关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 （2025）天衡（意）字第 125 号 为出具本法律意见书，本所律师于 2025 年 6 月 6 日参加公司本次股东会， 对本次股东会的召集、召开程序和出席本次股东会的人员的资格进行了审查，对 本次股东会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东会的有关文件。 律师声明事项： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案 内容以及这些提案所表述的事 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-54 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了 第六届董事会第十一次会议，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件和即时 通讯方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出 席了本次会议，其中董事惠澎、杨瑾、陈晶、陈少华、郑文元、杨晨晖以通讯 方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董 事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关 法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-53 国投智能（厦门）信息股份有限公司 离任董事监事持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2025 年 6 月 6 日召开 了 2025 年第一次临时股东会会议，完成了部分董事的补充选举及监 事会改革调整，现将公司第六届相关董事、监事人员任期内离任的相 关情况公告如下： 一、公司第六届部分董事任期内离任情况 因工作调整原因，公司第六届董事会非独立董事于 2025 年 5 月 20 日，申请辞去第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计 委员会委员职许瑾光先生务，且不在公司担任其他职务。截至本公告 日，许瑾光先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 二、公司第六届监事会任期内离任情况 因监事会改革，公司第六届监事会主席靳玉晨先生不再担任公司 监事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，靳玉晨先生及其配 偶及其他直系亲属未直接或间接持 ...

Summary of Guotou Intelligent Conference Call Company Overview - **Company**: Guotou Intelligent - **Industry**: Public Safety Big Data, Digital Government, AI Products Key Points Financial Performance - In 2024, Guotou Intelligent faced significant losses due to tight fiscal budgets from public security clients, resulting in a total loss of 410 million yuan, including 170 million yuan in goodwill impairment and 240 million yuan in credit impairment [3] - Positive operating cash flow was reported, with 1 billion yuan in cash at the end of Q1 2025, laying a solid foundation for sustainable development [3] - For the first five months of 2025, new orders increased by over 90%, with public safety big data orders nearly doubling [2][3] Product Development and Market Position - The company launched 11 new AI products, enhancing its product matrix across various sectors including public security, discipline inspection, taxation, and economic financial monitoring [2][5] - The "Super Magic Cube," a leading electronic data forensics product, has achieved cumulative sales exceeding 1 billion yuan, with expected orders reaching millions this year [2][8] Market Trends and Opportunities - The public safety big data sector is expected to maintain high growth due to increased social governance demands, despite uncertainties in revenue recognition [2][6] - Digital government and enterprise digital transformation are projected to see significant growth, driven by accelerated budget project construction in the 14th Five-Year Plan [2][7][8] - The company is actively expanding into international markets, particularly in Hong Kong and Macao, with annual orders in the tens of millions and projects expected to land in Belt and Road countries [4][10][11] Strategic Initiatives - Guotou Intelligent is focusing on AI-enabled products to improve overall gross margins, which are currently under pressure due to delayed revenue recognition [15][16] - The company is implementing cost control measures, including optimizing personnel and accelerating order conversion to achieve profitability [17] Future Outlook - The company has set a target of 2.6 billion yuan in new orders and over 2.2 billion yuan in confirmed revenue for 2025, with a focus on digital government and enterprise digitalization, which currently account for about 10% of total revenue [13][19] - There is optimism regarding AI safety policies that could significantly boost the company's performance if implemented [14] Challenges and Risks - Revenue recognition remains uncertain due to long construction cycles and competitive pressures in the public safety big data sector [6][15] - The company is navigating challenges related to high valuation expectations in potential mergers and acquisitions, which have hindered past agreements [18] Conclusion - Guotou Intelligent is positioned for recovery and growth in 2025, with a strong focus on AI product development, market expansion, and strategic initiatives aimed at improving financial performance and operational efficiency [2][13][19]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-51 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司将于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 在厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 21 日召开了第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会 的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-50 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于子公司更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司） 的全资子公司云南美亚信安信息技术有限公司更名为国投智能（云南） 信息技术有限公司、北京美亚柏科网络安全科技有限公司更名为国投 智能（北京）网络安全技术有限公司，控股子公司南京金鼎嘉崎信息科 技有限公司更名为国投智能（南京）信息科技有限公司，并完成了相关 工商变更登记手续，取得了市场监督管理局核发的《营业执照》。现将 变更后的《营业执照》基本信息公告如下： 二、变更后的营业执照基本情况 （一）国投智能（云南）信息技术有限公司 1.企业名称：国投智能（云南）信息技术有限公司 4.法定代表人：葛鹏 5.注册资本：1,000 万元整 1 / 4 6.成立日期：2019 年 01 月 10 日 7.住所：云南省玉溪市高新区腾龙路玉溪双创中心启迪众创园 5 幢 2 层 8.经营范围：信息系统集成服务；信息技术 ...

