徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （以下简称《上市公司对外担保监管要求》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《徐 州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 持股比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年12月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情 形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-080 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召 开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 制定、修订公司治理制度的议案》《关于不再设置监事会并废止<监事会议事规 则>的议案》等议案，同意公司根据有关法律法规及规范性文件并结合公司实际情 况对《公司章程》及公司制度进行制定与修订。现将有关情况公告如下： 一、修订、制定原因及依据 为进一步提升公司治理水平，完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司制度进行制定、 修订。 二、《公 ...

关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-82 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 重要内容提示： 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关联关系的客户。 公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过2亿元，该担保额度自 股东会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限与相关业务贷款年限一致。 一、担保概述 资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的 客户。 三、董事会意见 董事会认为：为信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担 保，是目前工程机械行业内较常见的融资销售方式。公司为销售公司产品向客 户提供融资租赁业务回购担保是公司日常生产经营活动的组成部分，有利于丰 富公司产品销售的金融支持手段，有利于促进公司产品销售, 对公司业务的增 长和市场领域的开拓有着积极的影响。因此本次公司为销售公司产品向客户提 供融资租赁业务回购担保没有损害公司和其他股东特 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-81 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 1、委托理财目的：为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增 1 加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置 自有资金进行委托理财。 2、委托理财额度：公司及子公司拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委 托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的 收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财， 包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序 批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内 可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的 金额）不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 徐 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-083 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025 年12月22日14:30召开2025年第四次临时股东会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 2:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-079 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 12 月 3 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第十三次会议，本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签 署了决议，符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、《关于不再设置监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作）》 等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况， 公司将 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-078 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 3 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十七次会议。本次会 议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于 2025 年 11 月 28 日通知 全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 3 名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关内容。 表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 本议案还需提交 2025 年第四次临时股东会审议，并须经 ...

证券日报网讯 12月3日，海伦哲在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司股东人 数为51882户。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇12月3日丨海伦哲(300201.SZ)在投资者互动平台表示，2025年7月，香港消防处、香港中华工商 总会一行近70人组成的考察团到上海格拉曼公司进行参观考察，双方进行了友好的交流。上海格拉曼公 司目前尚未取得来自香港的订单。 ...