General Principles - The purpose of the rules is to ensure the effective operation and decision-making of the board of directors of Guotou Intelligent Information Co., Ltd. [1] - The board of directors is the main decision-making body of the company, responsible for strategic decisions, risk management, and accountability to the shareholders [1][2]. Board Meeting Organization - The board of directors has a permanent office responsible for preparing meetings and handling daily affairs [2]. - Board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with at least one regular meeting held in each half of the year [2][4]. - The chairman of the board is responsible for convening and presiding over meetings, with provisions for vice-chairmen or other directors to take over if necessary [5]. Meeting Notification and Attendance - Notifications for regular meetings must be sent 10 days in advance, while temporary meetings require 5 days' notice [5][6]. - A quorum for meetings requires the presence of more than half of the directors [6][12]. - Directors are expected to attend in person, but can delegate their voting rights to another director under specific conditions [13][14]. Decision-Making Process - Proposals must be clearly defined and included in the meeting notice to be eligible for voting [16]. - Voting is conducted by a show of hands or written ballot, with each director having one vote [19]. - Decisions require a majority approval from the attending directors, with specific rules for related party transactions [25][26]. Meeting Records and Documentation - Meeting records must accurately reflect the discussions and decisions made, and should be signed by attendees [33][34]. - The board secretary is responsible for maintaining all meeting documentation for a minimum of 10 years [38]. Amendments and Compliance - The rules must comply with national laws and regulations, and will be revised as necessary [41][42]. - The board of directors is responsible for interpreting and amending these rules [43].

Group 1 - The company held its sixth board meeting on May 21, 2025, with all 8 directors present, complying with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the removal of "Xiamen" from the company name to reflect its nationwide operations and agreed to change the registered address due to relocation [1][2] - The board also decided to revise the company's articles of association and related governance documents to align with new legal requirements [1][2] Group 2 - The board unanimously approved the revision of the "Audit Committee Working Rules" to enhance internal control and oversight [2][3] - A non-independent director, Xu Jinguang, resigned due to work adjustments, and the board nominated Xia Chenglou as a candidate for the non-independent director position, pending shareholder approval [3][4] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting on June 6, 2025, to discuss the proposed changes and nominations [4]

国投智能信息股份有限公司 股东会议事规则 （修订） 二 0 二五年五月 1 / 14 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 2 / 14 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为保证国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序 和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《国投智能信息股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并参照《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-47 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于拟变更公司名称、住所及修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更 公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、拟变更公司名称、住所 鉴于公司业务覆盖全国、横跨多个行业，去除现行名称中的"厦门"行政 区划，符合公司全国展业情况，亦能助力公司更高效开拓全国市场。公司拟更 名为：国投智能信息股份有限公司，同时更新英文名称及简称。公司住所搬迁 至厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层，因此公司拟变更住所。 具体变更情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 国投智能（厦门）信息股份有限公司 | 国投智能信息股份有限公司 | | 公司英文名称 | SDIC ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-48 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于部分董事辞职及及补选董事的公告 截至目前，许瑾光先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未 履行的承诺事项。许瑾光先生的原定任期届满之日为 2027 年 8 月 27 日，其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关 上市公司离任董监高的相关规定和要求。 许瑾光先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、积极履职，为公司的 规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对许瑾光 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于拟补选董事的情况说明 1 / 3 2025 年 5 月 21 日，公司第六届董事会第十次会议，审议通过了 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东 国投智能科技有限公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审 核，拟提名夏成楼先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候 选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-49 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）第六届 董事会第十次会议，决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 在厦门火 炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层会议室召开公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现将相关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 1 / 8 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-46 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 订。监事会同意《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度 的议案》。 《关于变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的公告》详见公 司 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第八次会议，会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议，其中靳玉晨、董石 以通 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-45 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 经审议，全体董事认为：为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制 能力，完善内部控制程序，行使原监事会的相关职责，促进董事会对管理层进 行有效监督，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对 《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 十次会议，会议通知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席董 ...

国投智能信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （修订） 二 0 二五年五月 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的协调、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中半数以上的为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、半数以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员（以下 简称主任委员）一名，由独立董事担任，主任委员应为会计专业人士，由半 数以上委员共同推举产生。 第五条 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，主任委员不能或不 履行职务的，由其指定一名其他委员代为履行职务；审计委员会主任委员既 未履行职务，也不指定其他委员召集和主持的，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名其他委员代为履行职务。代为 履行召集、主持职务的委员必须是独立董事，且应为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 第七条 审计委 ...

国投智能信息股份有限公司 董事会议事规则 （修订） 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 2 / 13 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 二 0 二五年五月 第一章 总则 第一条 为保证国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国企业国有资产法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《国投智能信息股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险作 用，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， ...