舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会提名委员会 关于提名公司第六届董事会董事候选人的审查意见 先生、汪晓燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名 赵利先生、赵家俊先生、卢其顺先生为公司第六届董事会独立董事候 选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 07 月 24 日 经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人周志文先生、张荣 秦先生、杨连春先生、汪晓燕女士不存在《公司法》规定不得担任公 司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件， 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经审查，公司第六届董事会独立董事候选人赵利先生、赵家俊先 生、卢其顺先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形， 任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均 能够胜任独立董事的职责要求，均已取得深圳证券交易所认可的上市 公司独立董事资格证书，符合独立董事的任职条件。 综上所述，我们一致同意提 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-03 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并概述 1、为优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和 管理效率，公司拟对全资子公司北京舒泰神医药科技有限公司（以下简称"舒泰 神医药"）实施吸收合并，吸收合并完成后，舒泰神医药的独立法人资格将被注 销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 2、公司于 2024 年 07 月 24 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》，同意公司对全资子公司舒泰 神医药实施吸收合并。本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、合并双方基本情况 （一）合并方的基本情况 1、公司名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2、统一社会信用代码：911100007423131451 3、公司 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-04 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十六次会议决定于2024年08月09日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年08月09日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年08月09日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人赵家俊作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人舒泰神（北 京）生物制药股份有限公司董事会提名为舒泰神（北京）生物制药 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-02 因公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，本届监事会提名张洪山先生、李涛女士为第六届监事会监事候选人，与职 工监事郑宏先生共同组成第六届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第五 届监事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）的通知以电话、电子邮件等相 结合的方式于 2024 年 07 月 18 日送达。本次会议于 2024 年 07 月 24 日下午 15:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 张洪山先生、李涛女士最近两年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员， 最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的 1/2。 本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司 章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式分别表决选举。 上述人 ...

是 □ 否 一、被提名人已经通过舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会现就提名 赵家俊为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会现就提名 赵利为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵利作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司董事会提名为舒泰神（北京）生物制药股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司("公司""舒泰神")第五届监事会 任期即将届满，需选举第六届监事会成员。根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司监事会由 3 名监事组成，由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成，职工 代表由公司职工民主选举产生和更换。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-24-05 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 郑宏先生： 特此公告 公司于 2024 年 07 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代 表审议，会议选举郑宏先生为公司第六届监事会职工监事（郑宏先生简历详见附 件），并经公示后生效。郑宏先生任职资格符合相关法律、法规规定。 1971 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学 学士学位；1994 年至 2001 年，在江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司从 事总账会计工作；2001 年至 2005 年，在江苏先声药业有限公司任财务总监；2006 年至 200 ...

董事会审计委员会工作细则 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名，其成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 1 董事会审计委员会工作细则 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董 ...