证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-55 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司） 于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于全资子公司之间吸收合并的议案》，现将具体情况公告如下： 国投智能（厦门）信息股份有限公司 一、本次吸收合并事项概述 1.为全面深化国企改革，进一步优化公司管理架构，提高资产管理 效率，降低管理成本，国投智能全资子公司厦门美亚天信会议服务有限 公司（以下简称美亚天信）拟吸收合并全资子公司福建美亚榕安科技有 限公司（以下简称美亚榕安）全部股权。吸收合并完成后，美亚榕安的 独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义 务将由美亚天信依法承继。 2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无须相关部门的审批。 3．根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提 ...

关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 （2025）天衡（意）字第 125 号 为出具本法律意见书，本所律师于 2025 年 6 月 6 日参加公司本次股东会， 对本次股东会的召集、召开程序和出席本次股东会的人员的资格进行了审查，对 本次股东会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东会的有关文件。 律师声明事项： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案 内容以及这些提案所表述的事 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-54 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了 第六届董事会第十一次会议，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件和即时 通讯方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出 席了本次会议，其中董事惠澎、杨瑾、陈晶、陈少华、郑文元、杨晨晖以通讯 方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董 事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关 法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-53 国投智能（厦门）信息股份有限公司 离任董事监事持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2025 年 6 月 6 日召开 了 2025 年第一次临时股东会会议，完成了部分董事的补充选举及监 事会改革调整，现将公司第六届相关董事、监事人员任期内离任的相 关情况公告如下： 一、公司第六届部分董事任期内离任情况 因工作调整原因，公司第六届董事会非独立董事于 2025 年 5 月 20 日，申请辞去第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计 委员会委员职许瑾光先生务，且不在公司担任其他职务。截至本公告 日，许瑾光先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 二、公司第六届监事会任期内离任情况 因监事会改革，公司第六届监事会主席靳玉晨先生不再担任公司 监事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，靳玉晨先生及其配 偶及其他直系亲属未直接或间接持 ...

Summary of Guotou Intelligent Conference Call Company Overview - **Company**: Guotou Intelligent - **Industry**: Public Safety Big Data, Digital Government, AI Products Key Points Financial Performance - In 2024, Guotou Intelligent faced significant losses due to tight fiscal budgets from public security clients, resulting in a total loss of 410 million yuan, including 170 million yuan in goodwill impairment and 240 million yuan in credit impairment [3] - Positive operating cash flow was reported, with 1 billion yuan in cash at the end of Q1 2025, laying a solid foundation for sustainable development [3] - For the first five months of 2025, new orders increased by over 90%, with public safety big data orders nearly doubling [2][3] Product Development and Market Position - The company launched 11 new AI products, enhancing its product matrix across various sectors including public security, discipline inspection, taxation, and economic financial monitoring [2][5] - The "Super Magic Cube," a leading electronic data forensics product, has achieved cumulative sales exceeding 1 billion yuan, with expected orders reaching millions this year [2][8] Market Trends and Opportunities - The public safety big data sector is expected to maintain high growth due to increased social governance demands, despite uncertainties in revenue recognition [2][6] - Digital government and enterprise digital transformation are projected to see significant growth, driven by accelerated budget project construction in the 14th Five-Year Plan [2][7][8] - The company is actively expanding into international markets, particularly in Hong Kong and Macao, with annual orders in the tens of millions and projects expected to land in Belt and Road countries [4][10][11] Strategic Initiatives - Guotou Intelligent is focusing on AI-enabled products to improve overall gross margins, which are currently under pressure due to delayed revenue recognition [15][16] - The company is implementing cost control measures, including optimizing personnel and accelerating order conversion to achieve profitability [17] Future Outlook - The company has set a target of 2.6 billion yuan in new orders and over 2.2 billion yuan in confirmed revenue for 2025, with a focus on digital government and enterprise digitalization, which currently account for about 10% of total revenue [13][19] - There is optimism regarding AI safety policies that could significantly boost the company's performance if implemented [14] Challenges and Risks - Revenue recognition remains uncertain due to long construction cycles and competitive pressures in the public safety big data sector [6][15] - The company is navigating challenges related to high valuation expectations in potential mergers and acquisitions, which have hindered past agreements [18] Conclusion - Guotou Intelligent is positioned for recovery and growth in 2025, with a strong focus on AI product development, market expansion, and strategic initiatives aimed at improving financial performance and operational efficiency [2][13][19]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-51 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司将于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 在厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 21 日召开了第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会 的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-50 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于子公司更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司） 的全资子公司云南美亚信安信息技术有限公司更名为国投智能（云南） 信息技术有限公司、北京美亚柏科网络安全科技有限公司更名为国投 智能（北京）网络安全技术有限公司，控股子公司南京金鼎嘉崎信息科 技有限公司更名为国投智能（南京）信息科技有限公司，并完成了相关 工商变更登记手续，取得了市场监督管理局核发的《营业执照》。现将 变更后的《营业执照》基本信息公告如下： 二、变更后的营业执照基本情况 （一）国投智能（云南）信息技术有限公司 1.企业名称：国投智能（云南）信息技术有限公司 4.法定代表人：葛鹏 5.注册资本：1,000 万元整 1 / 4 6.成立日期：2019 年 01 月 10 日 7.住所：云南省玉溪市高新区腾龙路玉溪双创中心启迪众创园 5 幢 2 层 8.经营范围：信息系统集成服务；信息技术 ...

