国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈少华) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称公司)独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关的规定和要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，主动发送公司所处行业的相关政策、动态给公司管理 层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 本人陈少华，1961 年 12 月生，会计学博士，教授。曾任厦门大学 会计系助教、讲师、副教授、教授，现任公司的独立董事、董事会审计 委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委 员；兼任厦门大学管理学院会计系退休返聘教授、厦 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (杨晨晖) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称公司)独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关的规定和要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，主动发送公司所处行业的相关政策、动态给公司管理 层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 8 月 27 日起担 任公司的独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 12 月 31 日）履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人杨晨晖，1967 年 11 月出生，工学博士。曾任厦门大学计算机 科学系讲师、副教授、硕士生导师、教 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为国 投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》）等法律法规的规定，对国投智能在 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，公司向特定 对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/ 股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-20 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告 以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以 公司或子公司与上述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用， 并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度 内的相关手续，并签署相关法律文件。 二、关联交易概述 国投财务和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能 科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受 同一最终方控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）的相关规定，国投财务为公司的关联法人， 公司向国投财务申请综合授信额度不超过 18 亿元人民币，构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 4 日与国投财务有限公司（以下简称国投财 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和国家开发投资集 团有限公司关于内部控制自评价工作的相关要求，结合国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称公司）相关内部控制制度和评价办法（以下简称企业 内部控制规范体系），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系，有效实施并 评价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-24 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报 告于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公司发展战 略和生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30- 12:30 举行 2024 年年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 9:00 前扫描下方二维码或通过电子邮件 （tggzx@300188.cn）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 / 3 1． 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30-12:30 2． 召开方式：网络、电 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-16 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025 年度财务预算方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本财务预算方案为公司 2025 年经营计划内的内部管理控制 指标，不代表公司对 2025 年的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受 宏观经济、市场变化等多种因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投 资风险。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审 议通过了《2025 年度财务预算方案》，现将相关事宜公告如下： 二、预算编制基本假设 1.公司遵循的国家法律法规及相关制度无重大变化，税收政策及相关 1/3 税收优惠政策无重大变化； 2.宏观经济、公司所处行业形势及市场需求无重大变化； 3.公司预算年度经营计划及重点工作任务能够顺利执行； 4.经营所需的原材料、人工等资源获取，未受到资源严重短缺、重大争 议纠纷等不利因素影响； 一、预算编制说明 本预算报告的编制 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及 资产核销的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 公司财务规章制度的相关规定进行的。为公允、客观的反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收 款项、存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投 资等资产进行了充分的评估分析及测试。经分析，公司部分资产存在减值迹象， 应计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 国投智能（ ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-23 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）《董事、监 事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》以及《职业经理人管理办 法》的管理要求，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度公 司高级管理人员薪酬的议案》,于 2024 年 3 月 27 日召开第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》。 《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度公司监事 薪酬的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、董事、监事、高级管理人员报酬情况 （一）报酬的决策程序 公司独立董事和非职工监事依据公司《董事、监事津贴制度》领取津 贴，津贴额度由股东（大）会审批决定 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度财务报告 9 合并资产负债表 | 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | 2023 年 12 月 31 日 | | | 金额单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 1,273,947,687.47 | 1,333,395,057.73 | 短期借款 | 五、23 | 40,024,444.44 | 100,861,600.00 | | 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 五、2 | 5,150,047.44 | 10,434,927.35 | 应付票据 | 五、24 | 14, ...