1、为更好支持公司发展，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简 称"舒泰神"或"公司"）及周志文先生拟向舒泰神全资子公司北京三诺佳邑生 物技术有限责任公司（以下简称"三诺佳邑"）进行增资扩股，由周志文先生认 缴三诺佳邑的新增注册资本。本次增资完成后，周志文先生将持有三诺佳邑 49% 的股权。 2、公司于 2024 年 09 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，此项交易尚需获得股东大会的批 准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 公司实际控制人、董事长周志文先生同时任三诺佳邑公司执行董事，本次共 同投资事项构成关联交易，关联董事均已回避表决；该事项已经独立董事专门会 议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-34-03 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）的通知以电话、电子邮件等 相结合的方式于 2024 年 09 月 20 日送达。本次会议于 2024 年 09 月 25 日下午 16:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-34-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联监事李涛女士回避表决。《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 监事会 2024 年 09 月 25 日 经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，董 ...

二零二四年九月 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于周志文先生免于以要约方式增持股份事宜的 法律意见书 康达法意字【2024】第 4328 号 北京市康达律师事务所 关于周志文先生免于以要约方式增持股份事宜的 法律意见书 康达法意字【2024】第 4328 号 致：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受舒泰神（北京）生物制药 股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"上市公司"或"公司"）的委托，根据 《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-33-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于控股股东和一致行动人之间进行权益变动的提示性公告 特别提示： 1、本次股权转让属于同一控制下不同主体的内部转让，本次协议转让后， 公司控股股东及实际控制人未发生变更；本次协议转让虽然触发了要约收购的情 形，但是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，不会导致上市公司的控股 股东、实际控制人及控制权发生变更，符合《上市公司收购管理办法》第六十二 条第一款规定之情形"收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制 人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化"，可以免 于以要约方式实施本次转让。" 2、本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。 一、本次权益变动情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 近日收到控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司（以下简称"控股股东"或"熠 昭科技"）及其一致行动人周志文先生的通知，熠昭科技与周志文先生于 09 月 19 日签署了《 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-32-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司""舒泰神"）于近 日收到全资子公司四川舒泰神药业有限公司（以下简称"四川舒泰神药业"）的 通知，因业务经营发展需要，四川舒泰神药业对法定代表人进行变更，并于近日 完成了工商变更登记，取得了眉山市东坡区市场监督管理局颁发的《企业法人营 业执照》。 四川舒泰神药业变更后的《企业法人营业执照》登记的具体信息如下： 统一社会信用代码：91511425073963692F 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：四川省眉山市东坡区二环东路 273 号万景.国际商业楼幢 16 层 19、20、21、22 号 法定代表人：张荣秦 注册资本：叁佰万元整 成立日期：2013 年 07 月 22 日 经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， ...

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 08 月】 1 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 创新药物研发的风险：医药行业的产品从研发到上市须经历临床前研究、 焦重点项目增效提速。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周志文、主管会计工作负责人王超及会计机构负责人(会计主 管人员)李世诚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 临床试验、申报注册、获准生产等过程，具有投入大、环节多、开发周期长、 | | 风险高的特点，容易受到不可预测因素的影响。此外，如果公司研发的新药 | | 适应市场需求有限或不 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-31-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》， 对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）的通知以传真、电子邮件等 相结合的方式于 2024 年 08 月 15 日送达。本次会议于 2024 年 08 月 25 日上午 10:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《舒泰神（北京）生物 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监督 管理委员会证监许可[2011]445 号文批准，于 2011 年 4 月在深圳证券交易所发行人民币普 通股 1,670 万股，发行价为每股 52.5 元，募集资金总额为 87,675 万元。截至 2011 年 4 月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银 行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。 上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033 号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。 2024 年 01 月份至 06 月份实际使用募集资金 7.556 万元，累计使用募集资金 104,168.757 万元，截至 2024 年 6 月 30 日余额为 0.00 万元，其中募集资金专户存储余额 0.00 万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-31-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相 结合的方式于 2024 年 08 月 15 日发出，本次会议于 2024 年 08 月 25 日上午 09:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 7 名。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《舒泰神（ ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | | | | | | | 资金占用 | 方名称 | 联关系 | 计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | | 累计发生额 | 用资金余额 | | 因 | 质 | | 控股股 东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 业 | ...