证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-38-01 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变 更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知于 2024 年 09 月 26 日在证监会指定信息披露网站（巨 潮资讯网）公告。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2、召开和出席情况 公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 10 月 11 日下午 14:00 在北京市 经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2199 号 致：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 本次会议由公司董事会召集。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公 司董事会于 2024 年 9 月 26 日发布 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-37-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于复方聚乙二醇（3350）电解质维 C 散获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）收到了国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的复方聚 乙二醇（3350）电解质维 C 散《药品注册证书》，取得了该药品生产的注册批件。 现将有关情况公告如下： 一、药品注册证书基本信息 1、药品通用名称：复方聚乙二醇（3350）电解质维 C 散； 2、受理号：CYHS2201371 国； 3、适应症：肠道清洁； 4、申请事项：药品注册（境内生产）； 5、剂型：散剂； 6、包装规格：（A 剂+B 剂）x2 袋/盒； 8、药品批准文号：国药准字 H20244968； 9、上市许可持有人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司； 10、生产企业：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司； 11、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-36-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东大会将于2024年10月11日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召 开2024年第二次临时股东大会的通知》已于2024年09月26日刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"舒泰神"） 近日接到持股 5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称"香塘集团"）函告，获 悉香塘集团将其所持有本公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下： 二、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 持股份 | 股本 | 为限 | 始日期 | 期日期 | | | | | | （万股） | 比例 | | 售股 | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | 香塘 集团 | 否 | 892.2708 | 21.51% | 1.87% | 否 | 2024-0 9-25 | 2027-0 9-23 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 自身 生产 | | | | | | ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-34-04 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议决定于2024年10月11日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月 11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年10月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-34-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相 结合的方式于 2024 年 09 月 20 日发出，本次会议于 2024 年 09 月 25 日下午 16:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 3 名，以通讯方 式参与表决的董事 4 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 为更好支持公司发展，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及舒泰神实际 控制人周志文先生拟向舒泰 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）的通知以电话、电子邮件等 相结合的方式于 2024 年 09 月 20 日送达。本次会议于 2024 年 09 月 25 日下午 16:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-34-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联监事李涛女士回避表决。《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 监事会 2024 年 09 月 25 日 经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，董 ...

1、为更好支持公司发展，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简 称"舒泰神"或"公司"）及周志文先生拟向舒泰神全资子公司北京三诺佳邑生 物技术有限责任公司（以下简称"三诺佳邑"）进行增资扩股，由周志文先生认 缴三诺佳邑的新增注册资本。本次增资完成后，周志文先生将持有三诺佳邑 49% 的股权。 2、公司于 2024 年 09 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，此项交易尚需获得股东大会的批 准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 公司实际控制人、董事长周志文先生同时任三诺佳邑公司执行董事，本次共 同投资事项构成关联交易，关联董事均已回避表决；该事项已经独立董事专门会 议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-34-03 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-33-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于控股股东和一致行动人之间进行权益变动的提示性公告 特别提示： 1、本次股权转让属于同一控制下不同主体的内部转让，本次协议转让后， 公司控股股东及实际控制人未发生变更；本次协议转让虽然触发了要约收购的情 形，但是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，不会导致上市公司的控股 股东、实际控制人及控制权发生变更，符合《上市公司收购管理办法》第六十二 条第一款规定之情形"收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制 人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化"，可以免 于以要约方式实施本次转让。" 2、本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。 一、本次权益变动情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 近日收到控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司（以下简称"控股股东"或"熠 昭科技"）及其一致行动人周志文先生的通知，熠昭科技与周志文先生于 09 月 19 日签署了《 ...