人工智能背景下，数字司法技术何去何从？司法职业教育如何进行"技术赋能？5月24日，新一代数字司 法技术产教融合共同体共建大会暨"数字司法 引领未来"创新论坛在北京政法职业学院召开，来自政府 部门、科研高校、行业企业等多家单位的专家学者、代表160人齐聚一堂，共同探讨产教融合赋能数字 司法技术的话题。 新京报记者获悉，大会举行了新一代数字司法技术产教融合共同体（以下简称"共同体"）共建启动仪 式，发布了共同体共建倡议书，并为首批成员单位授牌。共同体将通过整合行业资源、共建实训基地、 开发特色课程，培养"德法技"兼修的高素质技能型人才，与高等教育深度融合。 将发布《数字司法技术人才培养白皮书》 北京政法职业学院党委书记朱光好介绍，当前，以人工智能、大数据、区块链为代表的新技术正重塑社 会治理格局，北京政法职业学院主动对接首都"四个中心"建设，聚焦数字司法前沿领域，与公安大学联 合开展司法鉴定技术攻关，与109家企业深入开展校企合作。未来，共同体将打造"政产学研用"深度融 合的标杆，为数字中国、法治中国建设贡献智慧与力量。 共同体汇聚59家成员单位，发布六项倡议 现场，新一代数字司法技术产教融合共同体发布六点倡议， ...

General Principles - The purpose of the rules is to ensure the effective operation and decision-making of the board of directors of Guotou Intelligent Information Co., Ltd. [1] - The board of directors is the main decision-making body of the company, responsible for strategic decisions, risk management, and accountability to the shareholders [1][2]. Board Meeting Organization - The board of directors has a permanent office responsible for preparing meetings and handling daily affairs [2]. - Board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with at least one regular meeting held in each half of the year [2][4]. - The chairman of the board is responsible for convening and presiding over meetings, with provisions for vice-chairmen or other directors to take over if necessary [5]. Meeting Notification and Attendance - Notifications for regular meetings must be sent 10 days in advance, while temporary meetings require 5 days' notice [5][6]. - A quorum for meetings requires the presence of more than half of the directors [6][12]. - Directors are expected to attend in person, but can delegate their voting rights to another director under specific conditions [13][14]. Decision-Making Process - Proposals must be clearly defined and included in the meeting notice to be eligible for voting [16]. - Voting is conducted by a show of hands or written ballot, with each director having one vote [19]. - Decisions require a majority approval from the attending directors, with specific rules for related party transactions [25][26]. Meeting Records and Documentation - Meeting records must accurately reflect the discussions and decisions made, and should be signed by attendees [33][34]. - The board secretary is responsible for maintaining all meeting documentation for a minimum of 10 years [38]. Amendments and Compliance - The rules must comply with national laws and regulations, and will be revised as necessary [41][42]. - The board of directors is responsible for interpreting and amending these rules [43].

Group 1 - The company held its sixth board meeting on May 21, 2025, with all 8 directors present, complying with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the removal of "Xiamen" from the company name to reflect its nationwide operations and agreed to change the registered address due to relocation [1][2] - The board also decided to revise the company's articles of association and related governance documents to align with new legal requirements [1][2] Group 2 - The board unanimously approved the revision of the "Audit Committee Working Rules" to enhance internal control and oversight [2][3] - A non-independent director, Xu Jinguang, resigned due to work adjustments, and the board nominated Xia Chenglou as a candidate for the non-independent director position, pending shareholder approval [3][4] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting on June 6, 2025, to discuss the proposed changes and nominations [4]