证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-044 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 13 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共 73 人，可归属的限制性股票数量 为 32.04 万股，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简述 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要已经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三 十一次会议及公司 2022 年第八次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励工具 ...

一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 06 月 11 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 06 月 13 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事 会主席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决和（或）电子投 票方式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-041 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体情况详见公 司于同日在 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津长荣科技集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《天津长荣科技集团股 份有限公司章程（2023 年 11 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-039 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:00 天津长荣科技集团股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司通过 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-037 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日 召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2023 年 年度股东大会，本次会议通知已于 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 15 日（星期三） ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-031 天津长荣科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金， 购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相 1 关规定；前述购买的职业保险累计额尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔 偿责任。 3、诚信记录 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本项议案尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-033 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内 可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 的合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度全年对相关资产计提减值准备 41,668,848. ...

天津长荣科技集团股份有限公司 3、历史沿革：中审众环始创于1987年，2013年11月按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层 董事会对会计师事务所履职情况的评估报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 5、首席合伙人：石文先 6、2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数716人 7、2023年度经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、 证券业务收入56,747.98万元 8、2023年度上市公司审计客户家数201家，涉及制造业 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工 作制度》的规定，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责地原则，恪尽职守，认真履职，现将2023年度对中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 始创于 年 11 | 1987 | 年，2013 | 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 | | | | | | | 通合伙制 | | | | | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-025 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 04 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度总裁工作报告》 董事会审议了总裁李莉女士提交的《2023 年度总裁工作报告》，认为报告客 观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、实施 公司的年度经营计划以及投资方案、管理生产经 ...