduced to enhance service and product offerings [2] - The company has established a wholly-owned subsidiary, Meiya Cloud Network Technology Co., Ltd., to expand digitalization services to state-owned enterprises and large corporations [4] Future Outlook - The company has seen an increase in orders on hand compared to the previous year, indicating a positive outlook despite current challenges [4] - R&D expenses have decreased due to personnel adjustments, but the company maintains a high investment level, with R&D accounting for nearly 50% of revenue [5] - The company plans to focus on data security solutions, aiming to become a leading player in the cybersecurity and social governance sectors in China [5]

AI and Technological Innovation - The company established an AI research center in 2017, achieving significant advancements in image recognition, text semantic analysis, and generative AI, with applications in various fields including electronic data forensics and financial risk prevention[1] - The company is committed to continuous technological innovation and has established multiple research institutes to develop advanced technologies and standards[15] - The company is focusing on developing core technologies for public safety AI models, establishing a strong foundation for sustainable development in the digital economy era[73] - The company has developed AI model content detection products, enhancing its capabilities in identifying deepfake technologies and generated content[110] - The company is actively involved in the development of national standards for generative AI technology and product evaluation[110] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥455,165,830.29, a decrease of 33.82% compared to the same period last year[55] - The net profit attributable to shareholders was -¥278,154,900.02, representing a decline of 146.64% year-on-year[55] - The company reported a net cash flow from financing activities of -46,622,111.38, a decrease of 126.10% due to reduced bank loans compared to the previous year[18] - The net cash flow from operating activities improved by 39.17%, amounting to -¥356,897,686.70[55] - The company's raw material costs decreased by 36.00% compared to the same period last year, primarily due to a decline in revenue[28] Market Position and Strategy - The company has a leading position in the electronic data forensics industry, offering a comprehensive product system that includes computer forensics, mobile device forensics, and cloud forensics[25] - The company is focusing on strategic innovation and resource integration to strengthen its industry ecosystem and achieve its annual operational goals[19] - The company aims to enhance local sales and operational capabilities by transitioning its sales system from a centralized model to a localized approach[16] - The company is actively expanding into overseas markets, aligning with the national "Belt and Road" strategy to capture more strategic partnerships[85] - The company is positioned in the software and information technology services sector, which is a core industry driving digital economic development[78] Product Development and Innovation - The company launched the "Tianqing" public safety model in June 2023, aiming to innovate the public safety business and product ecosystem[1] - The company has launched new products such as the "MYOS Forensic Operating System" and "Super Fusion Forensic Card" to drive innovation and service reconstruction[93] - The company has developed a comprehensive technology core, focusing on "product equipmentization and big data intelligence," resulting in over 130 product series across six major categories[159] - The company has established a public safety product system consisting of 7 hardware products and 6 intelligent application systems, enhancing operational efficiency for law enforcement[144] - The company has launched a data classification and grading product, as well as data encryption and data leakage prevention solutions, contributing to its competitive edge in the data security market[183] Digital Economy and Governance - The digital economy in China reached 50.2 trillion yuan in 2022, accounting for 41.5% of GDP, highlighting its critical role in economic development[98] - The company is focusing on digital governance and smart city development, leveraging its QKOS system for data management and operational tasks[89] - The digital government market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 12%, reaching RMB 21.73 billion by 2026, driven by government initiatives[105] - The company is positioned as a key player in the digital economy, contributing to the modernization of governance systems and the digital transformation of industries[155] - The company is actively promoting its public safety big data capabilities, creating a dynamic population perception module for government services, establishing a benchmark for urban governance projects[195] Industry Trends and Challenges - The cybersecurity industry in China is experiencing rapid growth, with software companies' revenue share continuously increasing, reflecting an optimization in user security product deployment[82] - The transition from offline to online in public safety has led to new challenges in social governance and cybersecurity, necessitating innovative digital governance models[82] - The company faced significant revenue declines across various sectors, particularly in the judicial and administrative law enforcement sectors[49] - The company is actively addressing risks and challenges as outlined in the management discussion section of the report[33] - The company is committed to enhancing its capabilities in public safety big data technology to support crime fighting and national security efforts[136] Recognition and Awards - The company has received recognition for its digital transformation efforts, with its "Enterprise Data Governance Service" winning an award in 2023[90] - The company has been recognized in multiple industry rankings, including being listed in the "Top 50 Competitiveness of China's Cybersecurity Industry" in 2023[113] - The company has received multiple honors, including being recognized as a "benchmark" enterprise in the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's assessment in April 2023[130] - The company has received positive feedback for its vector database, which ranks among the top ten globally in the security industry, indicating its strong market position[170] - The company has received multiple honors, including first prize in the "State-Owned Enterprise Digital Scene Innovation Competition" and recognition in the "High-Quality Digital Transformation Products and Services Panorama (H1 2023)"[200]