徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司 总体形象、保护投资者利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《公司章程》 等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司系指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司，控股子 公司系指公司出资设立的全资子公司、公司持股比例超过 50%的子公司和公司拥 有实际控制权的公司，上市公司系指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（含所属 控股子公司）。 公司能够实际控制的其他非法人组织（如合伙企业），参照本制度执行。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公 司的组织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率 和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，及 - 1 - 第七条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司的检查与监 督，对公司董事 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实 履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日在公司四楼会议室，以通讯方式召开了第六届董事会第二次独立董 事专门会议。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，会议由王春华先生主 持。本次会议的召开符合《独立董事专门会议制度》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案： 一、《关于聘任公司副总经理的议案》 独立董事：吕民远、王春华、格桑穷达 拟聘张延波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。 我们审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认 为本次拟聘任人员的学历、技能等符合所聘岗位的职责要求。 经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》《公司章程》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定 不得担任高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的现象。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序规范合法， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-103 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财， 包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序 批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内 可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的 金额）不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置自 有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1 5、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： (一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，对于难以比较市场价格或订价 受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格；公司应对 关联交易的定价依据予以充分披露；(三） 关 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部控制管理制度 （2024年12月制定） 第一章 总则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称"公司")的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内 部控制评价和审计的通知》（财会〔2023〕30号）及《公司章程》等的规定， 特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标: (一)控制公司风险； (二)提高公司经营的效果与效率； (三)增强公司信息披露的可靠性； (四)确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面: (一)公司层面； (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司)层面； (三)公司各业务单元或业务流程环节层面 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025 年1月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-105 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 2:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年 12 月 章程 | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股份 | - 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 | - 8 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 27 - | ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用 车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； - 1 - 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部审计制度 （2024年12月制定） 第一章 总则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，完善公司内部控制，发挥内部审计在经营活动中的制约作用、防护 作用、鉴证作用和促进作用，促进经营管理，提高经济效益,根据《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、公司控股子公司及其直属 分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重大影响的参股公司。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定,对审计 对象的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行内部审计监督,独立行 使审计职权。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体 的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司内部审计机构为审 ...