海南神农种业科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《海南神农种业科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监等高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度的确定遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第五条 公司人事行政部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作， 根据公司主要财务指标和经营目标的完成情况，提供非独立董事及高级管理人 ...

海南神农种业科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，促进公司依法 规范运作，维护公司股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规及《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披 露文件主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书等。 第三条 本办法适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司 ...

海南神农种业科技股份有限公司 第一条 为规范海南神农种业科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，结合 《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《股 东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司制度， 制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现 且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基 金等； 1、 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、 公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作 公司或开发项目； 3、 参股其他境内、外独立法人实体； 4、 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本 ...

海南神农种业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《海南神农种业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 年报信息披露重大差错责任追究制度是指公司年报信息披露工作 中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披 露重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究 与处理制度。 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各部 门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相 ...

海南神农种业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司与投资者关系工作指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《海南神农种 业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律 法规及中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则的规定 ...

海南神农种业科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，特制定本细则。 第七条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 1 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经 理、副总经理及经营班子其他成员，但兼任其他高级管理人员职务的董事以及职 工代表董事的总数不得超过公司 ...

海南神农种业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）委托理财产品的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全， 提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许、有效控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商 业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资，包括 银行理财产品、债券投资及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和 理财产品等。 （四）委托理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人账户进行 操作。 第二章 审批与执行程序 第五条 公司以其自有 ...

海南神农种业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《海南神农种业科技股份有限公司》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事 ...

海南神农种业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《海南神农种业科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由五名董事（其中二人为独立董事）组成，设董事长一人。独 立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会 计师资格的人士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各专门委 员会制定工作规则，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事 会审议批准。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者 ...

海南神农种业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第五条 董事会秘书任职资格： （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事财务、法律、秘书、 管理等相关工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《海南神农种业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人，是公司的高级管理人员，对董事会负责。法律法规及《公司章 程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当 ...