证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-061 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断 完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票事宜，为保障投资者知情权，维护投资者 利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监 管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 1、被采取监管措 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-059 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求，公司董 事会结合公司实际情况，制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报 规划》，具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑市场环境、行业特征、公司经 营状况及发展计划、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制 度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （2）因国际、国内宏观经济影响引起行业盈利大幅下滑，致使公司净利润 比上年同期下降 50%以上； 二、股东分红回报规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 我们认为，上述候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职 权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董 事会的科学决策水平。我们同意提名张洪山先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，并将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审 议。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 09 月 08 日 董事会提名委员会 关于提名公司第六届董事会董事候选人的审核意见 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工 作细则》的有关规定，董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候 选人的任职资格进行了审核。 经审阅第六届董事会董事候选人张洪山先生的个人简历等资料， 未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形 以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事 的情形，最近三年内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象。 ...

上述人员简历详见附件。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-062 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司董事会增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 09 月 08 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会选举非独立 董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会将由 9 名董事构 成，第六届董事会增补一名非独立董事和一名职工代表董事（由公司职工代表大 会另行选举产生），董事会中独立董事人数维持 3 名不变。 经提名委员会任职资格审查，本届董事会提名张洪山先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人。待 2025 年第二次临时股东会审议通过后，增补董事将与 公司原董事会成员及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六 届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届 董事会任期届满之日止。其中：兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）创新药物研发项目 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过（含）人民币 125,300.00 万元，在扣除相关 发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。 若实际募集资金净额低于上述募集资金拟投入金额，公司将按照项目的轻 重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资 金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。 1、项目基本情况 公司以自主知识产权创新药物，特别是生物药物的研发、生产和营销为主 要业务，致力于研发、生产和销售临床治疗需求未被满足的治疗性药物，主要 包括蛋白类药物（含治疗性单克隆抗体药物）、化学药物等类别，治疗领域聚焦 在感染性疾病、呼吸与重症、自身免疫系统疾病及神经系统疾病 ...

关于公司向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了公司本次向特定对象发行 股票事项。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-060 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的 情形。 特此公告。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 8 日 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议决定于2025年09月25日（星期四）召开2025年第二次临时股东会（以下简 称"股东会"），现将本次股东会有关事项通知如下： 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-063 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开股东会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年09月25日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025年09月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年09月 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-053 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次 股东会将于2025年09月11日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召 开2025年第一次临时股东会的通知》已于2025年08月26日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开股东会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-055 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第六 届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）的通知以电话、电子邮件等相结合 的方式于 2025 年 09 月 05 日送达，本次会议于 2025 年 09 月 08 日下午 15:30 在 北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 2 名，通讯表决监 事 1 名。本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结 合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件进行了逐项 自查，监事会认为公司已符合向特定对 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-054 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相结 合的方式于 2025 年 09 月 05 日发出，本次会议于 2025 年 09 月 08 日下午 15:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 5 名，通讯表 决的董事 2 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《舒泰神（北京）生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根 ...