目录 CONTENTS 国投智能 2024 ESG报告 美亚柏科培训基地海景图（厦门市-同安区） | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于国投智能 | | （一）公司概况 | | （二）公司文化 | | （三）2024年度大事件 | | ESG管治 | | （一）ESG管理机制 | | （二）实质性议题分析 | | （三）利益相关方沟通 | | （四）双重重要性议题矩阵 | 责任聚焦 | 专题一 | | --- | | "All in AI"，全面助力打造新质生产力 | | 专题二 | | 数智赋能乡村安防，平安助力乡村振兴 | | 专题三 | | 服务"国之大者"，建设平安中国 | | 可持续经营筑基，勇担治理责任 | | | --- | --- | | （一）党建引领 | 30 | | （二）规范治理 | 33 | | （三）风险管理 | 37 | | （四）内部控制 | 38 | | （五）合规经营 | 40 | | （六）廉洁建设 | 42 | | （七）公平竞争 | 44 | | （八）保护相关方权益 | 45 | 可持续创新扬帆，驶向数智未来 | （一）创新驱动 | 51 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0256 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-4 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 5-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对国投智能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0256 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度 ...

注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：911100007178841063 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借；办理 成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券 投资。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易（2023 年修订》的要求, 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司）通过查验国投财务有限公司（以下简称国投财务）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，对国投财务的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务基本情况 国投财务是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发 金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理 总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-26 国投智能（厦门）信息股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）认 真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国 务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合自身发展战略和 实际经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案，扎实提升公司质量 和投资价值，切实履行上市公司责任。具体举措如下： 1 / 6 安全为战略业务的四大业务航道，覆盖 6 大产品类目，40 个产品体系，130 多个产品系列。致力于应用数字化、信息化技术，向政府机关、企事业单 位提供公共安全、行政执法、社会治理及企业数字化转型服务，主要服务 对象为公检法司、政府机关和企事业单位，业务覆盖全国各省、市、自治 区及部分"一带一路"沿线国家。 未来，公司将秉持"数据更智能、网络更安全"的发展愿景，持续深 耕优势领域，在巩固基石赛道业务市场 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-19 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监 事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事滕达、惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决，其他 3 名 非关联董事一致同意该议案。 该事项尚需提交公司股东会审议,关联股东在股东会须对该议案回 避表决。本议案中涉及的主要关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 国投集团 | 指 | 国家开发投资集团有限公司 | 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）根据实际生 产经营发展的需要，预计 2025 年公司及子公司与关联方发生日常关联 交易总金额不超过人民币 77,610 万元（不包含与国投财务有限公司（以 下简称国投财务）发生的存款业务）。公司及子公 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-22 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）为公司 2025 年度的审计机构。该 议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：911101020854927874 首席合伙人：肖厚发 成立日期：2013 年 12 月 10 日 营业场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 截止 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-25 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2024 年度工资总额预算执行情况及 2025 年度工资总额预算方案的公告 理结构依法调控公司工资分配总体水平，公司依法依规调控控股投资企业工 资分配总体水平，各控股投资企业依法履行内部工资分配自主权。 二、 2024年度工资总额预算执行情况 按照工资总额预算管理基本原则及有关要求，公司严格控制预算执行情 况，2024年度工资总额预算执行率符合管理要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或国投智能）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度工 资总额预算执行情况及 2025 年度工资总额预算方案》,具体情况公告如下： 一、 工资总额管理基本原则 （一）坚持市场化改革方向，合理调节收入分配关系。实行与社会主义 市场经济相适应的企业工资分配制度，发挥市场在资源配置中的决定性作 用，逐步实现职工工资水平与劳动力市场价位相适应，统筹处理公司内部各 类人 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-27 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 七次会议决定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00 在厦门市软件园 二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年年度股东会（以下 简称本次股东会），公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。本次股 东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年3月27日召开了第六届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-12 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年年度报告 全文及摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 / 7 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第六次会议，会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议，其中靳玉晨、 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-11 国投智能（厦门）信息股份有限公司 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限 公司（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定， 公司于 2025 年 3 月 27 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事 会第七次会议，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送 达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次 会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯 方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司 董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合 相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 经审议，与会董事认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年 度的 ...