关于变更公司总经理的公告 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月十六日 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-053 福建纳川管材科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理江晓林先生的书面辞职申请，江晓林先生因工作安排，申请辞去公司总 经理职务。辞去上述职务后，江晓林先生将不再担任公司任何职务。江晓林先生 的原定任期至 2024 年 3 月 24 日，其辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正 常进行。 截止本公告披露日，江晓林先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事 项。 公司及公司董事会对江晓林先生担任公司总经理期间勤勉尽责为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 15 日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任吴 晓晖先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，陈志良先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职应当在下任监事补选完成后方能生效。公司将按照法律法规 及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。截至目前，陈志良先 生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及监事会对陈志良先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公司监事辞职的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-055 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事陈志良先生提交的书面辞职申请，陈志良先生因个人原因申请辞去公 司第五届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至2024年3月24日，辞职后 不再担任公司任何职务。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月十六日 福建纳川管材科技股份有限公司 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-052 2、本次董事会于 2023 年 10 月 15 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票 方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、 苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 10 月 10 日以书面送达、电子邮件形式发出。 福建纳川管材科技股份有限公司 1 第五届董事会第十六次会议决议公告 2、深交所要求的其他文件。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案 ...

关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-056 福建纳川管材科技股份有限公司 在上述审批的融资额度范围内，公司因经营需要，拟以公司对长江三峡绿洲 技术发展有限公司的应收账款质押，向交通银行股份有限公司宜昌分行（以下简 称"交行宜昌分行"）申请不超过人民币 1.2 亿元综合授信额度，期限为 1 年， 额度循环使用，贷款利率以合同约定为准。 同时，公司子公司福建纳川管业科技有限责任公司为公司本次在交行宜昌分 行申请的额度不超过 1.2 亿元的综合授信额度提供全额连带责任担保。 福建纳川管材科技股份有限公司 1 关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告 具体情况如下： 关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议以及 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度申请综 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% growth compared to the same period last year[25]. - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥179,521,438.93, a decrease of 17.46% compared to ¥217,508,956.62 in the same period last year[31]. - The net loss attributable to shareholders for the current period is ¥43,591,660.04, which is a 16.95% increase from a loss of ¥37,274,792.48 in the previous year[31]. - The net cash flow from operating activities has significantly improved to ¥8,452,867.04, compared to a negative cash flow of ¥2,144,018.31 in the same period last year, representing a 494.25% increase[31]. - The company reported a total of 1,031,540,000 shares outstanding, with 88.04% being unrestricted shares[164]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both CNY -0.0423, compared to CNY -0.0361 in the same period of 2022[190]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of 813,542,019.72 CNY in H1 2023, an increase from 680,000,000.00 CNY in H1 2022, representing a growth of approximately 19.6%[196]. Market Conditions and Risks - The company reported a significant risk from fluctuating raw material prices, which are heavily influenced by international crude oil market trends, potentially impacting operational performance[4]. - The global economic environment remains uncertain, with domestic economic pressures affecting the demand for the company's products, particularly in infrastructure projects[8]. - The company faces significant pressure from raw material price fluctuations due to international oil price volatility, impacting overall industry performance[40]. - The company is also exposed to intensified market competition, which may lead to declining profit margins in the plastic pipeline industry[110]. - The company plans to leverage its scale advantages and improve product development to enhance competitiveness and maintain profit margins[110]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing PPP business models, which have long project cycles and complex operations, necessitating a robust internal risk management system[7]. - The company aims to improve product quality and performance while reducing costs to sustain growth despite potential policy changes that may not meet expectations[9]. - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards the development of advanced composite materials for pipeline systems[25]. - The company is expanding its market presence by entering into new partnerships, aiming to increase its distribution network by 30% by the end of 2023[25]. - A strategic acquisition of a local competitor is planned, which is expected to increase market share by 10% and enhance operational efficiencies[25]. Research and Development - New product development includes the introduction of HDPE pipes specifically designed for nuclear power applications, which are expected to enhance market competitiveness[22]. - The company has made significant R&D advancements, including 3 authorized patents and 1 new patent application related to HDPE pipes for nuclear power use[67]. - The company has developed 27 specifications of HDPE injection-molded fittings to meet urgent supply needs for nuclear power projects, enhancing customer trust and response speed[68]. - The company is focusing on the development of HDPE pipes and fittings for nuclear power projects, with 27 new specifications developed to ensure high-quality supply capabilities[74]. Environmental and Social Responsibility - The company aims to improve its environmental sustainability by increasing the use of recycled materials in its products, targeting a 50% reduction in carbon footprint by 2025[25]. - The company has actively fulfilled its corporate social responsibilities while creating value for shareholders[125]. - Nanchuan Water Services is actively engaged in the detection and repair of existing pipeline networks under the guidance of major environmental groups, contributing to the Yangtze River protection efforts[54]. Shareholder and Governance Matters - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this period[10]. - The company has maintained a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns to investors[125]. - The semi-annual financial report has not been audited[131]. - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period[124]. - There were no stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures implemented during the reporting period[121].

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-045 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 8 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票 方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、 苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。 表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-046 福建纳川管材科技股份有限公司 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议 案》 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2023 年 8 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 第五届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定，报告 ...

法定代表人：陈志江 主管会计工作的负责人：汪海 会计机构负责人：连海阳 属企业 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年 度往来资金 的利息（如 有） ...

独立董事对相关事项的独立意见 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-048 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相 关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方占用公司资金的独立意见 作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度关联方 资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：报告期内公司没有发生 关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给控股股东及其他 关联方使用的情形。 二、关于公司2023年半年度关联交易事项的独立意见 经核查，截至2023年6月30日，公司未发生重大关联交易事项，公司与关联 方长江三峡绿洲技术发展有限公司发生关联交易（管材销售） ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的 法律意见书 | | | | 引 言 2 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、律师声明事项 3 | | 正 文 4 | | 一、本次作废的批准和授权 4 | | 二、本次作废的具体情况 5 | | 三、总体结论性意见 6 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属 致：福建纳川管材科技股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建纳川管材科技股份有限公司的委托， 指派林晖律师和陈威律师，担任福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，天衡律师现就福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限 ...