证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-13 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年年度报告全文》 及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报 告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 1 / 1 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度财务报告 9 合并资产负债表 | 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | 2023 年 12 月 31 日 | | | 金额单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 1,273,947,687.47 | 1,333,395,057.73 | 短期借款 | 五、23 | 40,024,444.44 | 100,861,600.00 | | 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 五、2 | 5,150,047.44 | 10,434,927.35 | 应付票据 | 五、24 | 14, ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和国投智能（厦门）信息股份有限公司（以 下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况及聘任所履行的程序 （一）资质条件 1 / 6 冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术 服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零 售业等多个行业。本公司同行业上市公司审计客户 29 家。 2.项目组主要成员基本情况 项目合伙人：陈芳，1998 年成为中国注册会计师，1992 年开始从事上 市公司审计业务，201 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2024 年度内部控制 评价报告的核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对国投智能 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、国投智能内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：国投智能（厦门）信息股份有限公司、 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司、珠海市新德汇信息技术有限公司、广 东新德汇司法鉴定所、江苏税软软件科技有限公司、无锡博盾信息科技有限公司、 厦门美亚中敏科技有限公司、常熟腾瑞智能科技有限公司、厦门安胜网络科技有 限公司、武汉大千信息技术有限公司、中检美亚（北京）科技有限公司 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-19 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监 事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事滕达、惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决，其他 3 名 非关联董事一致同意该议案。 该事项尚需提交公司股东会审议,关联股东在股东会须对该议案回 避表决。本议案中涉及的主要关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 国投集团 | 指 | 国家开发投资集团有限公司 | 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）根据实际生 产经营发展的需要，预计 2025 年公司及子公司与关联方发生日常关联 交易总金额不超过人民币 77,610 万元（不包含与国投财务有限公司（以 下简称国投财务）发生的存款业务）。公司及子公 ...

注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：911100007178841063 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借；办理 成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券 投资。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易（2023 年修订》的要求, 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司）通过查验国投财务有限公司（以下简称国投财务）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，对国投财务的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务基本情况 国投财务是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发 金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理 总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 ...

目录 CONTENTS 国投智能 2024 ESG报告 美亚柏科培训基地海景图（厦门市-同安区） | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于国投智能 | | （一）公司概况 | | （二）公司文化 | | （三）2024年度大事件 | | ESG管治 | | （一）ESG管理机制 | | （二）实质性议题分析 | | （三）利益相关方沟通 | | （四）双重重要性议题矩阵 | 责任聚焦 | 专题一 | | --- | | "All in AI"，全面助力打造新质生产力 | | 专题二 | | 数智赋能乡村安防，平安助力乡村振兴 | | 专题三 | | 服务"国之大者"，建设平安中国 | | 可持续经营筑基，勇担治理责任 | | | --- | --- | | （一）党建引领 | 30 | | （二）规范治理 | 33 | | （三）风险管理 | 37 | | （四）内部控制 | 38 | | （五）合规经营 | 40 | | （六）廉洁建设 | 42 | | （七）公平竞争 | 44 | | （八）保护相关方权益 | 45 | 可持续创新扬帆，驶向数智未来 | （一）创新驱动 | 51 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-22 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）为公司 2025 年度的审计机构。该 议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：911101020854927874 首席合伙人：肖厚发 成立日期：2013 年 12 月 10 日 营业场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 截止 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0256 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-4 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 5-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对国投智能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0256 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-26 国投智能（厦门）信息股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）认 真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国 务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合自身发展战略和 实际经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案，扎实提升公司质量 和投资价值，切实履行上市公司责任。具体举措如下： 1 / 6 安全为战略业务的四大业务航道，覆盖 6 大产品类目，40 个产品体系，130 多个产品系列。致力于应用数字化、信息化技术，向政府机关、企事业单 位提供公共安全、行政执法、社会治理及企业数字化转型服务，主要服务 对象为公检法司、政府机关和企事业单位，业务覆盖全国各省、市、自治 区及部分"一带一路"沿线国家。 未来，公司将秉持"数据更智能、网络更安全"的发展愿景，持续深 耕优势领域，在巩固基石赛道业务市场 ...