证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-037 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日 召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2023 年 年度股东大会，本次会议通知已于 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 15 日（星期三） ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-033 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内 可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 的合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度全年对相关资产计提减值准备 41,668,848. ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-031 天津长荣科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金， 购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相 1 关规定；前述购买的职业保险累计额尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔 偿责任。 3、诚信记录 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本项议案尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-025 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 04 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度总裁工作报告》 董事会审议了总裁李莉女士提交的《2023 年度总裁工作报告》，认为报告客 观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、实施 公司的年度经营计划以及投资方案、管理生产经 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 3、历史沿革：中审众环始创于1987年，2013年11月按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层 董事会对会计师事务所履职情况的评估报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 5、首席合伙人：石文先 6、2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数716人 7、2023年度经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、 证券业务收入56,747.98万元 8、2023年度上市公司审计客户家数201家，涉及制造业 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工 作制度》的规定，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责地原则，恪尽职守，认真履职，现将2023年度对中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 始创于 年 11 | 1987 | 年，2013 | 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 | | | | | | | 通合伙制 | | | | | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | ...

北京亚超资产评估有限公司 B e i j i n g Y a C h a o A s s e t s A p p r a i s a l C o . , L t d . 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 天津长荣科技集团股份有限公司 因编制 2023 年度财务报告拟确定 天津名轩智慧城科技发展有限公司 投资性房地产公允价值 资产评估报告 北京亚超评报字（2024）第 A061 号 （共壹册，第壹册） 二〇二四年四月十日 公司地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 电话：（010）51716863 邮编：100036 传真：（010）51716863 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 4611020052461001202400022 | | --- | --- | | 合同编号： | 北京亚超评委字（2024）第A047号 | | 报告类型： | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 北京亚超评报字（2024）第A061号 | | 报告名称： | 天津长荣科技集团股份有限公司因编制2023年度财 务报告拟确定天津名轩智慧城科技发展 ...

关于天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况及扣除后 营业收入金额的专项核查报告 众环专字[2024]1700027 号 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700027 号 天津长荣科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核查，我们没有发现后附的《天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计长荣股份 2023 年度财务报表时所 检查的会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面 存在不一致的情况。 为了更好地理解长荣股份 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 业 | 马尔巴贺长荣（天津）精密 | 其他关联人及其附属企 | 应收账款 | 355.26 | 90.44 | 13.23 | 432.47 | 经营租赁、销 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模具有限公司 | 业 | | | | | 售商品 | | | | 天津中荣绿色包装科技有限 | 其他关联人及其附属企 | 应收账款 | 2.50 | 741.16 | 743.66 | | 经营租赁、销 经营性往来 | | | 公司 | 业 | | | | | 售商品 | | | | 海德堡印刷设备（上海）有 | 其他关联人及其附属企 | 应收账款 | 72.33 | 476.51 | 474.49 | 74.35 | 经营租赁、销 经营性往来 | | | 限公司 | 业 | | | | | 售商品 | | | 其他关联关 | 天津长荣麓远信息科技有限 | 其他关联关系 | 应收账款 | | 122.25 | 122.25 | | 经营租赁、销 经营性往来 | | 系 | 公 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司在任独立 董事许文才、杨金国、苑泽明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许文才、杨金国、苑泽明的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...