证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-019 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]445 号文批准，于 2011 年 4 月在深圳证券 交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.5 元，募集资金总额为 87,675 万元。截至 2011 年 4 月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术 开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业 经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033 号《验 资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。 2024 年度实际使用募集资金 7.556 万元，累计使用募集资金 104,168.757 万 元，截至 2024 年 12 月 31 日余额为 0.000 万元，其中募 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-022 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，舒泰神（北京）生物制药股 份有限公司（以下简称"舒泰神""公司"）及子公司 2025 年度拟与关联人发生向 关联人采购原材料、接受关联人提供的专项技术服务、医药研发技术服务等日常 关联交易事项，预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易总额不超过 7,754.97 万元。公司于 2025 年 03 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，以 5 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度关联交易预计的议案》，其中关联董事周志文先生、关联董事杨连春先生回 避表决。公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见，本议案已经公司独立董 事专门会议审议通过。 本次 2025 年度预计的日常关联交易需提交 2024 年年度股 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-020 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 于 2025 年 03 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《舒泰神（北 京）生物制药股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告》，本议案已经公 司董事会审计委员会审议通过，会计师出具了审计报告，现将相关内容公告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织企业内 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年 度财务报告和内部控制的审计机构。 2、统一社会信用代码：913200000831585821 3、类型：特殊普通合伙企业 4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会对本公司 2024 年度的审计机构天衡会计师事务所履行监督职 责的情况报告如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 5、首席合伙人：郭澳 6、成立日期：2013 年 11 月 04 日 7、历史沿革：天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的 江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务 所。 8、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目， ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天衡所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天衡所于 1985 年成立，2013 年完成改制，从有限责任制事务所转制为特 殊普通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中 路 106 号 1907 室。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 386 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 227 人。天衡所 2024 年度业务收入总额为 52,937.55 万元（人民币），审计业务收入 为 46,009.42 万元，证券业务收入为 15,518.61 万元。 2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 95 家，收费总额人民币 9,27 ...

2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天衡审字（2025）00015 号 | | 注册会计师姓名 | 阚忠生 苗妙 | 审计报告正文 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舒泰神 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-016 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议决定于2025年04月15日（星期二）召开2024年年度股东大会（以下简称"股 东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年04月15日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2025年04月15日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年04月 15日 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-012 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第六 届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的通知以传真、电子邮件等相结合 的方式于 2025 年 03 月 12 日送达。本次会议于 2025 年 03 月 23 日上午 10:00 在 北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度监 事会工作报告>的议案》 《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 202 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 03 月】 1 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周志文、主管会计工作负责人王超及会计机构负责人（会计主 管人员）李世诚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司生产经营活动较为有序开展。受外部环境及行业政策等因 素影响，主要产品的销售收入有所下降，报告期内实现销售收入 3.25 亿元，较 去年同期下降 10.81%。同时，基于未来研发项目整体布局和公司发展战略考 虑，公司多个在研项目所对应的多项适应症在持续推进临床试验中；公司研发 管线中有部分临床前在研项目持续推进；报告期内研发投入 1.62 亿元，较去年 同期减少 63.77%。基于上述原因，公司业绩持续承压，报告 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-010 关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的议案》，同意江苏 贝捷泰生物科技有限公司（以下简称"贝捷泰"）增资扩股暨引入投资者及股权 转让事项，并放弃增资扩股的优先认缴出资权、放弃股权转让的优先购买权。该 事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日 披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-48- 01）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-48-02）、《关于子公 司增资扩股暨引入投资者及股权转让的公告》（公告编号 2024-48-03）。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 二、交易进展 公司于 2025 年 ...