证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-045 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 06 月 26 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 208,305.20 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 78.58%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 10.79 亿元，其 中为资产负债率大于等于 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 2024 年 06 月 13 日 第一个归属期归属名单的核查意见 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2024 年 06 月 13 日以通讯方式召开，审议通过了《关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 1 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津长荣科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对首次授予部分 第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件以及《天津长荣科技集团股份有限公司章程》规 定的任职资格，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 励对象的主体资格合法 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-040 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 06 月 11 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 06 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉 女士主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决、邮寄和（或）电子投票方式 行使表决权，其中董事高梅女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、 许文才先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额授予的议案》 根据《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《天 津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定及对 参加对象的要求，同意本次员工持股计划预留份额授予方案，由共计 13 名参与 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 证券代码：300195 公司简称：长荣股份 2024 年 6 月 | 一、释义·····················································································3 | | --- | | 二、声明·····················································································4 | | 三、基本假设···············································································5 | | 四、本激励计划的审批程序······························································6 | | 五、本激励计划的首次授予部分第一个归属期归属条 ...

同日，公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于〈天津长荣科技 集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》以及《关于核查〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 2、2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 2 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行了公示。截至公示期满，公司监事会 未收到与本激励计划首次授予部分激励对象名单有关的任何异议。2022 年 12 月 02 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 12 月 08 日，公司 2022 年第八次临时股东大会审议并通过了《关 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-043 天津长荣科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-042 天津长荣科技集团股份有限公司 （一）员工持股计划批准情况 公司于 2022 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事 会第三十一次会议，并于 2022 年 12 月 08 日召开 2022 年第八次临时股东大会， 审议通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工 持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。 2024 年 06 月 13 日，公司召开第六届董事会第八次会议，在 2022 年第八次 临时股东大会授权范围内，审议通过了《关于分配 2022 年员工持股计划预留份 额的议案》。 （二）员工持股计划股票认购及过户情况 公司 2022 年员工持股计划实际认购的资金总额为 23,641,696 元，实际认购 的份额为 23,641,696 份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上 限。2023 年 05 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 下发的《证券过户登记确认书》，公司回购 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项之 法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受天津长荣科技集团股份有 限公司（以下简称公司或长荣股份）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件、《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，以及公司为本计划制定的《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》），就长 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-044 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 13 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共 73 人，可归属的限制性股票数量 为 32.04 万股，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简述 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要已经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三 十一次会议及公司 2022 年第八次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励工具 ...

一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 06 月 11 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 06 月 13 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事 会主席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决和（或）电子投 票方式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-041 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体情况详见公 司于同日在 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津长荣科技集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《天津长荣科技集团股 份有限公司章程（2023 年 11 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 ...