证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-47 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于拟变更公司名称、住所及修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更 公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、拟变更公司名称、住所 鉴于公司业务覆盖全国、横跨多个行业，去除现行名称中的"厦门"行政 区划，符合公司全国展业情况，亦能助力公司更高效开拓全国市场。公司拟更 名为：国投智能信息股份有限公司，同时更新英文名称及简称。公司住所搬迁 至厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层，因此公司拟变更住所。 具体变更情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 国投智能（厦门）信息股份有限公司 | 国投智能信息股份有限公司 | | 公司英文名称 | SDIC ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-49 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）第六届 董事会第十次会议，决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 在厦门火 炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层会议室召开公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现将相关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 1 / 8 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-46 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 订。监事会同意《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度 的议案》。 《关于变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的公告》详见公 司 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第八次会议，会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议，其中靳玉晨、董石 以通 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-45 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 经审议，全体董事认为：为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制 能力，完善内部控制程序，行使原监事会的相关职责，促进董事会对管理层进 行有效监督，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对 《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 十次会议，会议通知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席董 ...

国投智能信息股份有限公司 章 程 （修订） 二 0 二五年五月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事和董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第1条 为规范国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护 ...

国投智能信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （修订） 二 0 二五年五月 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的协调、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中半数以上的为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、半数以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员（以下 简称主任委员）一名，由独立董事担任，主任委员应为会计专业人士，由半 数以上委员共同推举产生。 第五条 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，主任委员不能或不 履行职务的，由其指定一名其他委员代为履行职务；审计委员会主任委员既 未履行职务，也不指定其他委员召集和主持的，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名其他委员代为履行职务。代为 履行召集、主持职务的委员必须是独立董事，且应为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 第七条 审计委 ...

国投智能信息股份有限公司 董事会议事规则 （修订） 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 2 / 13 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 二 0 二五年五月 第一章 总则 第一条 为保证国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国企业国有资产法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《国投智能信息股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险作 用，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， ...

Group 1: Company Performance and Market Management - The company emphasizes a market value management philosophy focused on compliance and value creation, aiming to enhance high-quality development and value generation [2][3] - Concerns were raised regarding the major shareholder's losses and the company's stock performance, which has underperformed compared to the Shanghai Composite Index and the ChiNext Index [3] - The company acknowledges the influence of multiple factors on stock prices and commits to improving core competitiveness to create long-term value for shareholders [4] Group 2: Financial Management and Shareholder Engagement - The company asserts that its financial management practices allow for independent fund allocation without needing approval from the major shareholder [4] - There is a commitment to transparency regarding share repurchase plans, with the company stating it will adhere to legal disclosure obligations if such plans are initiated [3] - The chairman's support for share repurchase initiatives indicates confidence in the company's future despite recent stock performance [4] Group 3: Technological Development and Collaborations - The company is exploring partnerships for its AI technology, although specific details are under confidentiality agreements [4] - There is ongoing development in the company's big data platform and model agent, with updates to be shared through official channels [4]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-44 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解 公司情况，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 15 日（星期四）参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明 会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、本次活动召开时间、方式、平台 三、投资者参加方式 1. 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月14 日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至tzzgx@300188. cn邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 2. 投资者届时可登录"全景路演"网站（网址：h ...

证券研究报告 国投智能 (300188 CH) 鉴真平台需求有望加速释放 | 华泰研究 | | | 季报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 27 日│中国内地 | 计算机应用 | 公司发布 2025 年一季报，实现营业收入 2.15 亿元，同比增长 10.86%，归 母净利润亏损 1.26 亿元，去年同期亏损 0.34 亿元，亏损加大的原因主要是 去年同期公司取得 1.4 亿元的投资收益。扣除投资收益影响，公司扣非净利 润亏损 1.28 亿元，去年同期亏损 1.61 亿元，减亏来自于公司收入增长以及 公司费用管控能力进一步加强。我们预计 2025 年公司天擎公共安全大模型、 鉴真工作站等 AI 产品销售放量，全年收入有望恢复增长，维持买入评级。 费用及应收管控能力显著加强 2025Q1 公司毛利率为 35.20%，同比下降 6.04pct，销售/管理/研发费率分 别为 35.99%/35.00%/43.71%，同比下降 6.98/6.01/16.04pct，费用管控能 力显著加强。公司销售商品、提供劳务收入为 2.91 亿元，同比增长 16.34%， ...