华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为国 投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》）等法律法规的规定，对国投智能在 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，公司向特定 对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/ 股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及 资产核销的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 公司财务规章制度的相关规定进行的。为公允、客观的反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收 款项、存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投 资等资产进行了充分的评估分析及测试。经分析，公司部分资产存在减值迹象， 应计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 国投智能（ ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）（以下简称《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》（以下简称《创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》）的相关规定，国投智能 （厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或国投智能）就 2024 年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国投智能（厦门）信息股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准， 公司向特定对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格 12.17 元/股，募集资金总额 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或国投智能） 2024 年年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年财务决算报告如下： 一、2024年公司主要财务指标 1 / 5 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上 年增减 2022 年 营业收入 176,911.65 198,372.29 -10.82% 227,969.45 归属于上市公司股东的 净利润 -41,501.28 -20,562.27 -101.83% 14,786.37 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润 -57,523.84 -33,520.47 -71.61% 9,202.28 经营活动产生的现金 流量净额 5,936.25 24,489.36 -75.76% -13,822.23 基本每股收益（元/股） -0.48 -0.24 -100.00% 0.18 稀释每股收益（元/股） -0.48 -0.24 -100.00% 0.18 加权平均净资产收益率 -11.16% -5.0 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 国投智能（厦门）信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0253 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国投智能（厦门）信息股 份有限公司（以下简称国投智能公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]361Z0277 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和国家开发投资集 团有限公司关于内部控制自评价工作的相关要求，结合国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称公司）相关内部控制制度和评价办法（以下简称企业 内部控制规范体系），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系，有效实施并 评价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-16 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025 年度财务预算方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本财务预算方案为公司 2025 年经营计划内的内部管理控制 指标，不代表公司对 2025 年的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受 宏观经济、市场变化等多种因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投 资风险。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审 议通过了《2025 年度财务预算方案》，现将相关事宜公告如下： 二、预算编制基本假设 1.公司遵循的国家法律法规及相关制度无重大变化，税收政策及相关 1/3 税收优惠政策无重大变化； 2.宏观经济、公司所处行业形势及市场需求无重大变化； 3.公司预算年度经营计划及重点工作任务能够顺利执行； 4.经营所需的原材料、人工等资源获取，未受到资源严重短缺、重大争 议纠纷等不利因素影响； 一、预算编制说明 本预算报告的编制 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或国投智 能）董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定， 勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东会的各项决议，切实维护 股东利益，保障公司规范运作。公司不断深化落实"科改示范企业"关于公 司治理及董事会建设等工作要求，推动建立权责法定、权责透明、协调运转、 有效制衡的公司治理机制，建设专业尽责、规范高效的董事会。现将董事会 2024年度主要工作及2025年度发展规划报告如下： 一、2024年度公司总体经营情况 2024年，公司实现营业总收入176,911.65万元，同比减少10.82%；实现 归属于上市公司股东的净利润-41,501.28万元，同比减少101.83%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,523.84万元，同比减少 71.61%；报告期末公司资产总额527,805.02万元，较上年末减少7.07%，归 属于上市公司股东的所有者权益350.798.29万元，较上年末减少11.40%。 二、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国 投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在 任独立董事陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见：经核查公司全体独立董事的任职经历及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 31 日 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-23 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）《董事、监 事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》以及《职业经理人管理办 法》的管理要求，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度公 司高级管理人员薪酬的议案》,于 2024 年 3 月 27 日召开第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》。 《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度公司监事 薪酬的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、董事、监事、高级管理人员报酬情况 （一）报酬的决策程序 公司独立董事和非职工监事依据公司《董事、监事津贴制度》领取津 贴，津贴额度由股东（大）会审批决定 ...