海伦哲公告，拟以5000万元-1亿元回购公司股份，回购价格不超过7.5元/股。 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-085 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年 12 月 8 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第十四次会议，本次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监 事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步 健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共 促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来 盈 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 12 月 8 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议根据 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司董事会议事规则》的规定，于 12 月 5 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员 列席了本次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步 健全公司长 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025年12月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）通 过互动易平台与投资者交流行为，建立公司与投资者良好沟通机制，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与 投资者之间搭建的投资者关系互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司 通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当遵循诚信原则，严格按照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、 理性、客观，以事实为依据 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用 车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； - 1 - 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 12 月修订) 第一条 宗旨 为了进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司证券部 董事会下设公司证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任公司证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人（如有）不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有 关法律、法规、规章及证 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在 重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《公司法》《证券法》和《企业会计准则》等国家法律法规的规 - 1 - 定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息 披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或不良影响的； （三）违反《公司章程》、本制度以及公司其他内部控制制度，使年报信息 披露发生重大差错或造成不良影响的； （四）未按年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或 造成不良影响的； 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，董事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市 ...