国投智能信息股份有限公司 章 程 （修订） 二 0 二五年五月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事和董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第1条 为规范国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护 ...

编号：2025-05-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | □现场参观 | | | 其他：由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络 | | | 活动类别 | 有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说 | | | | 明会暨投资者网上集体接待日活动" | | | 参与单位名称及 | 线上参与"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资 | | | 人员姓名 | 者网上集体接待日活动"公司交流的投资者 | | | 时间 | 2025年5月15日 15:40-17:00 | | | 主办地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 董事长：滕达先生 总经理：周成祖先生 | | | 上市公司 | | | | | 独立董事：杨晨晖先生 | | | 接待人员姓名 | 董事会秘书：高碧梅女士 | | | | 总会计师：柳杨先生 | | | 投资者关系活动 | 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-44 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解 公司情况，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 15 日（星期四）参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明 会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、本次活动召开时间、方式、平台 三、投资者参加方式 1. 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月14 日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至tzzgx@300188. cn邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 2. 投资者届时可登录"全景路演"网站（网址：h ...

证券研究报告 国投智能 (300188 CH) 鉴真平台需求有望加速释放 | 华泰研究 | | | 季报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 27 日│中国内地 | 计算机应用 | 公司发布 2025 年一季报，实现营业收入 2.15 亿元，同比增长 10.86%，归 母净利润亏损 1.26 亿元，去年同期亏损 0.34 亿元，亏损加大的原因主要是 去年同期公司取得 1.4 亿元的投资收益。扣除投资收益影响，公司扣非净利 润亏损 1.28 亿元，去年同期亏损 1.61 亿元，减亏来自于公司收入增长以及 公司费用管控能力进一步加强。我们预计 2025 年公司天擎公共安全大模型、 鉴真工作站等 AI 产品销售放量，全年收入有望恢复增长，维持买入评级。 费用及应收管控能力显著加强 2025Q1 公司毛利率为 35.20%，同比下降 6.04pct，销售/管理/研发费率分 别为 35.99%/35.00%/43.71%，同比下降 6.98/6.01/16.04pct，费用管控能 力显著加强。公司销售商品、提供劳务收入为 2.91 亿元，同比增长 16.34%， ...

主营业务多点开花，产品矩阵持续完善 在电子数据取证领域，公司加速国产化替代，推出多款新品并布局全国解锁服务网络，取证云平台用户 近万人，"星火"平台覆盖80余地市试点，形成订单转化。公共安全大数据板块发布三款重磅产品，包括 全国产化超高性能处理设备"玄武"和智能化"小美"警务助手，中标多个千万元级项目，示范效应显著。 数字政务与企业数字化业务全面升级，承建国投集团27个系统，推出大模型一体机全系列产品，并在智 慧应急、低空经济等领域实现突破，中标福建区县视频监控改造等关键项目。 资金储备充足，创新成果丰硕 截至一季度末，公司现金储备达10.74亿元，同比增长12.01%，为可持续发展提供坚实保障。技术护城 河持续夯实，一季度受理专利28件，授权32件，取得软件著作权57件，并荣获省市级科技奖项。国家级 项目接连落地，包括工信部网络安全典型案例和厦门市重大科技计划项目，进一步巩固技术领先地位。 2025年第一季度，国投智能(300188)在复杂市场环境中展现出强劲发展韧性，实现营业总收入21528.90 万元，同比增长10.86%，核心业务与新兴板块协同发力，为业绩增长注入持续动能。 基石业务稳固，新兴板块爆发 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-41 特此公告。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会 议，审议通过了《2025 年第一季度报告》的议案。 《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-43 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于近 日收到公司证券事务代表陈宇亭女士递交的书面辞职报告，其因个人 原因申请辞去公司证券事务代表职务，该报告自送达董事会之日起生 效。陈宇亭女士辞职后将不再担任公司及子公司任何职务，其所负责的 相关工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常运行。 陈宇亭女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协 助公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及合规运作发挥积极 作用，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感 谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关 人士担任公司证券事务代表。 特此公告。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 1 / 1 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-38 国投智能（厦门）信息股份有限公司 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的 方式召开。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4 月 25 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 1 3.会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12 号国投智能大厦 2109 会议室。 4．会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2025-40 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第 七次会议。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和即时通讯的方式送 达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本 次会议。本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 《2025 年第一季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业 1 / 2 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年 第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券 时报》和《中国 ...

一、董事会会议召开情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-39 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第九 次会议，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中 董事杨瑾、许瑾光、陈晶、杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及 部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召 集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 《2025 年第一季 ...