General Principles - The purpose of the rules is to ensure the effective operation and decision-making of the board of directors of Guotou Intelligent Information Co., Ltd. [1] - The board of directors is the main decision-making body of the company, responsible for strategic decisions, risk management, and accountability to the shareholders [1][2]. Board Meeting Organization - The board of directors has a permanent office responsible for preparing meetings and handling daily affairs [2]. - Board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with at least one regular meeting held in each half of the year [2][4]. - The chairman of the board is responsible for convening and presiding over meetings, with provisions for vice-chairmen or other directors to take over if necessary [5]. Meeting Notification and Attendance - Notifications for regular meetings must be sent 10 days in advance, while temporary meetings require 5 days' notice [5][6]. - A quorum for meetings requires the presence of more than half of the directors [6][12]. - Directors are expected to attend in person, but can delegate their voting rights to another director under specific conditions [13][14]. Decision-Making Process - Proposals must be clearly defined and included in the meeting notice to be eligible for voting [16]. - Voting is conducted by a show of hands or written ballot, with each director having one vote [19]. - Decisions require a majority approval from the attending directors, with specific rules for related party transactions [25][26]. Meeting Records and Documentation - Meeting records must accurately reflect the discussions and decisions made, and should be signed by attendees [33][34]. - The board secretary is responsible for maintaining all meeting documentation for a minimum of 10 years [38]. Amendments and Compliance - The rules must comply with national laws and regulations, and will be revised as necessary [41][42]. - The board of directors is responsible for interpreting and amending these rules [43].

Group 1 - The company held its sixth board meeting on May 21, 2025, with all 8 directors present, complying with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the removal of "Xiamen" from the company name to reflect its nationwide operations and agreed to change the registered address due to relocation [1][2] - The board also decided to revise the company's articles of association and related governance documents to align with new legal requirements [1][2] Group 2 - The board unanimously approved the revision of the "Audit Committee Working Rules" to enhance internal control and oversight [2][3] - A non-independent director, Xu Jinguang, resigned due to work adjustments, and the board nominated Xia Chenglou as a candidate for the non-independent director position, pending shareholder approval [3][4] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting on June 6, 2025, to discuss the proposed changes and nominations [4]

国投智能信息股份有限公司 股东会议事规则 （修订） 二 0 二五年五月 1 / 14 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 2 / 14 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为保证国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序 和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《国投智能信息股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并参照《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-48 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于部分董事辞职及及补选董事的公告 截至目前，许瑾光先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未 履行的承诺事项。许瑾光先生的原定任期届满之日为 2027 年 8 月 27 日，其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关 上市公司离任董监高的相关规定和要求。 许瑾光先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、积极履职，为公司的 规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对许瑾光 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于拟补选董事的情况说明 1 / 3 2025 年 5 月 21 日，公司第六届董事会第十次会议，审议通过了 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东 国投智能科技有限公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审 核，拟提名夏成楼先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候 选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.co ...