证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-047 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相 结合的方式于 2025 年 08 月 13 日发出，本次会议于 2025 年 08 月 24 日上午 09:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场方式召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年半年度报告 及半年度报告摘要的议案》 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年半年度报告》和《舒泰神 （北京）生物制药股 ...

董事、高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股份 的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关规定及《舒泰神（北京）生物制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及 其变动的管理。本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人和 ...

关联交易决策制度 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属子公司（指全资和控股子公司，下同）在 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构 成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议， 并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损 害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第 ...

独立董事工作制度 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的要求及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的 情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 1 独立董事工作制度 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券投资管理制度 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的证券投资行为，有效防范投资风险，强化风险控制， 保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外投资管理办法》（以下 简称"《对外投资管理办法》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指境内外新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定 的其他投资行为。以下情形不适用本制度： （一） 作为公司或控股子公司主营业务的证券投资行为； （五）以战略投 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）通过 互动易平台与投资者交流，根据《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信披办法》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和制度规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部 分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚 信原则，严格遵守《规范运作指引》、《信披办法》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应 当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内 容真实、准确、完整。公司信息披露以指定 ...

董事会议事规则 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《舒泰神（北京）生物制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的 有关规定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 1 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会由 9 名董事组成，独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。 董事会议事规则 室印章 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 章 程 （2025 年【】月【】日经 2025 年第【】次临时股东大会审议通过） 1 章程 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 911100007423131451。 第三条 公司于 2011 年 03 月 23 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 1670 万股，于 2011 年 04 月 15 日在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市。 | 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程 3 | | --- | | 第一章 总则 3 | | ...

内部审计制度 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简 称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公 司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司章程指引》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指企业内部审计机构和人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构和控股子公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度适用于对本公司各内部机构和控股子公司的与财 务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 1 2 内部审计制度 4、确保公司信息 ...

董事会秘书工作细则 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《舒泰 神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规 则》《规范运作指引》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在受聘前， 1 董事会秘书工作细则 第四条 有下列情形 ...