舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字（2025）00088 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 根据深圳证券交易所上市规则的有关要求，贵公司编制了后附的 《舒泰神（北京）生 物制药股份有限公司公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编 制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任 是对上述情况表进行审核，并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在 不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对贵公司营业收入所执行的相关审核程序及上述 核对程序外，我们并未对情况表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度营业收入扣除情况，情况表应当与已审财务报表一并阅读。 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他用途。 附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 天衡会计师事务所（特殊普 ...

内部控制审计报告 天衡专字（2025）00130 号 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00130 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们认为，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：阚忠生 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是舒泰神（北京）生物制药股份有 限公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...

国金证券股份有限公司 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为承接 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）创业 板 IPO 募集资金使用持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户存储情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》 等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况， 公司制订了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据 上述管理办法的规定，本公 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）00015 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2025）00015 号 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 舒泰神2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于舒泰神，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事赵利先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2024 年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管 理情况及内部控制建设情况 ，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建 议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间， 恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 有关要求，现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵利，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 有机化学博士学位。曾任河北医科大学药学院教授、唐山市食品药品监督管理局 副局长、河北省政协委员，唐 ...

卢其顺，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师， 管理学硕士，持有注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）、注册信息 系统审计师（CISA）资格。历任北京科技风险投资股份有限公司计财部副部长； 北京兆泰投资顾问有限公司董事；佰嘉通（北京）科技有限公司财务总监。从事 财务、审计和咨询工作二十多年，在财务管理、内部控制建设、内部审计等方面 具有丰富的实践经验。2024 年 08 月起任本公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职 务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍我进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事卢其顺先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事赵家俊先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2024 年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管 理情况及内部控制建设情况 ，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建 议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间， 恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 有关要求，现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵家俊，男，1961 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有国际 注册咨询师资格。赵家俊先生曾任天津药业公司财务科长、海南赛格国际投资公 司投资部经理、天津艾 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事孙英女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等制度的规定，在 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 08 月 09 日（以下简称"任 职期间"）工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管理情况及内部控制 建设情况 ，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建议，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间，恪尽职守，勤勉尽 责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将任 职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙英，女，1962 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，研究员级高级会计师， 持有国际注册内部审计 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-013 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 25 日披露了公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公 司发展战略、生产经营等情况，公司定于 2025 年 04 月 16 日（星期三）下午 15:00-17:00 举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周志文先生、总经理王超先 生、董事会秘书兼副总经理于茂荣先生、独立董事卢其顺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-022 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，舒泰神（北京）生物制药股 份有限公司（以下简称"舒泰神""公司"）及子公司 2025 年度拟与关联人发生向 关联人采购原材料、接受关联人提供的专项技术服务、医药研发技术服务等日常 关联交易事项，预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易总额不超过 7,754.97 万元。公司于 2025 年 03 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，以 5 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度关联交易预计的议案》，其中关联董事周志文先生、关联董事杨连春先生回 避表决。公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见，本议案已经公司独立董 事专门会议审议通过。 本次 2025 年度预计的日常关联交易需提交 2024 年年度股 ...