1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-005 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 2:30； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15 -15:00 期间 的任何时间。 2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的 议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 3、本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意海伦哲将本 法律意见书随股东大会决议公告一并披露，并同意海伦哲在股东大会决议公告中 自行引用本法律意见书中的相关内容，但海伦哲作上述引用时，不得因引用而导 致法律上的歧义或曲解。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 1 一、 本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 经查验 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-004 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年1 月23日召开2025年第二次临时股东会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-002 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 1 月 7 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议根据《徐州海 伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 议事规则》的规定，于 2025 年 1 月 4 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 1 独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员会召集人及薪 酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。 该议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞 职暨补选独立董事的公告》。 表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席 ...

市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为上述独立 候选人具备担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。我们一致同意上述独立董事候选人作为公司独立董事主体适格。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日在公司四楼会议室，以通讯方式召开了第六届董事会第三次独立董事 专门会议。本次会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名，会议由 吕民远先生主持。本次会议的召开符合《独立董事专门会议制度》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案： 一、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 由于独立董事王春华先生申请辞去独立董事、审计委员会召集人及薪酬 与考核委员会委员职务，经公司第六届董事会提名巴林静女士作为公司第六 届董事会独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员 会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届 董事会届满时止。经核查，我们认为：上述独立董事候选人不存在《公司法》 《公司章 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-108 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件及所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案金额：暂合计为 2.48 亿元。 4、进展情况：被告之一姚志向与公司达成庭前和解，并向公司支付业绩补偿 款 620 万元。 5、诉讼对上市公司损益产生的影响：公司收到的上述业绩补偿款预计将计入 本年度营业外收入，对公司 2024 年度业绩产生积极影响。目前由于案件尚未开庭审 理，对公司本期利润及期后利润的影响尚无法作出预判，对公司的影响仍存在不确 定性。公司将继续跟进案件进展，并将依法采取相关法律措施，维护公司及股东合 法权益。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 披露《关于公司提起重大诉讼的公告》（公告编号：2024-095），公司向江苏省徐 州市中级人民法院起诉杨娅等深圳连硕自动化科技有限公司原股东。现将进展情况 公告如下 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-107 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月 25日、2023年10月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司 东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"）100%股权，转让总价款为 1.29亿元，受让方为深圳市世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵 化器有限公司、东莞市松源新领域企业孵化器有限公司。具体内容详见公司于 2023年9月26日在巨潮资讯网发布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公 告编号：2023-074）。交易各方已签署《股权转让合同》，并已生效。 截至2023年12月14日，东莞海讯已收到东莞市市场监督管理局出具的《登记 通知书》，已完成工商变更登记，东莞海讯的股东由徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司变更为本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025 年1月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-105 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 2:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部审计制度 （2024年12月制定） 第一章 总则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，完善公司内部控制，发挥内部审计在经营活动中的制约作用、防护 作用、鉴证作用和促进作用，促进经营管理，提高经济效益,根据《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、公司控股子公司及其直属 分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重大影响的参股公司。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定,对审计 对象的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行内部审计监督,独立行 使审计职权。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体 的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司内部审计机构为审 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章的要求，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容： (一) 拟提交公司董事会审议的事项。 (二) 拟提交公司监事会审议的事项。 (三) 发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 购买或出售资产；对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资 全资子公司除外等)；提供财务资助（含委托贷款）；提供担保（含对控股子公 司的担保）；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营,受托经营等)； 赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；证 券交易所认定的其它重要交易。 (四) 发生或拟发生以下关联交易事项，包 ...